Corsi di formazione professionale Antiriciclaggio online e a distanza

...La formazione antiriciclaggio è un obbligo di legge per tutti i dipendenti della Pubblica Amministrazione (Art. 10, c. 5, D.lgs. 231/07, come... Impara:: D.Lgs. n. 90/2017, Verifica della clientela, Adempimenti obbligatori...

...gli intermediari bancari, gli intermediari finanziari e gli intermediari del credito; - il sistema istituzionale preposto alla regolazione e al controllo del sistema finanziario... Impara:: Mediatore creditizio, Finanza d'impresa, Banche e reti finanziarie...

...domanda di iscrizione nell'elenco degli agenti in attività finanziaria. • Soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o direzione presso società... Impara:: Agente finanziario, Mediatore commerciale...

...Disponibile sia il taglio commerciale che amministrativo. - Intermediari assicurativi iscritti alle Sez. A, B, E e C del RUI - Collaboratori e addetti... Impara:: Assicurazioni marittime, Regolamento Ivass, Assicurazioni areonautiche...

...Il corso ha come obiettivo principale l’adempimento degli obblighi di formazione antiriciclaggio imposti a Intermediari Finanziari (ex Art. 16, commi... Impara:: Rapporti continuativi, D.Lgs. 90/2017, D.Lgs. n. 231/2007...

...di pianificare e condurre audit interni o esterni, e a qualsiasi norma unificando le regole da seguire nell'effettuare le verifiche ispettive (audit)... Impara:: ISO 19011, Sistema di gestione, Lead auditor...