Corso di Formazione: La compliance antiriciclaggio
Corso
Online
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Descrizione
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Tipologia
Corso
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Metodologia
Online
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Ore di lezione
750h
Il Corso di Perfezionamento, in collaborazione tra UnitelmaSapienza, Telma Sapienza e l’Istituto Luigi Sturzo, intende offrire una opportunità di formazione e specializzazione nella materia della Compliance Antiriciclaggio, esigenza oggi ancora più sentita per il costante pericolo rappresentato dal crescente volume dei flussi finanziari di origine illecita, tanto più in un contesto di emergenza pandemica e conseguente crisi economica.
Profilo del corso
Il Corso di Perfezionamento, in collaborazione tra UnitelmaSapienza, Telma Sapienza e l’Istituto Luigi
Sturzo, intende offrire una opportunità di formazione e specializzazione nella materia della Compliance
Antiriciclaggio, esigenza oggi ancora più sentita per il costante pericolo rappresentato dal crescente
volume dei flussi finanziari di origine illecita, tanto più in un contesto di emergenza pandemica e
conseguente crisi economica.
La regolamentazione antiriciclaggio, che proprio nel 2021 taglia il traguardo dei trenta anni di vita, è
frutto di una complessa stratificazione di norme internazionali, europee e nazionali, nonché di
disposizioni di attuazione emanate dalle autorità di vigilanza di settore.
È innegabile, così, quanto sia importante migliorare le competenze professionali alla luce delle richieste
di specializzazione che provengono dal mercato del lavoro. La capacità di valutare e mitigare il rischio di
riciclaggio nel comparto finanziario, imprenditoriale e professionale impone, infatti, una adeguata
formazione mediante l’acquisizione di competenze specialistiche.
Ciò nonostante, da tempo si avverte l’assenza di una formazione specifica, orientata alla creazione di
esperti pronti a ricoprire la figura del “responsabile antiriciclaggio”, nonché la carenza di professionalità
di alto livello in ambito di responsabilità “da reato” degli enti ex d.lgs. n. 231/2001 e compliance aziendale.
Peraltro, per i responsabili antiriciclaggio è richiesto un aggiornamento continuo e approfondito ai fini
di una sempre maggiore capacità di monitorare e governare il rischio di riciclaggio cui è esposta la
propria struttura.
Destinatari del Corso sono sia tutti i soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio, sia i membri delle Autorità di vigilanza/sorveglianza di settore e le Amministrazioni interessate, nonché i titolari di funzioni di controllo e i componenti degli Organismi di Vigilanza (OdV) ex d.lgs. n. 231/2001.
Il Corso si propone, inoltre, per l’aggiornamento professionale di figure quali responsabili antiriciclaggio e compliance degli intermediari bancari e finanziari; personale appartenente alle Autorità di vigilanza di settore/Amministrazioni interessate ex D.lgs. n. 231/2007, come modificato dai D.lgs. n. 90/2017 e n. 125/2019; esponenti delle Forze dell’ordine; legali di impresa.
Opinioni
Successi del Centro
Tutti i corsi devono essere aggiornati
La media delle valutazioni dev'essere superiore a 3,7
Più di 50 opinioni degli ultimi 12 mesi
5 anni del centro in Emagister.
Materie
- Antiriciclaggio
- Compliancele
- Normativa Antiriciclaggio
- Diritto penale
- Giurisprudenza
- Sanzioni antiriciclaggio
- Evasione fiscale
- Prevenzione
- Corruzione
- Anticorruzione
- Banche
Programma
Programma del Corso: Normativa Antiriciclaggio e ComplianceLezione di Presentazione
- Relatore: Prof. Cesare Imbriani
Moduli del CorsoModulo 1: Il quadro normativo di riferimento
- SSD: IUS/05
- CFU: 4
- Contenuti:
- Evoluzione normativa antiriciclaggio: a livello internazionale ed europeo.
- Quadro legislativo in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
- Regolamenti attuativi delle autorità (Banca d’Italia, IVASS, Consob).
- Riciclaggio e autoriciclaggio nel diritto penale.
- Reati tributari collegati all'antiriciclaggio.
Modulo 2: La compliance, il sistema dei controlli interni e le relative funzioni
- SSD: SECS-P/10
- CFU: 4
- Contenuti:
- Cultura del controllo e ruolo della compliance in banca.
- Gestione dei flussi informativi e controlli automatici.
- Whistleblowing nell'antiriciclaggio e nella responsabilità amministrativa.
- Strumenti informatici per la compliance.
- Funzione antiriciclaggio e funzione di compliance.
- Ruolo dell'organismo di vigilanza (d.lgs. n. 231/2001).
Modulo 3: L’adeguata verifica della clientela
- SSD: IUS/04
- CFU: 3
- Contenuti:
- Approccio basato sul rischio nell'adeguata verifica.
- Verifica semplificata e rafforzata, profilatura dei clienti.
- Gestione delle Persone Politicamente Esposte (PEPs).
- Obblighi di conservazione e relative modalità.
Modulo 4: La segnalazione di operazione sospetta
- SSD: IUS/04
- CFU: 3
- Contenuti:
- Definizione e casistica delle operazioni sospette.
- Obblighi dei soggetti segnalanti e ruolo del delegato.
- Riservatezza, segreto professionale e schemi di anomalia UIF.
Modulo 5: Le sanzioni antiriciclaggio e giurisprudenza in materia
- SSD: IUS/17
- CFU: 3
- Contenuti:
- Struttura del sistema sanzionatorio antiriciclaggio.
- Sanzioni amministrative e procedura di irrogazione.
- Procedure di opposizione alle sanzioni.
Modulo 6: Le nuove frontiere del riciclaggio
- SSD: IUS/17
- CFU: 4
- Contenuti:
- Rischi sovranazionali e nazionali in tema di riciclaggio.
- Criptovalute, crowfunding e private banking.
- Impatti del COVID-19 sui presidi di controllo.
- Criminalità organizzata ed evasione fiscale.
Modulo 7: La responsabilità dell’ente collettivo e la prevenzione della corruzione
- SSD: IUS/17
- CFU: 4
- Contenuti:
- Normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti (d.lgs. n. 231/2001).
- Modelli organizzativi per prevenire reati di riciclaggio e corruzione.
- Sistema sanzionatorio per gli enti collettivi e pubblica amministrazione.
Modulo 8: La Privacy
- SSD: IUS/10
- CFU: 3
- Contenuti:
- Regolamento UE 679/2016 e Codice Privacy aggiornato.
- Trattamento dei dati personali e DPIA (valutazione di impatto).
- Privacy in relazione alla normativa antiriciclaggio.
- Ruolo del DPO e gestione dei diritti dell’interessato.
Integrazione Didattica
- Seminario: Temi pratici del corso, in presenza o in diretta streaming.
Project Work
- CFU: 2
- Contenuti: Elaborazione di un caso pratico applicativo sui temi trattati nel corso.
Totale CFU: 30
Il corso si propone di fornire un approccio completo e multidisciplinare per affrontare le sfide della normativa antiriciclaggio, con un focus su compliance, sanzioni e nuove tecnologie.
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Corso di Formazione: La compliance antiriciclaggio