Business International S.p.a.

Area Legale e Societario - Antiriciclaggio e Controlli Interni

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A Roma

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Informazioni importanti

Tipologia Evento
Livello Livello intermedio
Luogo Roma
Durata 1 Giorno
Inizio Scegli data
  • Evento
  • Livello intermedio
  • Roma
  • Durata:
    1 Giorno
  • Inizio:
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Descrizione

L’antiriciclaggio è un tema particolarmente spinoso a causa dei notevoli problemi emersi fin dalle prime applicazioni della normativa.
Il corso ha l’obiettivo di analizzare i principali adempimenti obbligatori per le imprese connessi all’antiriciclaggio in base alle novità previste dal d.lgs. 231/2007 e successive modifiche, le responsabilità civili e penali a carico delle imprese (d.lgs.231/2001) e il sistema sanzionatorio in tema di antiriciclaggio.

Strutture (1)
Dove e quando
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Roma
Via Isonzo, 42 c, 00198, Roma, Italia
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Domande più frequenti

· Quali sono gli obiettivi del corso?

Obiettivi: - Analizzare il contesto normativo nazionale di riferimento in materia di riciclaggio. - Analizzare l’insieme dei reati propri che costituiscono “delitto presupposto” del riciclaggio. - Definire le metodologie e gli strumenti a disposizione dell’autorità per contrastare i flussi finanziari illeciti e il sistema sanzionatorio. - Esaminare le operazioni sospette, le modalità e i tempi di segnalazione. - Individuare le responsabilità derivanti dall’omesso adempimento delle prescrizioni in materia di riciclaggio. - Capire qual è composizione, ruolo e potere dell’Organismo di Vigilanza in tema di riciclaggio.

· A chi è diretto?

Il corso è diretto a: Direttore Generale, Responsabile dell’antiriciclaggio, Direttore Internal Audit. Direttore Compliance, Direttore Affari Legali & Societari.

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Cosa impari in questo corso?

Riciclaggio
Antiriciclaggio
Quadro normativo
Nozione di riciclaggio
Finanziamento al terrorismo
Indicatori di anomalia
Identificazione del cliente
Obbligo di registrazione
Obbligo di conservazione dei dati
Il sistema disciplinare
Il sistema sanzionatorio
Strumenti di difesa
Strumenti di garanzia
Sanzioni attribuibili alle persone fisiche
Sanzioni attribuibili alle persone giuridiche

Professori

Team Docente business international
Team Docente business international
Direttore

Programma

Programma

09:00 - Apertura dei Lavori

Il quadro normativo di riferimento in materia di riciclaggio e soggetti interessati:
- Ambito di applicazione e soggetti interessati
- La nozione di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo nella nuova disciplina
- Principali impatti organizzativi
- Come identificare le attività connesse al riciclaggio
- Responsabile antiriciclaggio in azienda: requisiti, competenze e poteri
- Quando una operazione si intende anomala e sospetta
- Quando una operazione è a rischio di finanziamento terrorismo
- Quando è necessario applicare le procedure di controllo adeguate
- Gli indicatori di anomalia

Quali sono i principali adempimenti obbligatori a carico delle imprese
- Obbligo di identificazione del cliente: identificazione diretta, indiretta o a distanza e identificazione semplificata e rafforzata
- Obbligo di registrazione e conservazione dei dati: l’Archivio unico informatico
- Obblighi di segnalazione di operazioni sospette
- Obblighi di comunicazione delle infrazioni al divieto di circolazione del contante e dei titoli al portatore

13:00 - Lunch

La responsabilità delle società per i delitti di ricettazione, riciclaggio e reimpiego di denaro sporco di provenienza illecita

Il sistema disciplinare e sanzionatorio
- Responsabilità solidale e responsabilità sussidiaria ex art. D. Lgs. 231/07
- Gli strumenti di difesa e di garanzia: decentramento di alcune competenze
- Sanzioni attribuibili alle persone fisiche e alle persone giuridiche
- Sanzioni per omessa istituzione dell’archivio unico informatico

16:30 - Chiusura dei Lavori

Gli utenti che erano interessati a questo corso si sono informati anche su...
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