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Corsi Riciclaggio a Roma
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Mi è sembrato un ottimo master. Ho apprezzato molto il supporto ricevuto e tutti i professori sono bravissimi.
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Mi sono laureata in giurisprudenza e sono molto soddisfatta. Tutti i professori sono bravissimi e sempre disponibili. Il materiale fornito è stupendo. Ho apprezzato molto la pubblicazione delle date degli esami dell'anno solare prossimo entro quello in corso perchè mi ha aiutato ad organizzarmi meglio.
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- Master I livello
- Blended a Roma
- Scegli data
...(Banca d’Italia, IVASS, Consob). 4. Riciclaggio e autoriciclaggio nella giurisprudenza. 5. Riciclaggio e autoriciclaggio nel diritto penale... Impara:: Sistema bancario, Diritto penale, Compliance aziendale...
...(Banca d’Italia, IVASS, Consob). 4. Riciclaggio e autoriciclaggio nella giurisprudenza. 5. Riciclaggio e autoriciclaggio nel diritto penale... Impara:: Sistema bancario, Diritto penale, Compliance aziendale...
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Mi è sembrato un ottimo master. Ho apprezzato molto il supporto ricevuto e tutti i professori sono bravissimi.
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Mi sono laureata in giurisprudenza e sono molto soddisfatta. Tutti i professori sono bravissimi e sempre disponibili. Il materiale fornito è stupendo. Ho apprezzato molto la pubblicazione delle date degli esami dell'anno solare prossimo entro quello in corso perchè mi ha aiutato ad organizzarmi meglio.
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- Evento
- Roma
- Livello intermedio
- 1 Giorno
...Quali sono i principali adempimenti obbligatori a carico delle imprese - Obbligo di identificazione del cliente: identificazione diretta, indiretta... Impara:: Quadro normativo, Indicatori di anomalia, Il sistema disciplinare...
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Ottimo master con docenti molto preparati ed efficaci.
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Ho già fatto molti corsi con Sharecom e anche questa volta sono rimasto molto soddisfatto.
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- Master
- Romae1 altra sede.
- Padova
- Settembre
- 12 Settimane
...scoperto Anatocismo e usura L’anatocismo nell’art. 1283 c.c. e nell’art. 120 t.u.b. La delibera CICR 9 febbraio 2000 Il divieto di anatocismo nel triennio... Impara:: Estratto conto, Analisi della normativa, Tecnica bancaria...
...scoperto Anatocismo e usura L’anatocismo nell’art. 1283 c.c. e nell’art. 120 t.u.b. La delibera CICR 9 febbraio 2000 Il divieto di anatocismo nel triennio... Impara:: Estratto conto, Analisi della normativa, Tecnica bancaria...
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Ottimo master con docenti molto preparati ed efficaci.
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Ho già fatto molti corsi con Sharecom e anche questa volta sono rimasto molto soddisfatto.
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ottimo corso di laurea
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- Corso
- Romae1 altra sede.
- Milano
- Livello avanzato
...oltre alla collaborazione di rappresentanti di scuole nazionali ed internazionali di formazione. LUISS Business School è Registered Education Provider (REP)... Impara:: Responsabilità sociale, Risk Management, Gestione dei rischi...
...oltre alla collaborazione di rappresentanti di scuole nazionali ed internazionali di formazione. LUISS Business School è Registered Education Provider (REP)... Impara:: Responsabilità sociale, Risk Management, Gestione dei rischi...
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ottimo corso di laurea
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tutor ed insegnanti molto preparati. Ho deciso di fare anche gli altri corsi di qualifica.
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- Corso
- Blended a Roma
- Livello avanzato
...di lavoro o dalla propria abitazione. La percentuale massima di assenza è pari al 20%. Si elencano di seguito i moduli formativi e la ripartizione delle... Impara:: Corso immondizia, Tutela ambientale, Smaltimento dei rifiuti...
...di lavoro o dalla propria abitazione. La percentuale massima di assenza è pari al 20%. Si elencano di seguito i moduli formativi e la ripartizione delle... Impara:: Corso immondizia, Tutela ambientale, Smaltimento dei rifiuti...
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tutor ed insegnanti molto preparati. Ho deciso di fare anche gli altri corsi di qualifica.
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- Evento
- Blended a Roma
- 1 Giorno
...Le due giornate di studio mirano alla formazione dei discenti con approccio teorico pratico, in relazione ai principi generali in tema di ‘antiriciclaggio’... Impara:: Amministrazione contabile, Pubblica amministrazione, Unione Europea...
- Scuola di specializzazione
- Romae1 altra sede.
- Milano
- 3 Mesi
...di controllo interno La centralità del modello di Enterprise Risk Management (ERM) Il modello ERM e la compliance aziendale Compliance aziendale e processi... Impara:: Risk Management, Governance dei progetti...
- Corso
- Roma
- 1 Giorno
...‘Testo Unico’ in tema di riciclaggio): la nuova disciplina in tema di contrasto al fenomeno del finanziamento al terrorismo. Le autorità di vigilanza...
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