Antiriclaggio: oggetto e finalità della disciplina
Corso
A Pontedera
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Descrizione
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Tipologia
Corso
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Luogo
Pontedera
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Inizio
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ObiettiviIl corso si pone l’obiettivo di fornire una panoramica sulla disciplina antiriciclaggio.ProgrammaScarica la scheda del corso in PDF
Sedi e date
Luogo
Inizio del corso
Inizio del corso
Opinioni
Materie
- Antiriciclaggio
Programma
- Introduzione alla normativa Antiriciclaggio
- i soggetti coinvolti nell’Antiriciclaggio
- l’adeguata verifica della clientela
- il fascicolo cliente
- gli obblighi di registrazione
- la valutazione dei rischi antiriciclaggio
- la segnalazione di operazioni sospette
- la comunicazione di violazioni di limitazione del contante
- le sanzioni amministrative e penali.
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Antiriclaggio: oggetto e finalità della disciplina