Economia e legislazione antiriciclaggio - in collaborazione con la Guardia di Finanza

Università degli Studi di Macerata
A Macerata

4.800 
IVA inc.
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Informazione importanti

  • Master I livello
  • Macerata
  • Durata:
    1 Anno
Descrizione

Obiettivo del corso: Il Master si propone di formare coloro che intendono prepararsi a sviluppare procedure operative per i controlli interni; supportare ed assistere il Management dell’organizzazione nell’identificazione e valutazione delle esposizioni ai rischi di violazione delle norme in materia di riciclaggio, trasparenza ed abusi di mercato; svolgere un ruolo di sensibilizzazione continua nei confronti del Management sul rispetto delle norme e delle procedure; ricevere ed analizzare le segnalazioni in tema di violazione delle norme; definire le procedure operative per la loro trattazione con le Autorità.
Rivolto a: tutti.

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Sedi

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Macerata
Macerata, Italia

Domande più frequenti

· Requisiti

Laurea (vecchio e nuovo ordinamento) in Giurisprudenza, Economia, Discipline aziendali; altri diplomi di laurea ritenuti idonei dalla Direzione; altri titoli universitari stranieri equipollenti

Programma

Piano didattico

-Governance e diritto societario
-Organi amministrativi e di controllo
-Normative e strumenti operativi internazionali
-Legislazioni fiscali all'interno degli Stati membri: un confronto
-Reati di bilancio
-Regolamentazione degli intermediari finanziari
-Pianificazione fiscale e abusi
-Economia del crimine
-Alterazione del mercato monetario attraverso il riciclaggio
-Contabilità degli intermediari finanziari
-Principi di contabilità generale
-Rischi finanziari ed operativi
-Privacy e sicurezza
-Disciplina dei servizi finanziari e assicurativi e tutela dei consumatori
-Diritto penale societario
-Vigilanza e trasparenza
-Metodologia di audit antiriciclaggio
-Legislazione antiriciclaggio
-Tecniche di contrasto ai flussi finanziari illeciti
-Derivati finanziari e prodotti strutturati
-International business strategy
-Metodi quantitativi per la vigilanza dei mercati finanziari
-Stage/Project work

Numero dei posti 15-30