Corso Antiriciclaggio
Corso
Online
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Studio Gamma S.A.S Di Antonio Gallello & C.
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Descrizione
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Tipologia
Corso
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Metodologia
Online
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Ore di lezione
2h
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Inizio
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Il corso online è rivolto a manager, professionisti e studenti.
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Podcast da ascoltare dove vuoi
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Sedi e date
Luogo
Inizio del corso
Inizio del corso
Profilo del corso
La normativa antiriciclaggio, contenuta nel decreto legislativo n. 231/2007, ha subito diverse modifiche nel corso degli anni, in particolare a luglio 2017 a opera del decreto legislativo n. 90 e del decreto legge n. 124/2019.
Obiettivo di questo corso è fornire ai partecipanti tutti gli elementi di valutazione e conoscenza della normativa antiriciclaggio e delle sue applicazioni.
Opinioni
-
Corso ben strutturato
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Valutazione del corso
Lo consiglia
Valutazione del Centro
Tiziana Maria Maiorano
Materie
- Antiriciclaggio1
1 alunni hanno indicato di aver acquisito questa competenza
- Conservazione
Programma
Programma e struttura
Programma e strutturaIl corso online tratterà i seguenti argomenti:
- Introduzione e adeguata verifica della clientela
- La conservazione dei dati e delle informazioni ai sensi del D.lgs. 231/2007
- L’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette
- Limitazioni all’uso dei contanti e dei titoli al portatore
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- Limitazioni all’uso dei contanti e dei titoli al portatore
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