Antiriciclaggio EX D.LGS. 231/2007
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Una formazione degna di essere chiamata così…
Un particolare ringraziamento al Docente per la disponibilità e per tutto il materiale didattico, le slide che mi ha gentilmente fornito. Grazie anche alla Dott.ssa Ada per l’attestato di partecipazione e per il supporto durante tutto il percorso formativo.
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Corso molto interessante, complimenti vivissimi al docente che è riuscito a mantenere alto il livello di attenzione con esempi pratici, oltre alle nozioni teoriche.
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Il corso è stato molto intenso e ha soddisfatto ampiamente tutte le mie aspettative. Docente preparato, cortese e disponibile.
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Corso
Online
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Tipologia
Corso
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Metodologia
Online
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Ore di lezione
20h
Identificare i clienti, verificare i fondi e monitorare le transazioni: queste sono tutte misure di prevenzione che si devono adottare quando si parla di Antiriciclaggio. Il Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 è nato proprio per contrastare il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo in Italia.
Il corso, promosso da Emagister, ti farà chiarezza su tanti punti dell’Antiriciclaggio EX D.LGS. 231/2007 andando ad approfondire alcuni concetti fondamentali del tema come le fonti normative nazionali e sovranazionali, la nozione stessa di antiriciclaggio, i destinatari e le autorità, gli obblighi in tema di antiriciclaggio e il sistema sanzionato.
Il corso ti permetterà quindi di approfondire sopra una delle discipline fondamentali per la lotta al crimine economico in Italia che obbliga i soggetti ad operare in modo trasparente e a segnalare le attività sospette.
Informazioni importanti
Documenti
- F3 L_antiriciclaggio .pdf
Opinioni
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Una formazione degna di essere chiamata così…
Un particolare ringraziamento al Docente per la disponibilità e per tutto il materiale didattico, le slide che mi ha gentilmente fornito. Grazie anche alla Dott.ssa Ada per l’attestato di partecipazione e per il supporto durante tutto il percorso formativo.
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Corso molto interessante, complimenti vivissimi al docente che è riuscito a mantenere alto il livello di attenzione con esempi pratici, oltre alle nozioni teoriche.
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Valutazione del corso
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Successi del Centro
Tutti i corsi devono essere aggiornati
La media delle valutazioni dev'essere superiore a 3,7
Più di 50 opinioni degli ultimi 12 mesi
1 anni del centro in Emagister.
Materie
- Antiriciclaggio
- Riciclaggio
- Denaro
- Finanza
- Settore legale
- Normativa nazionale
- Revisori contabili
- Verifica
- Operazioni sospette
- Formazione
- Registrazione dati
Programma
PROGRAMMA DEL CORSO
Il Corso sui "Antiriciclaggio ex D.Lgs. 231/2007" ha un programma strutturato ed affronta i seguenti argomenti:
PARTE PRIMA – LE FONTI NORMATIVE NAZIONALI E SOVRANAZIONALI
La normativa europea antiriciclaggio
La normativa nazionale antiriciclaggio
PARTE SECONDA – LA NOZIONE DI ANTIRICICLAGGIO
La nozione di riciclaggio
Riciclaggio e reati tributari: la figura dei reati presupposti
I principi fondamentali antiriciclaggio
PARTE TERZA – DESTINATARI ED AUTORITÀ
I liberi professionisti
Gli intermediari finanziari
I revisori contabili
Il MEF La UIF
Le Autorità di Controllo, vigilanza ed ispezione
PARTE QUARTA – OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO
Gli obblighi dei professionisti:
l’adeguata verifica della clientela
la registrazione e la conservazione dei dati
la segnalazione delle operazioni sospette
la formazione
le limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore
PARTE QUINTA – IL SISTEMA SANZIONATORIO
Le principali sanzioni amministrative e penali
Le attività ed i poteri di verifica, accesso ed ispezione della Guardia di Finanza
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Antiriciclaggio EX D.LGS. 231/2007