ANTIRICICLAGGIO EX D.LGS. 231/2007 - RIF. F3 -
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Corso molto interessante, complimenti vivissimi al docente che è riuscito a mantenere alto il livello di attenzione con esempi pratici, oltre alle nozioni teoriche.
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E’ stata un'esperienza interessante, il docente ha fornito numerosi esempi e strumenti da applicare nell'ambito lavorativo.
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Buona organizzazione dell'evento, ottima preparazione del docente, molto interessante e utile.
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Corso
Online
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Il tuo corso di ANTIRICICLAGGIO EX D.LGS. 231/2007!
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Tipologia
Corso intensivo
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Metodologia
Online
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Durata
1 Giorno
Emagister.it presenta sul proprio portale il corso ANTIRICICLAGGIO EX D.LGS. 231/2007 del centro Mens Sana Formazione SRL.
Il corso, che fa parte dell’ambito più generale del Diritto Amministrativo e Penale delle imprese, tratterà della disamina dei principali aspetti normativi sottesi al D.Lgs. 231/2007. Più in particolare, verranno affrontati i seguenti argomenti: fonti normative nazionali e sovranazionali; la nozione di antiriciclaggio; i destinatari e le autorità; obblighi in tema di antiriciclaggio; il sistema sanzionatorio.
Il corso sarà impartito in una giornata ma potrà avere una durata diversa qualora il partecipante desideri approfondire specifici ambiti di particolare interesse.
Per saperne di più clicca sul tasto "Richiedi informazioni".
Profilo del corso
Avvocati e praticanti legali;
Dottori commercialisti ed Esperti Contabili;
Consulenti aziendali;
Imprenditori e liberi professionisti;
Quadri direttivi e Dirigenti aziendali.
Il Docente è un professionista con competenze tecniche e specialistiche nella materia oggetto del Corso. Inoltre, collabora per il raggiungimento di obiettivi comuni: garantire l’efficienza e l’efficacia della formazione e della consulenza per i Clienti.
Opinioni
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Corso molto interessante, complimenti vivissimi al docente che è riuscito a mantenere alto il livello di attenzione con esempi pratici, oltre alle nozioni teoriche.
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E’ stata un'esperienza interessante, il docente ha fornito numerosi esempi e strumenti da applicare nell'ambito lavorativo.
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Buona organizzazione dell'evento, ottima preparazione del docente, molto interessante e utile.
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Valutazione del corso
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Valutazione del Centro
Ilaria Mazzeo
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Successi del Centro
Tutti i corsi devono essere aggiornati
La media delle valutazioni dev'essere superiore a 3,7
Più di 50 opinioni degli ultimi 12 mesi
5 anni del centro in Emagister.
Materie
- Antiriciclaggio8
8 alunni hanno indicato di aver acquisito questa competenza
- Fiscalità
77 alunni hanno indicato di aver acquisito questa competenza
- Finanza
77 alunni hanno indicato di aver acquisito questa competenza
- Codice penale
77 alunni hanno indicato di aver acquisito questa competenza
- Codice civile
77 alunni hanno indicato di aver acquisito questa competenza
- Normativa antireciclaggio
88 alunni hanno indicato di aver acquisito questa competenza
- Intermediazione finanziaria
77 alunni hanno indicato di aver acquisito questa competenza
- Revisore contabile
77 alunni hanno indicato di aver acquisito questa competenza
- Vigilanza
77 alunni hanno indicato di aver acquisito questa competenza
- Ispezione giudiziale
33 alunni hanno indicato di aver acquisito questa competenza
- Riciclaggio
33 alunni hanno indicato di aver acquisito questa competenza
- D.Lgs. 231/2007
33 alunni hanno indicato di aver acquisito questa competenza
- Fonti normative
33 alunni hanno indicato di aver acquisito questa competenza
- Revisori contabili
33 alunni hanno indicato di aver acquisito questa competenza
- Contabilità e bilancio
33 alunni hanno indicato di aver acquisito questa competenza
- Sanzioni amministrative
33 alunni hanno indicato di aver acquisito questa competenza
- Sistema sanzionatorio
33 alunni hanno indicato di aver acquisito questa competenza
- Fonti sovranazionali
33 alunni hanno indicato di aver acquisito questa competenza
- Normativa nazionale
33 alunni hanno indicato di aver acquisito questa competenza
- Reati presupposti
33 alunni hanno indicato di aver acquisito questa competenza
Professori
Avvocato Formatore
Avvocato
Programma
Il Corso "Antiriciclaggio ex D.Lgs. 231/2007" ha un programma strutturato ed affronta i seguenti argomenti:
PARTE PRIMA – LE FONTI NORMATIVE NAZIONALI E SOVRANAZIONALI
- La normativa europea antiriciclaggio
- La normativa nazionale antiriciclaggio
PARTE SECONDA – LA NOZIONE DI ANTIRICICLAGGIO- La nozione di riciclaggio
- Riciclaggio e reati tributari: la figura dei reati presupposti
- I principi fondamentali antiriciclaggio
PARTE TERZA – DESTINATARI ED AUTORITÀ- I liberi professionisti
- Gli intermediari finanziari
- I revisori contabili
- Il MEF
- La UIF
- Le Autorità di Controllo, vigilanza ed ispezione
PARTE QUARTA – OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO
Gli obblighi dei professionisti:- l’adeguata verifica della clientela
- la registrazione e la conservazione dei dati
- la segnalazione delle operazioni sospette
- la formazione
- le limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore
PARTE QUINTA – IL SISTEMA SANZIONATORIO- Le principali sanzioni amministrative e penali
- Le attività ed i poteri di verifica, accesso ed ispezione della Guardia di Finanza
Ulteriori informazioni
Metodologia: modalità WEBINAR.
Durata: 1 giornata. Tuttavia su richiesta del Cliente, il Corso può avere una durata maggiore laddove sorgesse l’esigenza di analizzare specifici ambiti di particolare interesse.
Prezzo: € 500,00 + IVA per richiesta singola a catalogo. € 450,00 + IVA per richiesta multipla a catalogo. Per le richieste di Corsi presso la sede del Cliente il prezzo è da concordare.
Nel prezzo è compreso il materiale didattico e l'attestato di partecipazione.
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