ANTIRICICLAGGIO E TERRORISMO INTERNAZIONALE
Corso
Online
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Focus
Corso Online225 € -
Università degli Studi Internazionali di Roma - UNINT
Corso Online120 € +IVA
Descrizione
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Tipologia
Corso
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Metodologia
Online
Il corso Antiriciclaggio e Terrorismo si propone di rispondere a queste domande: quali sono le principali leggi di riferimento sull’antiriciclaggio? Cosa si intende per riciclaggio? Quali sono gli enti che devono vigilare sull’attuazione dell’antiriciclaggio?
Sedi e date
Luogo
Inizio del corso
Inizio del corso
Profilo del corso
FORMAZIONE IVASS
ATTESTAZIONE NORMATIVA IVASS
Opinioni
Materie
- Antiriciclaggio
- Antiriciclaggio E TERRORISMO INTERNAZIONALE
- Antiriciclaggio per le assicurazioni
- Riciclaggio
- Sistema di controllo interno
- Conversazione
- SANZIONI E RESPONSABILITA’
- Inquadramento normativo
- D.LGS. 4 OTTOBRE 2019
- Recepimento della IV Direttiva Antiriciclaggio
- Modifiche al D. Lgs. n. 231/2007
Programma
Modulo 1 - Introduzione
• Caratteristiche generali dell'antiriciclaggio
Modulo 2 – Gli obblighi
• Adeguata verifica, registrazione, conservazione
• Segnalazione di operazioni sospette
• Limitazioni e sanzioni
Certificazione/Attestato: Report finali e Attestato di fruizione conformi alle disposizioni del Regolamento
IVASS e alle disposizioni della circolare OAM.
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