Corso base ANTIRICICLAGGIO / 231
Corso
Online
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Descrizione
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Tipologia
Corso
-
Livello
Livello base
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Metodologia
Online
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Ore di lezione
4h
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Durata
Flessible
Il Corso Codice ANTIR_4 tratta argomenti inerenti la normativa antiriciclaggio vigente in Italia. La formazione è da ritenersi un elemento fondamentale per tutti coloro che operano, a qualsiasi titolo, nelle Aziende/Imprese soggette a controlli degli Organismi di Vigilanza. La base normativa generale si basa sul D.lgs.231/01 (Norma della Repubblica Italiana finalizzata a prevenire e reprimere il riciclaggio di denaro, beni o altre utilità, emanata in attuazione delle direttive dell'Unione Europea 2005/60/CE e 2006/70/CE, a scopi di prevenzione di terrorismo).
Profilo del corso
Favorire la conoscenza e formazione del personale sull'antiriciclaggio per adeguarsi alle previsioni normative del D.lgs.231/01. Il Corso, strutturato con gli elementi essenziali per lo specifico iter formativo, prefigge l'obiettivo principale di CERTIFICARE LE COMPETENZE del Corsista.
Opinioni
Successi del Centro
Materie
- Antiriciclaggio
- 231
- Compliance
- Rischi FInanziari
- Gestione rischi
Professori
INTELMIND FORMAZIONE Teaching
Responsabile corso e Docenza
Docenti con esperienza decennale su varie discipline professionali sia in ambito nazionale che internazionale. In molteplici casi trattasi di manager esperti sia nel proprio ambito operativo che nell'ambito della formazione professionale.
Programma
Ulteriori informazioni
https://www.intelmind.eu/
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