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LIFE LEARNING

Corso Online Accreditato Antiriciclaggio

4.6 eccellente 4 opinioni
LIFE LEARNING
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Prezzo Emagister

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Tipologia Corso intensivo
Metodologia Online
Durata Flessible
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Descrizione

Diventa un esperto in antiriciclaggio! La complessità della specifica disciplina giuridica è, certamente, frutto dell’insidiosità del fenomeno di riciclaggio, basti pensare all’oggettiva impossibilità di delineare tutte quelle condotte idonee a configurare il reato in questione. Con estrema sintesi, deve osservarsi che ricadono nella fattispecie penalmente perseguita di riciclaggio quei comportamenti finalizzati a re-immettere i profitti di operazioni illecite o illegali nell’ambito del circuito monetario legale. In pratica, dalla successiva analisi della precisa definizione giuridica che del fenomeno offre la menzionata normativa che il Gruppo d’Azione Finanziaria (GAFI), emergerà che il reato di riciclaggio consiste nell’immettere in un ciclo economico regolare gli introiti di attività criminose e criminali, ottenendo così la possibilità di far riemergere quel denaro (sporco) dalla situazione di clandestinità attraverso investimenti di quei capitali illeciti – in attività lecite (money laundering). Negli ultimi anni il numero delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo ha fatto registrare una preoccupante impennata. In effetti, le organizzazioni criminali si trovano a dover fare i conti con ingenti masse di capitali di provenienza illecita e con la difficoltà di adottare sempre più sofisticate misure di dissimulazione dell’origine delittuosa di quella ricchezza e di tecniche di reintroduzione nell’economia legale. L’esperienza investigativa internazionale ha consentito di svelare una serie di meccanismi di riciclaggio di denaro “sporco” che vanno dai più elementari sino a quelli più elaborati che sfruttano le più moderne tecnologie informatiche e digitali.  

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Strutture (1)
Dove e quando
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Domande più frequenti

· Titolo

Il Corso rilascia la Certificazione Professionale (fornita con Codice di Licenza) Riconosciuta a livello internazionale, essendo un corso Accreditato direttamente da Accreditation Training. Life Learning è una Società con Certificazione RICONOSCIUTA IN OLTRE 160 PAESI in quanto è accreditata ISO 9001:2015 per “Progettazione ed Erogazione di Corsi di Formazione Online” dalla Lloyd’s Register (la più importante e rispettabile società di accreditamento al mondo), oltre ad essere Provider ECP (Crediti per l’Educazione Continua Professionale) e riconosciuta da Accreditation Training per l’elevato standard qualitativo che viene riconosciuto ai nostri corsi online. IMPORTANTE: sul Certificato che otterrai alla fine del corso saranno riportati i marchi di Accredia, Lloyd’s Register, Accreditation Training e dell’Abilitazione come Provider ECP. Questo permetterà di arricchire il cv con un certificato che verrà riconosciuto dalle aziende in quanto rilasciato da Life Learning che è un'organizzazion con Certificazione ISO 9001:2015 per la Qualità.

· In cosa si differenzia questo corso dagli altri?

Life Learning è una Società con Certificazione RICONOSCIUTA IN OLTRE 160 PAESI in quanto è accreditata ISO 9001:2015 per “Progettazione ed Erogazione di Corsi di Formazione Online” dalla Lloyd’s Register (la più importante e rispettabile società di accreditamento al mondo), oltre ad essere Provider ECP (Crediti per l’Educazione Continua Professionale) e riconosciuta da Accreditation Training per l’elevato standard qualitativo che viene riconosciuto ai nostri corsi online.

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Opinioni

4.6
eccellente
Valutazione del corso
100%
Lo consiglia
4.6
eccellente
Valutazione del Centro

Opinioni sul corso

M
Maximo
Opinione verificata
5.0 01/09/2016
Il meglio: La verità è che mi è piaciuto tutto, gli argometi erano giusti e approfonditi. Era proprio quello che cercavo e son rimasto contento.
Da migliorare: Sarebbe da migliorare magari l'esame. Si può passare troppo facilmente
Consiglieresti questo corso?:
C
CARLO MONTELEALE
4.5 02/07/2016
Il meglio: Complimenti bel corso. il docente Dottor Miceli è molto preparato
Da migliorare: Niente
Consiglieresti questo corso?:
F
FEDERICA MUNGE
4.5 02/07/2016
Il meglio: Corso approfondito con contenuti interessanti e ben spiegati
Da migliorare: Nulla
Consiglieresti questo corso?:
C
CRISTINA
4.5 02/07/2016
Il meglio: Nonostante la materia trattata sia complessa, il docente riesce a spiegare in modo chiaro tutti gli aspetti del riciclaggio. Il corso è completo e ben fatto, lo consiglio.
Da migliorare: Tutto bene
Consiglieresti questo corso?:
* Opinioni raccolte da Emagister & iAgora

Successi del Centro

2018
2017
2016
Questo centro ha dimostrato la sua qualità su Emagister
3 anni con Emagister

Come si ottiene il marchio CUM LAUDE?

