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Corsi di formazione professionale Antiriciclaggio
- Corso
- A distanza
- Livello avanzato
- 1 Giorno
... le competenze riguardo i presidi antiriciclaggio da adottare; definire gli adempimenti e gli obblighi specifici per la PA; fornire in-put per l’impiego... Impara:: Adempimenti obbligatori, Rapporti continuativi, D.Lgs. n. 231/2007...
- Qualifica professionale
- A distanza
- Scegli data
- 2 Mesi
... assicurativa. La disciplina antiriciclaggio ed antiusura... Impara:: Mediatore creditizio, Intermediazione finanziaria, Credito e finanza...
- Qualifica professionale
- Online
- Scegli data
... 44/19: Antiriciclaggio Assicurativo, organizzazione, procedure e controlli interni e di adeguata verifica della clientela - Aggiornamento Privacy... Impara:: Assicurazioni per aziende, Iscrizione al RUI, Assicurazioni marittime...
- Corso
- A distanza
- Livello avanzato
- Dicembre
- 1 Giorno
... le competenze riguardo i presidi antiriciclaggio da adottare; definire gli adempimenti e gli obblighi specifici per gli intermediari finanziari; fornire in-put... Impara:: D.Lgs. n. 231/2007, Rapporti continuativi, Ricicliaggio di denaro...
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Professionali e disponibili.
Insegnanti veramente preparati.
Consigliato
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- Qualifica professionale
- Online
- 2 Mesi
...dei documenti necessari per il mantenimento della loro Certificazione. Fai click sul tasto “Richiedi informazioni” per saperne di più, ti aspettiamo! Il... Impara:: Certificatore iso, Sistema di gestione, ISO 19011...
...dei documenti necessari per il mantenimento della loro Certificazione. Fai click sul tasto “Richiedi informazioni” per saperne di più, ti aspettiamo! Il... Impara:: Certificatore iso, Sistema di gestione, ISO 19011...
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Professionali e disponibili.
Insegnanti veramente preparati.
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Ottimo
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- Corso
- Milano
- Livello avanzato
- 1 Giorno
... Ti.Emme.Consulting Srl. Il 4 luglio 2017 è entrato in vigore il Decreto legislativo 90/2017, che riforma la normativa antiriciclaggio al fine di tutelare l’integrità... Impara:: Organizzazione studio, Enti privati, Operazioni societarie...
... Ti.Emme.Consulting Srl. Il 4 luglio 2017 è entrato in vigore il Decreto legislativo 90/2017, che riforma la normativa antiriciclaggio al fine di tutelare l’integrità... Impara:: Organizzazione studio, Enti privati, Operazioni societarie...
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Ottimo
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- Corso
- Pordenone
- Livello base
- 1 Giorno
... del corso: Conoscere il quadro normativo in materia di antiriciclaggio; individuare i soggetti che sono sottoposti alla normativa di riferimento; comprendere... Impara:: Reato riciclaggio, Normativa Antiriciclaggio, Adempimenti per i professionisti...
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