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Corsi Antiriciclaggio a Roma
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Mi è sembrato un ottimo master. Ho apprezzato molto il supporto ricevuto e tutti i professori sono bravissimi.
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Mi sono laureata in giurisprudenza e sono molto soddisfatta. Tutti i professori sono bravissimi e sempre disponibili. Il materiale fornito è stupendo. Ho apprezzato molto la pubblicazione delle date degli esami dell'anno solare prossimo entro quello in corso perchè mi ha aiutato ad organizzarmi meglio.
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- Master I livello
- Blended a Roma
- Scegli data
...(Banca d’Italia, IVASS, Consob). 4. Riciclaggio e autoriciclaggio nella giurisprudenza. 5. Riciclaggio e autoriciclaggio nel diritto penale... Impara:: Sistema bancario, Compliance aziendale, Mercati finanziari...
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Mi è sembrato un ottimo master. Ho apprezzato molto il supporto ricevuto e tutti i professori sono bravissimi.
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- Master
- Romae2 altre sedi
- Casamassima, Milano
...Il Master Post-Laurea per “Responsabili della Funzione ANTIRICICLAGGIO & COMPLIANCE” è l’unico percorso formativo specialistico in ITALIA che forma...
- Evento
- Roma
- Livello intermedio
- 1 Giorno
...Quali sono i principali adempimenti obbligatori a carico delle imprese - Obbligo di identificazione del cliente: identificazione diretta, indiretta... Impara:: Sanzioni attribuibili alle persone fisiche, Indicatori di anomalia, Il sistema disciplinare...
- Corso
- Roma
...Inscriviti per poter accedere alle seguenti materie. Quali sono gli obblighi di adeguata verifica per le compagnie, gli agenti e i mediatori assicurativi...
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Ottimo master con docenti molto preparati ed efficaci.
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Ho già fatto molti corsi con Sharecom e anche questa volta sono rimasto molto soddisfatto.
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- Master
- Romae1 altra sede.
- Padova
- Settembre
- 12 Settimane
...scoperto Anatocismo e usura L’anatocismo nell’art. 1283 c.c. e nell’art. 120 t.u.b. La delibera CICR 9 febbraio 2000 Il divieto di anatocismo nel triennio... Impara:: Contratti bancari, Tecnica bancaria, Interessi ultralegali...
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Tutto il Master è stato fantastico
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- Master
- Romae2 altre sedi
- Roma, Milano
- 4 Mesi
- Stage / Tirocinio
...proprie competenze sul mercato del lavoro e, più nello specifico, della consulenza al singolo contribuente, alle famiglie di imprenditori ed ai loro singoli componenti... Impara:: Scambi internazionali, Diritto penale, Diritto tributario...
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Tutto il Master è stato fantastico
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- Scuola di specializzazione
- Romae1 altra sede.
- Milano
- 3 Mesi
...di controllo interno La centralità del modello di Enterprise Risk Management (ERM) Il modello ERM e la compliance aziendale Compliance aziendale e processi... Impara:: Risk Management, Governance dei progetti...
- Corso
- Roma
- 1 Giorno
...‘Testo Unico’ in tema di riciclaggio): la nuova disciplina in tema di contrasto al fenomeno del finanziamento al terrorismo. Le autorità di vigilanza...
- Corso
- Roma
- 1 Giorno
...finalità di interesse pubblico a carattere economico. La necessaria compresenza degli elementi costitutivi (reato presupposto, soggetto attivo in posizione apicale o subordinata...
- Evento
- Blended a Roma
- 1 Giorno
...Le due giornate di studio mirano alla formazione dei discenti con approccio teorico pratico, in relazione ai principi generali in tema di ‘antiriciclaggio’... Impara:: Pubblica Amministrazione e sviluppo, Amministrazione contabile, Unione Europea...
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