Antiriciclaggio- con rilascio CFP per Consulenti del Lavoro 2025
Corso
A Distanza
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Preparati al meglio!
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Tipologia
Corso
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Metodologia
A distanza
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Durata
Flessible
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Inizio
Scegli data
Emaister Italia presenta il corso Antiriciclaggio- con rilascio CFP per Consulenti del Lavoro, una proposta di C.A.F.A.
Il corso ha una durata di 20 ore erogate completamente in modalità e-learning con tecnologia L.M.S. (Learning Management System), in grado di monitorare e di certificare lo svolgimento, la tracciabilità e il completamento delle attività didattiche di ciascun utente.
Verranno rilasciati 20 CFP per consulenti del lavoro.
Clicca sull'info box e ottieni maggiori informazioni sul percorso!
Informazioni importanti
Documenti
- scheda antiriciclaggio.pdf
Sedi e date
Luogo
Inizio del corso
Inizio del corso
Profilo del corso
La Legge Antiriciclaggio prevede l'obbligo per il datore di lavoro di pianificare corsi antiriciclaggio periodici per tutti i propri dipendenti e collaboratori. In particolare l'art. 16 del D.lgs. 231-2007, così come modificato dalla legge di recepimento della IV Direttiva Antiriciclaggio (D.lgs. 90-2017) e della V Direttiva Antiriciclaggio (D.lgs. 125-2019) obbliga i Commercialisti, i CED, i Revisori e i Tributaristi a far frequentare a tutti i professionisti, dipendenti e collaboratori dello studio professionale programmi permanenti di formazione antiriciclaggio.
Iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro
Antiriciclaggio
Appena riceveremo la tua richiesta, sarai contattato da un responsabile commerciale che ti fornirà tutti i dettagli del corso e le modalità di pagamento. Dopo il processo d'acquisto, verranno forniti i dati d'accesso alla piattaforma (username e password) ed il corso sarà immediatamente fruibile.
Opinioni
Successi del Centro
Tutti i corsi devono essere aggiornati
La media delle valutazioni dev'essere superiore a 3,7
Più di 50 opinioni degli ultimi 12 mesi
10 anni del centro in Emagister.
Materie
- Antiriciclaggio
- Prevenzione
- Controllo
- NORMATIVA
- Controllo beni
- Management
- E-learning
Professori
Ing. Roberto Raia
Ingegnere
Laurea in Architettura Formatore sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. Coordinatore della sicurezza Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Salerno - Corso di abilitazione al ruolo di Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione (D.lgs. 81/08 - T.U. sulla sicurezza) Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione
Programma
Modulo 1Il flusso di lavoro Antiriclaggio; la Normativa Italiana; Sistema di Gestione per la prevenzione della corruzione; struttura della norma; i criteri della Norma; faq sulla 37001.Modulo 2Un esame della norma e rapporti con il Dlgs 231/01; 37001 nella PA; le responsabilità per la prevenzione della corruzione; Piano Nazionale Anticorruzione 2021 - 2023 parte 1; Piano Nazionale Anticorruzione 2021 - 2023 parte 2; Due Diligence; il sistema di controllo interno negli enti locali; la tutela del Whistleblowing; la mappatura dei processi e la valutazione del rischio di corruzione; la prevenzione della corruzione dei partecipanti alla gara; la prevenzione della corruzione e la trasparenza negli appalti pubblici; la rappresentazione dei processi; Asseverazione ASSE.CO; il Rating di legalità; la direttiva PIF; la Responsabilità Sociale; riempi i vuoti; sequenza 37001; Drag and Drop 37001; Test; Test finale.
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Antiriciclaggio- con rilascio CFP per Consulenti del Lavoro 2025