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Corsi Antiriciclaggio a Pontedera

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Prezzo
Prezzo massimo
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Tematica
  • Sicurezza 4
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Inizio del corso
Durata
La durata viene adattata alle necessità di ogni alunno.
Caratteristiche
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  • Seminario 0
Dove studiare
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Pontedera 7
Metodologia
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  • In aula 7
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  • In company 0

La classificazione della clientela ai fini antiriciclaggio

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...la scheda del corso in PDF Normativa primaria e secondaria il Decreto 231/07: principi di sintesi gli elementi essenziali per la realizzazione di un adeguato...

20 € +IVA

La disciplina antiriciclaggio: inquadramento e controlli

RES SRL
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...tematiche di inquadramento e controlli.ProgrammaScarica la scheda del corso in PDF La disciplina antiriciclaggio: inquadramento e controlli la voluntary... Impara:: Più tematiche...

40 € +IVA

La disciplina antiriciclaggio e del finanziamento al terrorismo applicabile ai servizi di pagamento

RES SRL
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...scheda del corso in PDF Inquadramento normativo della disciplina antiriciclaggio gli istituti di pagamento e l’antiriciclaggio le novità introdotte dalla...

40 € +IVA

La iv direttiva antiriciclaggio e il suo impatto sul settore assicurativo

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...la scheda del corso in PDF La centralità del cliente nell’approccio basato sul rischio le principali novità della IV Direttiva antiriciclaggio i Soggetti...

40 € +IVA

La disciplina antiriciclaggio – d.lgs.231 del 29 novembre 2007 e successive modifiche/integrazioni

RES SRL
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...nonché precise istruzioni pratiche sui diversi comportamenti da tenere nelle diverse casistiche..ProgrammaScarica la scheda del corso in PDF Inquadramento...

40 € +IVA

Antiriclaggio: oggetto e finalità della disciplina

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...alla normativa Antiriciclaggio i soggetti coinvolti nell’Antiriciclaggio l’adeguata verifica della clientela il fascicolo cliente gli obblighi di registrazione...

80 € +IVA

La segnalazione di operazione sospetta e indicatori di anomalia

RES SRL
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...tutela del segnalante il flusso di ritorno delle informazioni obbligo di astensione e s.o.s il c.d. whistleblowing antiriciclaggio come giungere alla decisione...

30 € +IVA

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