ANTIRICICLAGGIO E SISTEMA FINANZIARIO
Corso
Online
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Lezione-online
Corso Online129 €
Descrizione
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Tipologia
Corso
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Metodologia
Online
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Ore di lezione
1h
Il corso Antiriciclaggio si propone di fornire una panoramica sulle disposizioni antiriciclaggio e sul sistema finanziario. Al termine dello studio viene rilasciato l’attestato di frequenza, che riporta in dettaglio gli argomenti svolti e conforme alle richieste della normativa di formazione Ivass.
Sedi e date
Luogo
Inizio del corso
Inizio del corso
Profilo del corso
FORMAZIONE IVASS
ATTESTAZIONE NORMATIVA IVASS
Opinioni
Materie
- Antiriciclaggio
- Riciclaggio
- Sistema di controllo interno
- SANZIONI E RESPONSABILITA’
- D.LGS. 4 OTTOBRE 2019
- Inquadramento normativo
- Recepimento della IV Direttiva Antiriciclaggio
- Antiriciclaggio per le assicurazioni
- Adeguata verifica della clientela
- Sanzioni penali e amministrative
Programma
Contenuti:
MODULO 1 - La normativa antiriciclaggio
• La funzione antiriciclaggio
• Le novità del regolamento IVASS 5/2014
• Gli obblighi di adeguata verifica
• TEST\n
MODULO 2 - Il sistema finanziario
• L'importanza del sistema finanziario
• Le operazioni di investimento finanziario
• TEST
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