MASTER IN CONSULENTE IN PROCEDURE ANTIRICICLAGGIO
Master
A Salerno
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Ti aiuterà a confrontare vari corsi e trovare l'offerta formativa più conveniente.
Descrizione
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Tipologia
Master
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Luogo
Salerno
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Ore di lezione
50h
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Durata
4 Mesi
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Inizio
Scegli data
Il Master di Alta formazione professionale in Consulente in procedure di antiriciclaggio intende fornire ai professionisti, agli operatori del settore e agli studiosi un quadro organico ed approfondito delle discipline e delle procedure in tema di antiriciclaggio, consentendo un’informazione esauriente ed un orientamento sistematico in una materia di rilevante interesse che tutela l’economia dalla realizzazione di attività illecite nel mercato, in quanto il reato di money laundering rappresenta un potenziale lesivo per l’iniziativa economica commerciale.
Il riciclaggio di denaro sporco rappresenta un momento cruciale delle
moderne dinamiche criminali. Il reinvestimento dei profitti delle
attività illegali aumenta il potere delle organizzazioni mafiose e/o terroristiche, dedite da sempre a conquistare non solo i mercati e ad influenzare negativamente la società civile, ma altresì riguarda anche l’attivarsi di comportamenti delinquenziali da parte di singoli individui volti a danneggiare il sistema economico-contributivo degli Stati.
Pertanto si rende necessaria l’esigenza di conoscere questo particolare fenomeno criminoso, le sue concrete e multiformi manifestazioni empiriche, nonché gli strumenti giuridici e pratici adeguati ad affrontare tale problematica attuale.
Sedi e date
Luogo
Inizio del corso
Inizio del corso
Profilo del corso
A tal fine il Master intende formare una nuova figura professionale di consulente in procedure antiriciclaggio, esperto nell’offrire ai consumatori, alle istituzioni, ai professionisti e agli operatori del settore un apporto tecnico nell’ottemperanza, nel nostro Paese, delle regole del sistema di antiriciclaggio, onde evitare loro le sanzioni che il mercato intrinsecamente produce. L’analisi dei temi rende, inoltre, il Master è un valido punto di riferimento per tutti coloro che intendono avvicinarsi a questa delicata materia.
Il Master in Consulente in procedure di antiriciclaggio è rivolto ai membri delle seguenti categorie di vari ambiti professionali e non:
• le banche;
• Poste italiane S.p.a.;
• gli istituti di moneta elettronica;
• gli istituti di pagamento;
• le società di intermediazione mobiliare;
• le società di gestione del risparmio;
• le società di investimento a capitale variabile;
• le società di investimento a capitale fisso, mobiliare e immobiliare;
• gli agenti di cambio;
• gli intermediari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del Testo Unico bancario;
• Cassa depositi e prestiti S.p.a.;
• le imprese di assicurazione, che operano nei rami vita;
• alcuni intermediari assicurativi (in particolare agenti e mediatori), che operano nei rami vita;
• i soggetti eroganti micro-credito;
• le società fiduciarie iscritte nell’albo previsto dall’articolo 106 del Testo Unico bancario;
• le succursali insediate di intermediari bancari e finanziari, aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo;
• gli intermediari bancari e finanziari aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro, stabiliti senza succursale sul territorio della Repubblica italiana;
• i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria.
Opinioni
Successi del Centro
Tutti i corsi devono essere aggiornati
La media delle valutazioni dev'essere superiore a 3,7
Più di 50 opinioni degli ultimi 12 mesi
14 anni del centro in Emagister.
Materie
- Antiriciclaggio
- Banca
- Poste
- Consumatori
- Diritto civile
Professori
Salerno Formazione Salerno Formazione
certificata secondo la normativa UNI EN ISO 9001:2008 settore EA 37 pe
Programma
MODULO 1 – RICICLAGGIO, FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO E ANTIRICICLAGGIO
MODULO 2 – LA DISCIPLINA ANTIRICICLAGGIO
MODULO 3 – I SOGGETTI OBBLIGATI - AUTORITA’, VIGILANZA E P.A.
MODULO 4 – APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO, ADEGUATA VERIFICA E OBBLIGO DI ASTENSIONE
MODULO 5 – TITOLARITA’ EFFETTIVA, OBBLIGHI E VARIE
MODULO 6 – WISTLEBLOWING E OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE
MODULO 7 - USO DEL CONTANTE E DEI TITOLI AL PORTATORE
MODULO 8 – BITCOIN – BLOCKCHAIN E ANTIRICICLAGGIO
MODULO 9 – DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER I PRESTATORI DI SERVIZI DI GIOCO E PER I COMPRO-ORO
MODULO 10 – SANZIONI, ATTIVITA’ ISPETTIVA E PROCEDIMENTO SANZIONATORIO
Ulteriori informazioni
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