La segnalazione di operazione sospetta e indicatori di anomalia
Corso
A Pontedera
Hai bisogno di un coach per la formazione?
Ti aiuterà a confrontare vari corsi e trovare l'offerta formativa più conveniente.
-
Scuola Euro Formation
Corso Online250 € 450 € -
Accademia Domani
Corso Online39 € +IVA -
Add Skills
Corso Online60 € -
Lezione-online
Corso OnlineGratis -
corsicecop.it
Corso Online59 € -
Kube Communication
Corso OnlineGratis -
Scuola Euro Formation
Corso Online240 € 400 €
Descrizione
-
Tipologia
Corso
-
Luogo
Pontedera
-
Inizio
Scegli data
ObiettiviIl corso si pone l’obiettivo di illustrare la disciplina antiriciclaggio con particolare riferimento alla tematica delle segnalazioni si operazioni sospette e agli indicatori di anomalia.ProgrammaScarica la scheda del corso in PDF
Sedi e date
Luogo
Inizio del corso
Inizio del corso
Opinioni
Materie
- Antiriciclaggio
Programma
- Inquadramento normativo
- il decreto 231/07. Sintesi
- il codice penale e il reato di riciclaggio
- rapporti tra autoriciclaggio e profili fiscali: la voluntary discosure e la s.o.s
- i principi applicabili in tema di s.o.s
- la tutela del segnalante
- il flusso di ritorno delle informazioni
- obbligo di astensione e s.o.s
- il c.d. whistleblowing antiriciclaggio
- come giungere alla decisione di effettuare una s.o.s
- alcuni tra i più importanti indicatori di anomalia e schemi di comportamento anomalo
- le sanzioni.
Hai bisogno di un coach per la formazione?
Ti aiuterà a confrontare vari corsi e trovare l'offerta formativa più conveniente.
La segnalazione di operazione sospetta e indicatori di anomalia
-
Scuola Euro Formation
Corso Online250 € 450 € -
Accademia Domani
Corso Online39 € +IVA -
Add Skills
Corso Online60 € -
Lezione-online
Corso OnlineGratis -
corsicecop.it
Corso Online59 € -
Kube Communication
Corso OnlineGratis -
Scuola Euro Formation
Corso Online240 € 400 €