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ANTIRICICLAGGIO EX D.LGS. 231/2007 - RIF. F3 -

5.0
10 opinioni
  • Corso molto interessante, complimenti vivissimi al docente che è riuscito a mantenere alto il livello di attenzione con esempi pratici, oltre alle nozioni teoriche.
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  • E’ stata un'esperienza interessante, il docente ha fornito numerosi esempi e strumenti da applicare nell'ambito lavorativo.
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  • Buona organizzazione dell'evento, ottima preparazione del docente, molto interessante e utile.
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Corso

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Il tuo corso di ANTIRICICLAGGIO EX D.LGS. 231/2007!

  • Tipologia

    Corso intensivo

  • Metodologia

    Online

  • Durata

    1 Giorno

Con noi: full immersion e diventi esperto!

Emagister.it presenta sul proprio portale il corso ANTIRICICLAGGIO EX D.LGS. 231/2007 del centro Mens Sana Formazione SRL.

Il corso, che fa parte dell’ambito più generale del Diritto Amministrativo e Penale delle imprese, tratterà della disamina dei principali aspetti normativi sottesi al D.Lgs. 231/2007. Più in particolare, verranno affrontati i seguenti argomenti: fonti normative nazionali e sovranazionali; la nozione di antiriciclaggio; i destinatari e le autorità; obblighi in tema di antiriciclaggio; il sistema sanzionatorio.

Il corso sarà impartito in una giornata ma potrà avere una durata diversa qualora il partecipante desideri approfondire specifici ambiti di particolare interesse.

Per saperne di più clicca sul tasto "Richiedi informazioni".

Profilo del corso

Avvocati e praticanti legali;
Dottori commercialisti ed Esperti Contabili;
Consulenti aziendali;
Imprenditori e liberi professionisti;
Quadri direttivi e Dirigenti aziendali.

Il Docente è un professionista con competenze tecniche e specialistiche nella materia oggetto del Corso. Inoltre, collabora per il raggiungimento di obiettivi comuni: garantire l’efficienza e l’efficacia della formazione e della consulenza per i Clienti.

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Opinioni

5.0
eccellente
  • Corso molto interessante, complimenti vivissimi al docente che è riuscito a mantenere alto il livello di attenzione con esempi pratici, oltre alle nozioni teoriche.
    |
  • E’ stata un'esperienza interessante, il docente ha fornito numerosi esempi e strumenti da applicare nell'ambito lavorativo.
    |
  • Buona organizzazione dell'evento, ottima preparazione del docente, molto interessante e utile.
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100%
5.0
eccellente

Valutazione del corso

Lo consiglia

Valutazione del Centro

Ilaria Mazzeo

5.0
02/12/2023
Sul corso: Corso molto interessante, complimenti vivissimi al docente che è riuscito a mantenere alto il livello di attenzione con esempi pratici, oltre alle nozioni teoriche.
Consiglieresti questo corso?:

Daniela Labo

5.0
11/11/2023
Sul corso: E’ stata un'esperienza interessante, il docente ha fornito numerosi esempi e strumenti da applicare nell'ambito lavorativo.
Consiglieresti questo corso?:

Marcello Viti

5.0
10/11/2023
Sul corso: Buona organizzazione dell'evento, ottima preparazione del docente, molto interessante e utile.
Consiglieresti questo corso?:

Alessio Mazza

5.0
02/11/2023
Sul corso: Corso proficuo sotto tutti i punti di vista e ben organizzato, il Docente altamente preparato e attento a tutte le esigenze. Anche il materiale didattico ricevuto mi permette di tenere vivi gli argomenti esposti durante il corso
Consiglieresti questo corso?:

Francesco Bacca Bacca

5.0
29/10/2023
Sul corso: Una formazione degna di essere chiamata così… Un particolare ringraziamento al Docente per la disponibilità e per tutto il materiale didattico, le slide che mi ha gentilmente fornito. Grazie anche alla Dott.ssa Ada per l’attestato di partecipazione e per il supporto durante tutto il percorso formativo.
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*Tutte le opinioni raccolte da Emagister & iAgora sono state verificate

Successi del Centro

2023

Tutti i corsi devono essere aggiornati

La media delle valutazioni dev'essere superiore a 3,7

Più di 50 opinioni degli ultimi 12 mesi

5 anni del centro in Emagister.

