La disciplina antiriciclaggio: inquadramento e controlli

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Descrizione

  • Tipologia

    Corso

  • Luogo

    Pontedera

  • Inizio

    Scegli data

ObiettiviIl corso si pone l’obiettivo di approfondire alcune tematiche specifiche della disciplina antiriciclaggio, soffermandosi in particolare sulle tematiche di inquadramento e controlli.ProgrammaScarica la scheda del corso in PDF

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Pontedera (Pisa)
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Via Brigate Partigiane 2, 56025

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Materie

  • Più tematiche
  • Antiriciclaggio

Programma

  • La disciplina antiriciclaggio: inquadramento e controlli
  • la voluntary disclosure
  • indicatori di anomalia e schemi di comportamento anomali
  • adeguata verifica e verifica rafforzata.

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