MASTER IN CONSULENTE IN PROCEDURE ANTIRICICLAGGIO (Online)

A tal fine il Master intende formare una nuova figura professionale di consulente in procedure antiriciclaggio, esperto nell’offrire ai consumatori, alle istituzioni, ai professionisti e agli operatori del settore un apporto tecnico nell’ottemperanza, nel nostro Paese, delle regole del sistema di antiriciclaggio, onde evitare loro le sanzioni che il mercato intrinsecamente produce. L’analisi dei temi rende, inoltre, il Master è un valido punto di riferimento per tutti coloro che intendono avvicinarsi a questa delicata materia.

Il Master in Consulente in procedure di antiriciclaggio è rivolto ai membri delle seguenti categorie di vari ambiti professionali e non:

• le banche;
• Poste italiane S.p.a.;
• gli istituti di moneta elettronica;
• gli istituti di pagamento;
• le società di intermediazione mobiliare;
• le società di gestione del risparmio;
• le società di investimento a capitale variabile;
• le società di investimento a capitale fisso, mobiliare e immobiliare;
• gli agenti di cambio;
• gli intermediari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del Testo Unico bancario;
• Cassa depositi e prestiti S.p.a.;
• le imprese di assicurazione, che operano nei rami vita;
• alcuni intermediari assicurativi (in particolare agenti e mediatori), che operano nei rami vita;
• i soggetti eroganti micro-credito;
• le società fiduciarie iscritte nell’albo previsto dall’articolo 106 del Testo Unico bancario;
• le succursali insediate di intermediari bancari e finanziari, aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo;
• gli intermediari bancari e finanziari aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro, stabiliti senza succursale sul territorio della Repubblica italiana;
• i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria.