Corso Online Accreditato Antiriciclaggio
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Il corso presenta le principale norme italiane e europee di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e parla chiaramente dei principali punti del D.Lgs 231/2007.
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Corso
Online
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Descrizione
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Tipologia
Corso
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Metodologia
Online
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Durata
Flessible
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Inizio
Scegli data
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Invio di materiale didattico
Sì
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Servizio di consultazione
Sì
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Lezioni virtuali
Sì
Diventa un esperto in antiriciclaggio! La complessità della specifica disciplina giuridica è, certamente, frutto dell’insidiosità del fenomeno di riciclaggio, basti pensare all’oggettiva impossibilità di delineare tutte quelle condotte idonee a configurare il reato in questione. Con estrema sintesi, deve osservarsi che ricadono nella fattispecie penalmente perseguita di riciclaggio quei comportamenti finalizzati a re-immettere i profitti di operazioni illecite o illegali nell’ambito del circuito monetario legale. In pratica, dalla successiva analisi della precisa definizione giuridica che del fenomeno offre la menzionata normativa che il Gruppo d’Azione Finanziaria (GAFI), emergerà che il reato di riciclaggio consiste nell’immettere in un ciclo economico regolare gli introiti di attività criminose e criminali, ottenendo così la possibilità di far riemergere quel denaro (sporco) dalla situazione di clandestinità attraverso investimenti di quei capitali illeciti – in attività lecite (money laundering). Negli ultimi anni il numero delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo ha fatto registrare una preoccupante impennata. In effetti, le organizzazioni criminali si trovano a dover fare i conti con ingenti masse di capitali di provenienza illecita e con la difficoltà di adottare sempre più sofisticate misure di dissimulazione dell’origine delittuosa di quella ricchezza e di tecniche di reintroduzione nell’economia legale. L’esperienza investigativa internazionale ha consentito di svelare una serie di meccanismi di riciclaggio di denaro “sporco” che vanno dai più elementari sino a quelli più elaborati che sfruttano le più moderne tecnologie informatiche e digitali.
Sedi e date
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Materie
- Legislazione2
2 alunni hanno indicato di aver acquisito questa competenza
- Giurisprudenza
11 alunni hanno indicato di aver acquisito questa competenza
- Riciclaggio
44 alunni hanno indicato di aver acquisito questa competenza
- Finanza pubblica
11 alunni hanno indicato di aver acquisito questa competenza
- Antiriciclaggio
33 alunni hanno indicato di aver acquisito questa competenza
- E-learning
- Finanza
- Corsi online
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- Competenze giuriiche
- Prevenzione riciclaggio
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- Giurisdizione Civile
- Life learning
Professori
Giuseppe Miceli
Legal Advisor e Formatore
Programma
Il centro presenta a continuazione il programma pensato per migliorare le tue competenze e permetterti di realizzare gli obiettivi stabiliti. Nel corso della formazione si alterneranno differenti moduli che ti permetteranno di acquisire le conoscenze sulle differenti tematiche proposte. Inscriviti per poter accedere alle seguenti materie.
Programma del Corso
- Antiriciclaggio e antiusura Antiriciclaggio e antiusura
- Il quadro normativo di riferimento
- Prevenzione del riciclaggio di denaro
- Le segnalazioni
- Integrazione del D.LGS. con il codice penale
- Principio di collaborazione attiva
- Individuazione di malintenzioni criminali
- Provvedimento Banca Italia del 3 Aprile 2013
- Identificazione e verifica di indennità del cliente
- Il principio del rischio
- Obbligo di registrazione
- Disposizioni in materia di usura
- Tasso effettivo globale medio
- Test - Antiriciclaggio
- Accedi al corso quando vuoi dove vuoi h24, 7 giorni su 7;
- Accesso a vita alle video lezioni del corso e ai suoi futuri aggiornamenti senza costi aggiuntivi;
- Rilascio del certificato finale con Nº di Licenza personale e con tuo nome e cognome;
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- Tutoraggio completo da parte del docente del corso nel workspace, nel forum dedicato;
- Nessuna limitazione, il corso non ha scadenza, sei tu a decidere quando studiare, e quando fare l'esame finale;
- Garanzia Life Learning di rimborso 30 giorni soddisfatti o rimborsati su tutti i corsi online;
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Life Learning Group è l'Edu-Tech Company Italiana specializzata in Formazione Professionale E-Learning Certificata. L'obiettivo di Life Learning è quello di migliorare la vita delle persone abilitandole verso una carriera professionale remunerativa e gratificante, mediante la ""Skills Induction"" dei propri master e corsi di formazione online realizzati in collaborazione con i top esperti di settore selezionati in vari settori professionali e progettati a livello didattico per consentire l'apprendimento di nuove competenze tecniche in modo semplice.
Alla base del lavoro di Life Learning c'è la riconoscibilità della formazione svolta dai propri corsisti da parte delle aziende grazie alle certificazioni riconosciute in oltre 160 Paesi nel mondo:
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