Adempimenti normativi per il contrasto del riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo per Intermediari Finanziari

Il corso ha come obiettivo principale l’adempimento degli obblighi di formazione antiriciclaggio imposti a Intermediari Finanziari (ex Art. 16, commi 3 e 4, D. Lgs n° 231/07, come modificato dal D.lgs. 90/17). Inoltre si propone di: rafforzare la cultura della legalità nell’impresa; accrescere le competenze riguardo i presidi antiriciclaggio da adottare; definire gli adempimenti e gli obblighi specifici per gli intermediari finanziari; fornire in-put per l’impiego di strumenti informatici utili al miglioramento delle compliance normativa.

Il corso si svolgerà in Live Streaming/diretta video, garantendo l’erogazione della formazione in modalità sincrona.

Ogni partecipante riceverà un attestato digitale di partecipazione ed una copia digitale del materiale didattico.