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Corsi Antiriciclaggio online e a distanza
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... Intermediari Assicurativi, ai quali è richiesto di adottare appropriate procedure antiriciclaggio. La scuola Euroformation pensa a tutti e come sempre offre... Impara:: Antiriciclaggio per le assicurazioni...
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...la direttiva PIF; la Responsabilità Sociale; riempi i vuoti; sequenza 37001; Drag and Drop 37001; Test; Test finale... Impara:: Controllo beni...
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...coloro che desiderano acquisire competenze in più ambiti disciplinari (economico, aziendale, giuridico) con speciale riguardo all'ambito creditizio e assicurativo... Impara:: Economia applicata, Politica economica, Economia aziendale...
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...Modulo 12: Tecniche di misurazione dei parametri vitali Esegue misurazioni di base come pressione, temperatura e frequenza cardiaca. Rileva valori e segnala eventuali anomalie...
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...Le differenze tra regolamentazioni nazionali e le linee guida europee. Modulo 8: Compliance fiscale e dichiarazioni per istituti finanziari e fintech Normative...
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...Documenti ottenuti in modo irregolare Documenti alterati nei contenuti Documenti contraffatti Documenti di fantasia Non documenti Le procedure... Impara:: Falso documentale...
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...argento, platino e altri metalli preziosi L’importanza delle certificazioni di qualità e etichetta (es. Marchio di Garanzia) Le normative sulla purezza... Impara:: Gestione dei rischi...
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...dei Pagamenti Diritti e responsabilità delle piattaforme Fintech nella gestione dei pagamenti elettronici Come tutelare gli utenti e rispettare le normative... Impara:: Gestione dei rischi...
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...e le Amministrazioni interessate, nonché i titolari di funzioni di controllo e i componenti degli Organismi di Vigilanza (OdV) ex d.lgs. n. 231/2001... Impara:: Normativa Antiriciclaggio, Sanzioni antiriciclaggio, Evasione fiscale...
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... normativa antiriciclaggio. Nei limiti stabiliti dalla normativa vigente e conformemente alla propria offerta formativa, previa verifica del contenuto... Impara:: Economia aziendale, Storia economica, Normativa Antiriciclaggio...
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Il corso è stato molto intenso e ha soddisfatto ampiamente tutte le mie aspettative. Docente preparato, cortese e disponibile.
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È stata unesperienza interessante, il docente ha fornito numerosi esempi e strumenti da applicare nellambito lavorativo.
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Buona organizzazione dellevento, ottima preparazione del docente, molto interessante e utile.
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- 20h
... concetti fondamentali del tema come le fonti normative nazionali e sovranazionali, la nozione stessa di antiriciclaggio, i destinatari e le autorità... Impara:: Revisori contabili, Operazioni sospette, Settore legale...
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- Master
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- 1500h
...dei flussi finanziari all'interno del territorio nazionale e movimenti trasfontalieri di valuta 'evoluzione della disciplina nazionale in materia di antiriciclaggio...
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Professionali e disponibili.
Insegnanti veramente preparati.
Consigliato
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- 32h - 2 Mesi
- Invio di materiale didattico
- Tutoraggio personalizzato
- Campus online
- Lezioni virtuali
...di pianificare e condurre audit interni o esterni, e a qualsiasi norma unificando le regole da seguire nell'effettuare le verifiche ispettive (audit)... Impara:: Lead auditor, Sistema di gestione, Certificatore iso...
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Professionali e disponibili.
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Consigliato
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- Master
- Online
...• Superamento della prova finale che si svolgerá in presenza. Titoli ammissione Termini iscrizione Condizioni Sonó richiesti i seguenti titoli di ammissione...
- Master I livello
- A distanza
- 1500h - 1 Anno
...tutti gli strumenti didattici elaborati e a sua disposizione 24h su 24h: - Lezioni video on-line; - Documenti cartacei appositamente preparati...
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...Il Centro di Formazione "Centro Studi Cornaro" presenta sul portale di Emagister il seguente corso (0LEC603) Corso specifico per professionisti...