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Corsi di formazione professionale Antiriciclaggio online e a distanza
- Corso
- A distanza
- Livello avanzato
- 1 Giorno
- Lezioni virtuali
- Invio di materiale didattico
...La formazione antiriciclaggio è un obbligo di legge per tutti i dipendenti della Pubblica Amministrazione (Art. 10, c. 5, D.lgs. 231/07, come... Impara:: Rapporti continuativi, Pubblica amministrazione, Verifica della clientela...
- Qualifica professionale
- A distanza
- Scegli data
- 2 Mesi
- Campus online
- Lezioni virtuali
- Servizio di consultazione
...gli intermediari bancari, gli intermediari finanziari e gli intermediari del credito; - il sistema istituzionale preposto alla regolazione e al controllo del sistema finanziario... Impara:: Finanza d'impresa, Strumenti finanziari, Credito e finanza...
- Qualifica professionale
- Online
- Scegli data
- Lezioni virtuali
- Campus online
...Disponibile sia il taglio commerciale che amministrativo. - Intermediari assicurativi iscritti alle Sez. A, B, E e C del RUI - Collaboratori e addetti... Impara:: Iscrizione al RUI, Assicurazioni del danno ambientale, Assicurazioni areonautiche...
- Corso
- A distanza
- Livello avanzato
- Dicembre
- 1 Giorno
- Lezioni virtuali
- Invio di materiale didattico
...Il corso ha come obiettivo principale l’adempimento degli obblighi di formazione antiriciclaggio imposti a Intermediari Finanziari (ex Art. 16, commi... Impara:: Rapporti continuativi, Contrasto riciclaggio di denaro, D.Lgs. 90/2017...
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Professionali e disponibili.
Insegnanti veramente preparati.
Consigliato
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- Qualifica professionale
- Online
- 2 Mesi
- Tutoraggio personalizzato
- Campus online
- Invio di materiale didattico
- Lezioni virtuali
...di pianificare e condurre audit interni o esterni, e a qualsiasi norma unificando le regole da seguire nell'effettuare le verifiche ispettive (audit)... Impara:: Lead auditor, Sistema di gestione, Certificatore iso...
...di pianificare e condurre audit interni o esterni, e a qualsiasi norma unificando le regole da seguire nell'effettuare le verifiche ispettive (audit)... Impara:: Lead auditor, Sistema di gestione, Certificatore iso...
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Professionali e disponibili.
Insegnanti veramente preparati.
Consigliato
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- Online
- Scegli data
- 6 Mesi
.... Il rinnovato assetto normativo in materia di Antiriciclaggio, prevede che i “soggetti obbligati” siano tenuti a porre in essere i necessari interventi...
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Corso molto interessante, complimenti vivissimi al docente che è riuscito a mantenere alto il livello di attenzione con esempi pratici, oltre alle nozioni teoriche.
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E’ stata un'esperienza interessante, il docente ha fornito numerosi esempi e strumenti da applicare nell'ambito lavorativo.
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Buona organizzazione dell'evento, ottima preparazione del docente, molto interessante e utile.
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- Corso
- Online
- 1 Giorno
.... Più in particolare, verranno affrontati i seguenti argomenti: fonti normative nazionali e sovranazionali; la nozione di antiriciclaggio; i destinatari... Impara:: Intermediazione finanziaria, Normativa nazionale, D.Lgs. 231/2007...
.... Più in particolare, verranno affrontati i seguenti argomenti: fonti normative nazionali e sovranazionali; la nozione di antiriciclaggio; i destinatari... Impara:: Intermediazione finanziaria, Normativa nazionale, D.Lgs. 231/2007...
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Corso molto interessante, complimenti vivissimi al docente che è riuscito a mantenere alto il livello di attenzione con esempi pratici, oltre alle nozioni teoriche.
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E’ stata un'esperienza interessante, il docente ha fornito numerosi esempi e strumenti da applicare nell'ambito lavorativo.
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Buona organizzazione dell'evento, ottima preparazione del docente, molto interessante e utile.
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- Corso
- Online
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...Emagister Italia e Studio Gamma S.A.S Di Antonio Gallello & C. sono lieti di presentare a tutti gli utenti il percorso in Antiriciclaggio: Obblighi... Impara:: Istituti bancari, Intermediazione finanziaria...
- Master
- Online
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- 4 Mesi
- Campus online
- Servizio di consultazione
- Tutoraggio personalizzato
- Lezioni virtuali
- Invio di materiale didattico
...Il Master di Alta formazione professionale in Consulente in procedure di antiriciclaggio intende fornire ai professionisti, agli operatori... Impara:: Diritto bancario, Diritto civile...
- Corso
- Online
- Scegli data
- 1 Mese
... del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. L’attuale sistema antiriciclaggio si basa infatti sulla collaborazione attiva delle Assicurazioni e degli... Impara:: Antiriciclaggio per le assicurazioni...
- Master II livello
- Online
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...abuso di valute virtuali e trust; evoluzione del sistema sanzionatorio antiriclaggio - illeciti penali ed illeciti amministrativi. Con prova finale...
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- Online
- Livello base
...delle direttive dell'Unione Europea 2005/60/CE e 2006/70/CE, a scopi di prevenzione di terrorismo). Favorire la conoscenza e formazione del personale sull'antiriciclaggio... Impara:: Gestione rischi, Rischi FInanziari...
