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Corsi Antiriciclaggio a Roma

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Città
 
  • Tutte le città
  • Roma
SELEZIONE ATTUALE
  • Antiriciclaggio
TIPO DI FORMAZIONE
  • Tutti 8
  • Corsi 5
  • Corsi post laurea 3
LIVELLO
  • Tutti i livelli 4
  • Livello intermedio 1
  • Livello avanzato 3
PREZZO
  • 3.000 €
  • 1.000 € o meno
TEMATICA
  • Finanza 5
  • Amministrazione aziendale 1
  • Settore legale 1
  • Settore pubblico 1
INIZIO
  • Tra 1 mese 6
  • Tra 3 mesi 6
  • Tra 6 mesi 6
  • Tra 9 mesi 6
  • Tra 1 anno 6
  • Tra più di 1 anno 6
DURATA
  • Ore 3
  • Giorni 1
  • Settimane 0
  • 3 mesi 1
  • 6 mesi 0
  • 9 mesi 0
  • Anno/i 1
CARATTERISTICHE
  • Intensivo 3
DOVE STUDIARE
Italia 18
Roma 8
Città
METODOLOGIA
RISPARMIA 15%
MELIUSform Business School
Executive Master in Giurista d'Impresa
4.9 eccellente 5 opinioni
MELIUSform Business School
  • Master
  • Roma
    e 1 altra sede.
  • 06 apr 2019
  • 160h - 6 Mesi
In Evidenza

...MELIUSform Business School presenta il Master in Giurista d'Impresa, un corso altamente specializzante che si rivolge principalmente a tutti coloro... Impara:: DIRITTO CONTRATTUALE, Contratti internazionali, Intellectual Property... Leggi tutto

CORSO PREMIUM
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3.350 € 2.847 
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  • Roma
  • Livello avanzato
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  • 13h - 2 Giorni

...l’impatto della nuova direttiva sull’assetto delle sanzioni penali e amministrative il rapporto tra sanzione penale e sanzione amministrativa Giuseppe... Impara:: Sanzioni penali, Attuazione pratica disciplina, Valutazione del rischio... Leggi tutto


790 
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RISPARMIA 15%
MELIUSform Business School
Executive Master in Avvocato di Affari
5.0 eccellente 6 opinioni
MELIUSform Business School
  • Master
  • Roma
    e 1 altra sede.
  • 06 apr 2019
  • 120h - 6 Mesi
In Evidenza

...BILANCIO, VALUTAZIONE E FISCALITA' D'IMPRESA PER GIURISTI 7° Modulo: LA GESTIONE DELLA CRISI ECONOMICO-FINANZIARIA E LE OPERAZIONI DI ACQUISITION FINANCE... Impara:: Economia aziendale, Contratti internazionali, MERGERS & ACQUISITIONS... Leggi tutto

CORSO PREMIUM
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2.800 € 2.380 
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  • Corso
  • Roma
  • Livello avanzato
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  • 7h - 1 Giorno

...LE COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE IN AMBITO DI ANTIRICICLAGGIO, FACTA, CRS E ARCHIVIO DEI RAPPORTI - Il nuovo decreto... Impara:: Impatto IV direttiva antiriciclaggio, Reporting CRS 2017, Decreto n. 90 del 25 maggio 2017... Leggi tutto


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  • Evento
  • Roma
  • Livello intermedio
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  • 1 Giorno

...Quali sono i principali adempimenti obbligatori a carico delle imprese - Obbligo di identificazione del cliente: identificazione diretta, indiretta... Impara:: Il sistema disciplinare, Sanzioni attribuibili alle persone giuridiche, Identificazione del cliente... Leggi tutto


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  • Master
  • Roma
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  • 1900h

...Il Master Post-Laurea per “Responsabili della Funzione ANTIRICICLAGGIO & COMPLIANCE” è l’unico percorso formativo specialistico in ITALIA che forma... Leggi tutto


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Antiriciclaggio nel settore Assicurativo
Institute of Knowledge & Networking Srl
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  • Roma

...Inscriviti per poter accedere alle seguenti materie. Quali sono gli obblighi di adeguata verifica per le compagnie, gli agenti e i mediatori assicurativi... Leggi tutto


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  • Roma
  • Livello avanzato
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  • 6h - 1 Giorno
In Evidenza

...ANTIRICICLAGGIO 2018-2019: DISCIPLINA E NUOVE DISPOSIZIONI DELLA BANCA D’ITALIA - Evoluzione della disciplina antiriciclaggio - Principio... Impara:: Verifica rafforzata, Banca d'Italia, Verifica semplificata... Leggi tutto


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  • Corso
  • Roma
  • Livello avanzato
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  • 11h - 2 Giorni

...sospette Gli obblighi di conservazione e gli strumenti di controllo novità in materia di obblighi di conservazione modalità di conservazione dei dati... Impara:: Linee guida EBA/ESMA/EIOPA, Obblighi di conservazione, Moneta elettronica... Leggi tutto


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EMAGISTER CUM LAUDE
  • Scuola di specializzazione
  • Roma
  • 96h - 3 Mesi

...Operatori di Società di Consulenza e Revisione PROGRAMMA E STRUTTURA Il programma ha una durata complessiva di 4 moduli (96 ore) per un totale di 18 giornate d’aula... Impara:: Risk Management, Governance dei progetti... Leggi tutto


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Master in diritto tributario
Università Telematica Guglielmo Marconi
  • Master
  • Roma

...(lo studio dei principi generali e delle imposte di maggiore rilievo), sia ai profili procedimentali (accertamento e riscossione), sanzionatori e processuali... Impara:: Diritto tributario... Leggi tutto


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