Tutti i corsi devono essere aggiornati

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Più di 50 opinioni degli ultimi 12 mesi

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Cosa impari in questo corso?

Legislazione
Giurisprudenza
Riciclaggio
Finanza pubblica
Antiriciclaggio
E-learning
Finanza
Corsi online
Competenze giuriiche
Prevenzione riciclaggio
Giurisdizione Civile
Life learning

Professori

Giuseppe Miceli
Giuseppe Miceli
Legal Advisor e Formatore

Programma

Il centro presenta a continuazione il programma pensato per migliorare le tue competenze e permetterti di realizzare gli obiettivi stabiliti. Nel corso della formazione si alterneranno differenti moduli che ti permetteranno di acquisire le conoscenze sulle differenti tematiche proposte. Inscriviti per poter accedere alle seguenti materie.


Programma del Corso

  • Antiriciclaggio e antiusura Antiriciclaggio e antiusura
  • Il quadro normativo di riferimento
  • Prevenzione del riciclaggio di denaro
  • Le segnalazioni
  • Integrazione del D.LGS. con il codice penale
  • Principio di collaborazione attiva
  • Individuazione di malintenzioni criminali
  • Provvedimento Banca Italia del 3 Aprile 2013
  • Identificazione e verifica di indennità del cliente
  • Il principio del rischio
  • Obbligo di registrazione
  • Disposizioni in materia di usura
  • Tasso effettivo globale medio
  • Test – Antiriciclaggio
I 10 principali vantaggi dei corsi online Life Learning:

  • Accedi al corso quando vuoi dove vuoi h24, 7 giorni su 7;
  • Accesso a vita alle video lezioni del corso e ai suoi futuri aggiornamenti senza costi aggiuntivi;
  • Rilascio del certificato finale con N° di Licenza personale e con tuo nome e cognome;
  • Possibilità di studiare da pc, tablet e smartphone;
  • Iscrizione al workspace, ovvero all'esclusiva classe virtuale riservata esclusivamente agli studenti del corso;
  • Tutoraggio completo da parte del docente del corso nel workspace, nel forum dedicato;
  • Nessuna limitazione, il corso non ha scadenza, sei tu a decidere quando studiare, e quando fare l'esame finale;
  • Garanzia Life Learning di rimborso 30 giorni soddisfatti o rimborsati su tutti i corsi online;
  • Con l'iscrizione al corso online si ha la possibilità di frequentare gli oltre 500 corsi online gratuiti del catalogo corsi di Life Learning;

Life Learning Group è l'Edu-Tech Company Italiana specializzata in Formazione Professionale E-Learning Certificata. L'obiettivo di Life Learning è quello di migliorare la vita delle persone abilitandole verso una carriera professionale remunerativa e gratificante, mediante la "Skills Induction" dei propri master e corsi di formazione online realizzati in collaborazione con i top esperti di settore selezionati in vari settori professionali e progettati a livello didattico per consentire l'apprendimento di nuove competenze tecniche in modo semplice.

Alla base del lavoro di Life Learning c'è la riconoscibilità della formazione svolta dai propri corsisti da parte delle aziende grazie alle certificazioni riconosciute in oltre 160 Paesi nel mondo:

- Life Learning è un'Organizzazione con Sistema di Gestione Qualità Certificato UNI EN ISO 9001:2 015 da Lloyd’s Register per “Progettazione, Erogazione di Corsi di Formazione Online” 00015328-QMS-ITAIT-ACCREDIA;

- Life Learning è Provider di Crediti ECP (Educazione Continua Professionale) PVI-027/18;

- Life Learning riconosce lo standard Accreditation Training, il primo standard qualitativo per la Progettazione Didattica di Percorsi Formativi Online;

Life Learning possiede un catalogo di oltre 2.500 Master e Corsi Online, ha formato oltre 500.000 corsisti e collabora con oltre 1000 Esperti, Docenti e Aziende.

Gli utenti che erano interessati a questo corso si sono informati anche su...
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