La classificazione della clientela ai fini antiriciclaggio

Corso

A Pontedera

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Descrizione

  • Tipologia

    Corso

  • Luogo

    Pontedera

  • Inizio

    Scegli data

ObiettiviIl corso si pone l’obiettivo di illustrare la disciplina antiriciclaggio con particolare riferimento alla classificazione della clientela.ProgrammaScarica la scheda del corso in PDF

Sedi e date

Luogo

Inizio del corso

Pontedera (Pisa)
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Via Brigate Partigiane 2, 56025

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Opinioni

Materie

  • Antiriciclaggio

Programma

  • Normativa primaria e secondaria
  • il Decreto 231/07: principi di sintesi
  • gli elementi essenziali per la realizzazione di un adeguato controllo
  • valutazione del rischio di riciclaggio
  • la mitigazione del rischio
  • adeguata verifica e classificazione della clientela
  • la valutazione del rischio riciclaggio del cliente
  • la profilatura della clientela
  • le persone politicamente esposte.

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