Master in scienze dell'analisi comportamentale antifrode

Piano di Studi

ISM 500 | Strumenti tecnologici di apprendimento

Gli studenti acquisiscono una conoscenza approfondita dell'ambiente di apprendimento virtuale utilizzato nel programma. Il corso copre Moodle e Google Drive tramite test online, consegna di compiti, partecipazione ai forum e interazione con colleghi e docenti. Include inoltre la creazione di account, l'accesso al cloud di Google Drive e la condivisione di documenti.

FBA 505 | Analisi del comportamento e gestione delle frodi

L'analisi del comportamento si configura come una fonte fondamentale di informazioni per la gestione dei casi di frode. Insieme all'analisi finanziaria e tecnica, l'attenzione al comportamento del frodatore aiuta a chiarire come, quando e perché si verifica la frode. La menzogna, l'inganno e la manipolazione vengono studiati come comportamenti umani che i professionisti della lotta antifrode devono saper interpretare.

FBA 510 | Analisi del comportamento linguistico

Il comportamento verbale e scritto viene esaminato nell'ambito dell'investigazione dei reati di frode. Le dichiarazioni orali o scritte vengono analizzate per determinare la credibilità del racconto o la presenza di indizi di inganno e omissione. Gli studenti apprendono tecniche di analisi del contenuto e di valutazione della testimonianza applicate all'investigazione Antifrode.

FBA 515 | Analisi del comportamento non verbale

Il comportamento non verbale viene analizzato come elemento chiave nelle indagini. Sebbene i truffatori possano controllare le parole, difficilmente riescono a gestire il comportamento non verbale con la stessa precisione. Si studiano gesti, espressioni facciali, posture e movimenti oculari per verificare la congruenza con la comunicazione verbale.

FBA 620 | Intervista investigativa

L'intervista investigativa è una delle tecniche più utilizzate per raccogliere ed esaminare informazioni da vittime e sospetti. Gli studenti imparano a condurre le interviste e a sviluppare strategie atte a massimizzare la quantità e la qualità delle informazioni raccolte dalle persone coinvolte.

FBA 625 | Open Source Intelligence (OSINT)

Le fonti aperte rappresentano uno strumento imprescindibile per l'acquisizione di informazioni nelle indagini Antifrode. Gli studenti apprendono le tecniche OSINT per pianificare ed eseguire ricerche online su persone e reti, integrando queste procedure con i più recenti software di analisi dati.

PRO 625 | Profilazione indiretta della personalità

La profilazione indiretta della personalità è una tecnica volta a comprendere il modo di pensare e agire di un individuo senza un contatto diretto. Sviluppata all'interno della Polizia spagnola, viene applicata per ottenere un vantaggio strategico in interviste, interrogatori e negoziazioni, consentendo di anticipare e influenzare i comportamenti nei casi di frode.

FBA 635 | Persuasione e influenza

L'influenza e la persuasione vengono studiate in relazione ai processi di negoziazione e collaborazione. La gestione delle frodi richiede spesso un'interazione con le parti coinvolte: gli studenti analizzano quindi le principali tecniche di persuasione applicate a contesti reali di investigazione e risoluzione delle frodi.

FBA 640 | Prevenzione della frode interna

La frode interna viene analizzata nelle sue caratteristiche principali e nel suo impatto distruttivo per l'azienda, derivando direttamente da dipendenti e collaboratori. Gli studenti sviluppano una visione globale del fenomeno e imparano ad analizzare il comportamento specifico del frodatore interno.

FBA 645 | Relazione peritale sulla frode

L'analisi comportamentale effettuata su un caso di frode viene formalizzata in una perizia tecnica. Gli studenti apprendono a redigere un documento professionale idoneo sia per uso interno aziendale sia per essere presentato in sede giudiziaria a supporto delle decisioni strategiche o processuali.

RSC 550 | Ricerca e comunicazione scientifica

La ricerca scientifica viene affrontata attraverso una serie di procedure pratiche di comunicazione accademica. Il corso copre la ricerca bibliografica in banche dati scientifiche, i formati di citazione (norme APA) e la divulgazione dei risultati tramite convegni e poster scientifici.

CAP 701 | Progetto finale

Il Progetto Finale costituisce il coronamento accademico e intellettuale del programma. L'attività include un tutoraggio continuo per la redazione accademica e si conclude con la presentazione e discussione del lavoro di fronte a una commissione virtuale di docenti.