Corso Antiriciclaggio di denaro
Corso
Online
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Descrizione
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Tipologia
Corso
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Metodologia
Online
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Durata
1 Mese
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Inizio
Dicembre 2033
Il riciclaggio di denaro è quell'insieme di operazioni mirate a dare una parvenza lecita a capitali la cui provenienza è in realtà illecita, rendendone così più difficile l'identificazione e il successivo eventuale recupero. In questo senso è d'uso comune la locuzione di riciclaggio di denaro sporco. Esso è uno dei fenomeni su cui si appoggia la cosiddetta economia sommersa e costituisce dunque un reato per cui vale l'incriminazione per riciclaggio. L'incriminazione del riciclaggio è considerato uno strumento nella lotta alla criminalità organizzata, la cui attività è caratterizzata da due momenti principali: quello dell'acquisizione di ricchezze mediante atti delittuosi e quello successivo della pulitura, consistente nel far apparire leciti i profitti di provenienza delittuosa. Tale reato è economico, politico e statale.
Sedi e date
Luogo
Inizio del corso
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Opinioni
Successi del Centro
Tutti i corsi devono essere aggiornati
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Più di 50 opinioni degli ultimi 12 mesi
4 anni del centro in Emagister.
Materie
- Riciclaggio
- Antiriciclaggio
- Normativa di riferimento
- Ricapitalizzazione
- Rimpiego somme
Professori
Francesco Buono
Docente in filosofia
Programma
II MODULO: Le fasi salienti dell'antiriciclaggio: introduzione nel mercato, stratificazione ed integrazione
III MODULO: Il reato di antiriciclaggio nell'ordinamento italiano
IV MODULO: La tecnica del reimpiego e le operazioni di ricapitalizzazione
V MODULO: Il Registro unico informatico e le figure di consulenti di lavoro e periti commerciali
VI MODULO: Influenza culturale dei mass media nel fenomeno di antiriciclaggio di denaro
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