- Corso
- A distanza
- Scegli data
...la direttiva PIF; la Responsabilità Sociale; riempi i vuoti; sequenza 37001; Drag and Drop 37001; Test; Test finale... Impara:: Controllo beni...
- Master II livello
- Online
- 1 Anno
...le indicazioni del CFT della Banca d’Italia - UIF 7 CFU 4Normativa nazionale ed efficacia del regime anti-riciclaggio. Le autorita' di Vigilanza... Impara:: Sicurezza bancaria, Normativa sulle procedure amministrativo contabili...
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- 6 Mesi
... più stringente normativa Antiriciclaggio, pena l’applicazione di pesanti sanzioni. Il presente approfondimento professionale punta all’analisi di uno...
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Ente universitario assolutamente serio. Modalità online ben strutturata e docenti sicuramente preparati e competenti. Tutor sempre disponibile, splendida persona. Percorso di studi in linea con le mie aspettative. Consiglio a chiunque abbia necessità di ampliare le conoscenze in Diritto Tributario.
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L'insegnante e il materiale didattico sono eccellenti, ma e' necessario
aggiornare il contenuto delle lezioni alla normativa attuale (imu e non ici, termini di decadenza con riferimento all'accertamento etc.).
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Ottima università! Studiare è sempre una bella idea.
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- Master II livello
- Online
- Scegli data
- 12 Mesi
...in grado di operare presso studi professionali e uffici fiscali di aziende e istituzioni. Il Master attribuisce un valore aggiunto in termini di conoscenze... Impara:: Soggetto attivo, Capacità contributiva, Rapporto tributario...
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L'insegnante e il materiale didattico sono eccellenti, ma e' necessario
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Ottima università! Studiare è sempre una bella idea.
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Sto ancora terminando il percorso di studi e, nonostante possa valutare positivamente la modalità online e il materiale didattico, ritengo ci siano alcuni aspetti da rivedere. Penso che sarebbe utile poter usufruire di video lezioni oltre al materiale didattico e che i docenti dovrebbero rendersi più disponibili. Se dovessi scegliere oggi mi indirizzerei sul medesimo percorso li laurea ma probabilmente farei altra scelta per quanto riguarda l'Università.
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Sono rimasta molto contenta. Fantastica università che offre una formazione di qualità. Consigliata al 100%.
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Mi è sembrata un'università magnifica che offre un servizio di qualità e con uno staff di alto livello sempre disponbile a soddisfare ogni necessità degli studenti. Il supporto ricevuto è ottimo e i programmi sono utilissimi, approfonditi e dettagliati per imparare al meglio. Grazie EIFORM!
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- Laurea Triennale
- Online
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- 3 Anni
...una formazione a coloro che desiderano acquisire competenze in più ambiti disciplinari (economico, aziendale, giuridico) con speciale riguardo all'ambito creditizio e assicurativo... Impara:: Gestione aziendale, Diritto privato, Economia applicata...
...una formazione a coloro che desiderano acquisire competenze in più ambiti disciplinari (economico, aziendale, giuridico) con speciale riguardo all'ambito creditizio e assicurativo... Impara:: Gestione aziendale, Diritto privato, Economia applicata...
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Sto ancora terminando il percorso di studi e, nonostante possa valutare positivamente la modalità online e il materiale didattico, ritengo ci siano alcuni aspetti da rivedere. Penso che sarebbe utile poter usufruire di video lezioni oltre al materiale didattico e che i docenti dovrebbero rendersi più disponibili. Se dovessi scegliere oggi mi indirizzerei sul medesimo percorso li laurea ma probabilmente farei altra scelta per quanto riguarda l'Università.
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Sono rimasta molto contenta. Fantastica università che offre una formazione di qualità. Consigliata al 100%.
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Mi è sembrata un'università magnifica che offre un servizio di qualità e con uno staff di alto livello sempre disponbile a soddisfare ogni necessità degli studenti. Il supporto ricevuto è ottimo e i programmi sono utilissimi, approfonditi e dettagliati per imparare al meglio. Grazie EIFORM!
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Il relatore è molto preparato e coinvolgente. Grazie
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Obiettivo raggiunto: il corso mi ha permesso di perfezionare le mie conoscenze e acquisire
nuove competenze a livello professionale. Sono molto contenta del percorso fatto per la
competenza del docente e su come è riuscito a tenere sempre alta l’attenzione dei
partecipanti. Ottimo anche supporto amministrativo, in particolare della dott.ssa Grazia
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Corso intenso e stimolante. fondamentale nella mia professione. Docente super!
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- Corso
- Online
- 1 Giorno
...delle direttive e normative aziendali La disciplina dell’Anticorruzione La legge n. 190 del 6 Novembre 2012, c.d. “Legge Anticorruzione” Gli obblighi di trasparenza... Impara:: Regolamento aziendale, Legge n. 190/2012, D.Lgs. 231/2007...
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Obiettivo raggiunto: il corso mi ha permesso di perfezionare le mie conoscenze e acquisire
nuove competenze a livello professionale. Sono molto contenta del percorso fatto per la
competenza del docente e su come è riuscito a tenere sempre alta l’attenzione dei
partecipanti. Ottimo anche supporto amministrativo, in particolare della dott.ssa Grazia
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- Corso
- Online
- Dic-2033
- 1 Mese
...Tale reato è economico, politico e statale. I MODULO: Il fenomeno dell'antiriciclaggio di denaro nel tempo e nella storia: etimologia del termine e nozioni storiche II MODULO... Impara:: Rimpiego somme, Normativa di riferimento...
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