La classificazione della clientela ai fini antiriciclaggio
Corso
A Pontedera
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Descrizione
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Tipologia
Corso
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Luogo
Pontedera
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Inizio
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ObiettiviIl corso si pone l’obiettivo di illustrare la disciplina antiriciclaggio con particolare riferimento alla classificazione della clientela.ProgrammaScarica la scheda del corso in PDF
Sedi e date
Luogo
Inizio del corso
Inizio del corso
Opinioni
Materie
- Antiriciclaggio
Programma
- Normativa primaria e secondaria
- il Decreto 231/07: principi di sintesi
- gli elementi essenziali per la realizzazione di un adeguato controllo
- valutazione del rischio di riciclaggio
- la mitigazione del rischio
- adeguata verifica e classificazione della clientela
- la valutazione del rischio riciclaggio del cliente
- la profilatura della clientela
- le persone politicamente esposte.
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La classificazione della clientela ai fini antiriciclaggio