CONTRASTO AL RICICLAGGIO E AL FINANZIAMENTO TERRORISTICO
Corso
Online
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Descrizione
-
Tipologia
Corso
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Metodologia
Online
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Ore di lezione
2h
Gli obiettivi del corso Contrasto al Riciclaggio e al Finanziamento Terroristico sono:
– Descrivere le caratteristiche e l’evoluzione della normativa
– Descrivere le caratteristiche delle disposizioni in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo
Sedi e date
Luogo
Inizio del corso
Inizio del corso
Profilo del corso
FORMAZIONE IVASS
ATTESTAZIONE NORMATIVA IVASS
Opinioni
Materie
- Contrasto
- Riciclaggio
- Prevenzione
- Antiriciclaggio
- Antiriciclaggio per le assicurazioni
- Diritto penale
- Tecniche investigative
- Corruzione
- Pubblica amministrazione
- Conflitti di interesse
Programma
Modulo 1 - Orientamento
Test iniziale
Modulo 2 - La normativa contro il riciclaggio
• L'evoluzione della normativa
• D.Lgs 231/07 in sintesi
• Gli obblighi relativi all'antiriciclaggio
• Indicatori di anomalia per gli intermediari
• Adeguata verifica della clientela
• TEST
Modulo 3 - La prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo
• Definizioni e ambiti di applicazione
• Gli Organi deputati al controllo
• La funzione antiriciclaggio
• I presidi organizzativi antiriciclaggio
• Il gruppo assicurativo, gli Agenti e i mediatori
• Facciamo il punto
• Casi pratici ed esemplificazioni
• TEST
Modulo 4 - Valutazione
Test finale
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