Materie

  • Antiriciclaggio
    8

    8 alunni hanno indicato di aver acquisito questa competenza

  • Fiscalità
    7

    7 alunni hanno indicato di aver acquisito questa competenza

  • Finanza
    7

    7 alunni hanno indicato di aver acquisito questa competenza

  • Codice penale
    7

    7 alunni hanno indicato di aver acquisito questa competenza

  • Codice civile
    7

    7 alunni hanno indicato di aver acquisito questa competenza

  • Normativa antireciclaggio
    8

    8 alunni hanno indicato di aver acquisito questa competenza

  • Intermediazione finanziaria
    7

    7 alunni hanno indicato di aver acquisito questa competenza

  • Revisore contabile
    7

    7 alunni hanno indicato di aver acquisito questa competenza

  • Vigilanza
    7

    7 alunni hanno indicato di aver acquisito questa competenza

  • Ispezione giudiziale
    3

    3 alunni hanno indicato di aver acquisito questa competenza

  • Riciclaggio
    3

    3 alunni hanno indicato di aver acquisito questa competenza

  • D.Lgs. 231/2007
    3

    3 alunni hanno indicato di aver acquisito questa competenza

  • Fonti normative
    3

    3 alunni hanno indicato di aver acquisito questa competenza

  • Revisori contabili
    3

    3 alunni hanno indicato di aver acquisito questa competenza

  • Contabilità e bilancio
    3

    3 alunni hanno indicato di aver acquisito questa competenza

  • Sanzioni amministrative
    3

    3 alunni hanno indicato di aver acquisito questa competenza

  • Sistema sanzionatorio
    3

    3 alunni hanno indicato di aver acquisito questa competenza

  • Fonti sovranazionali
    3

    3 alunni hanno indicato di aver acquisito questa competenza

  • Normativa nazionale
    3

    3 alunni hanno indicato di aver acquisito questa competenza

  • Reati presupposti
    3

    3 alunni hanno indicato di aver acquisito questa competenza

Professori

Avvocato Formatore

Avvocato Formatore

Avvocato

Programma

Il Corso "Antiriciclaggio ex D.Lgs. 231/2007" ha un programma strutturato ed affronta i seguenti argomenti:

PARTE PRIMA – LE FONTI NORMATIVE NAZIONALI E SOVRANAZIONALI
  • La normativa europea antiriciclaggio
  • La normativa nazionale antiriciclaggio

PARTE SECONDA – LA NOZIONE DI ANTIRICICLAGGIO
  • La nozione di riciclaggio
  • Riciclaggio e reati tributari: la figura dei reati presupposti
  • I principi fondamentali antiriciclaggio

PARTE TERZA – DESTINATARI ED AUTORITÀ
  • I liberi professionisti
  • Gli intermediari finanziari
  • I revisori contabili
  • Il MEF
  • La UIF
  • Le Autorità di Controllo, vigilanza ed ispezione

PARTE QUARTA – OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO
Gli obblighi dei professionisti:
  • l’adeguata verifica della clientela
  • la registrazione e la conservazione dei dati
  • la segnalazione delle operazioni sospette
  • la formazione
  • le limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore

PARTE QUINTA – IL SISTEMA SANZIONATORIO
  • Le principali sanzioni amministrative e penali
  • Le attività ed i poteri di verifica, accesso ed ispezione della Guardia di Finanza

Ulteriori informazioni

Metodologia: modalità WEBINAR.

Durata: 1 giornata. Tuttavia su richiesta del Cliente, il Corso può avere una durata maggiore laddove sorgesse l’esigenza di analizzare specifici ambiti di particolare interesse.

Prezzo: € 500,00 + IVA per richiesta singola a catalogo. € 450,00 + IVA per richiesta multipla a catalogo. Per le richieste di Corsi presso la sede del Cliente il prezzo è da concordare.
Nel prezzo è compreso il materiale didattico e l'attestato di partecipazione.


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