Antiriciclaggio: Obblighi, responsabilità e sanzioni
Corso
Online
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Tipologia
Corso
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Metodologia
Online
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Ore di lezione
8h
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Durata
Flessible
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Inizio
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Emagister Italia e Studio Gamma S.A.S Di Antonio Gallello & C. sono lieti di presentare a tutti gli utenti il percorso in Antiriciclaggio: Obblighi, responsabilità e sanzioni.
Gli intermediari bancari e finanziari, gli altri operatori finanziari, i professionisti dell’area giuridico-contabile, gli operatori non finanziari e i prestatori di servizi di gioco, sono tenuti all’osservanza degli obblighi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
La formazione Antiriciclaggio è obbligatoria per i Responsabili, gli Incaricati e per tutti i dipendenti con un aggiornamento annuale.
Il D.lgs. 231-2007, così come modificato dalla legge di recepimento della IV Direttiva Antiriciclaggio (D.lgs. 90-2017) e della V Direttiva Antiriciclaggio (D.lgs. 125-2019), impone agli Intermediari Finanziari, ai Professionisti e alle altre categorie di destinatari della normativa antiriciclaggio, di pianificare corsi antiriciclaggio periodici per tutti i propri dipendenti e i collaboratori.
Sedi e date
Luogo
Inizio del corso
Inizio del corso
Profilo del corso
Assicurazioni, Banche, Money Transfer, Società di recupero crediti, Scommesse e Giochi, Compro oro ed Operatori professionali in oro, Altri intermediari finanziari e Soggetti esercenti attività finanziaria, Prestatori di servizi di valuti virtuale, Criptovalute e Blockchain e tutti coloro, Professionisti, Diplomati e Laureati, che intendono avvicinarsi per studio o lavoro alla normativa Antiriciclaggio.
Sarete contattati via mail da Studio Gamma con l'invio dell'informativa dettagliata del corso e i riferimenti di contatto per poter richiedere ulteriori informazioni.
Opinioni
Successi del Centro
Materie
- Antiriciclaggio
- Istituti bancari
- Assicurazioni
- Intermediazione finanziaria
- Privacy
Professori
Corpo Docente/Formatore Studio Gamma
Liberi Professionisti
Il corpo docente-formatore è costituito da professionisti del settore oggetto di studio.I docenti-formatori,interni ed esterni,sono professionisti capaci e qualificati,con esperienza professionale pluriennale nel settore della sicurezza nei luoghi di lavoro,diritto del lavoro,organizzazione e comunicazione aziendale,medicina del lavoro ecc.L’organigramma è formato dal responsabile di progetto,direttore,coordinatori didattici,docenti-formatori,tutor e-learning e segreteria corsi.L’attività didattica ed i programmi sono coordinati con il CTS che include professionisti degli enti partner.
Programma
- L’evoluzione della disciplina antiriciclaggio;
- Obblighi di adeguata verifica della clientela;
- Obblighi di adeguata verifica del rischio;
- Obblighi di segnalazione delle operazioni sospette;
- Obblighi di conservazione e registrazione;
- Modalità di assolvimento degli obblighi: tutte le limitazioni;
- Dualismo del regime sanzionatorio;
- Divieto di trasferimento di denaro contante: il limite di 1.000 €uro;
- Divieto di trasferimento di contante: le sanzioni irrogabili;
- Responsabilità ed adempimenti degli organi di controllo societario;
- Monitoraggio fiscale: dal titolare effettivo al controllante effettivo;
- Società fiduciarie e antiriciclaggio;
- Antiriciclaggio e privacy;
- Riciclaggio e finanziamento del terrorismo: gli organi preposti al contrasto;
- La normativa antiriciclaggio in Svizzera, Principato di Monaco ed in Lussemburgo.
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