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Mens Sana Formazione SrL

CORSO DI COMPLIANCE SULL'ANTIRICICLAGGIO EX D.LGS. 231/2007

Mens Sana Formazione SrL
A Milano e Cagliari

500 
+IVA
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Informazioni importanti

Tipologia Corso intensivo
Luogo In 2 sedi
Ore di lezione 8h
Durata 1 Giorno
Inizio 12/04/2019
altre date
Descrizione

Il Corso, che rientra nell'ambito più generale del Diritto Amministrativo e Penale delle imprese, ha ad oggetto la disamina dei principali aspetti normativi sottesi al D.Lgs. 231/2007. In particolare, durante lo svolgimento del corso verranno affrontati, tra gli altri, i seguenti aspetti: fonti normative nazionali e sovranazionali; la nozione di antiriciclaggio; i destinatari e le autorità; obblighi in tema di antiriciclaggio; il sistema sanzionatorio. Il Corso si svolge normalmente in una giornata, tuttavia, su richiesta del Cliente, può avere una durata diversa laddove sorgesse l’esigenza di analizzare specifici ambiti di particolare interesse.

Per tutte le info vai direttamente sul sito di "Mens Sana Formazione".

Strutture (2)
Dove e quando
Inizio Luogo Orario
19 apr 2019
11 dic 2019
Cagliari
Cagliari, Italia
Visualizza mappa
9.00-13.00 14.00-18.00
12 apr 2019
03 dic 2019
Milano
Milano, Italia
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9.00-13.00 14.00-18.00
Inizio 19 apr 2019
11 dic 2019
Luogo
Cagliari
Cagliari, Italia
Visualizza mappa
Orario 9.00-13.00 14.00-18.00
Inizio 12 apr 2019
03 dic 2019
Luogo
Milano
Milano, Italia
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Orario 9.00-13.00 14.00-18.00

Domande più frequenti

· A chi è diretto?

Avvocati e praticanti legali; Dottori commercialisti ed Esperti Contabili; Consulenti aziendali; Imprenditori e liberi professionisti; Quadri direttivi e Dirigenti aziendali.

· In cosa si differenzia questo corso dagli altri?

Il Docente è un professionista con competenze tecniche e specialistiche nella materia oggetto del Corso. Inoltre, collabora per il raggiungimento di obiettivi comuni: garantire l’efficienza e l’efficacia della formazione e della consulenza per i Clienti.

Cosa impari in questo corso?

Antiriciclaggio
Fiscalità
Finanza
Codice penale
Codice civile
Normativa antireciclaggio
Intermediazione finanziaria
Revisore contabile
Vigilanza
Ispezione giudiziale

Professori

Avvocato Formatore
Avvocato Formatore
Avvocato

Programma

Il Corso "Antiriciclaggio ex D.Lgs. 231/2007" ha un programma strutturato ed affronta i seguenti argomenti:

PARTE PRIMA – LE FONTI NORMATIVE NAZIONALI E SOVRANAZIONALI
  • La normativa europea antiriciclaggio
  • La normativa nazionale antiriciclaggio

PARTE SECONDA – LA NOZIONE DI ANTIRICICLAGGIO
  • La nozione di riciclaggio
  • Riciclaggio e reati tributari: la figura dei reati presupposti
  • I principi fondamentali antiriciclaggio

PARTE TERZA – DESTINATARI ED AUTORITÀ
  • I liberi professionisti
  • Gli intermediari finanziari
  • I revisori contabili
  • Il MEF
  • La UIF
  • Le Autorità di Controllo, vigilanza ed ispezione

PARTE QUARTA – OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO
Gli obblighi dei professionisti:
  • l’adeguata verifica della clientela
  • la registrazione e la conservazione dei dati
  • la segnalazione delle operazioni sospette
  • la formazione
  • le limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore

PARTE QUINTA – IL SISTEMA SANZIONATORIO
  • Le principali sanzioni amministrative e penali
  • Le attività ed i poteri di verifica, accesso ed ispezione della Guardia di Finanza

Ulteriori informazioni

Metodologia: è consigliabile la modalità Presenziale. Su specifica richiesta del Cliente è possibile usufruire del Coso in modalità online.

Durata: 1 giornata. Tuttavia su richiesta del Cliente, il Corso può avere una durata maggiore laddove sorgesse l’esigenza di analizzare specifici ambiti di particolare interesse.

Prezzo: € 500,00 + IVA per richiesta singola a catalogo. € 450,00 + IVA per richiesta multipla a catalogo. Per le richieste di Corsi presso la sede del Cliente il prezzo è da concordare.
Nel prezzo è compreso il materiale didattico e l'attestato di partecipazione, oltre al coffee break ed alla colazione di lavoro.

Sede: Per il Corso a catalogo la sede sarà Milano e Cagliari.

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