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Corsi Riciclaggio
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Professore bravissimo, chiaro, coinvolgente ed empatico. Ha approfondito tutti gli argomenti oggetto del Corso. E’ stata una ricca esperienza formativa anche se mi sarebbe piaciuto durasse una mezza giornata in più. Ottima esperienza che mi ha arricchito a livello professionale e personale.
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Docente straordinario: chiaro, preciso, disponibile e molto competente. Sono soddisfatta per questa esperienza positiva e produttiva a livello professionale. La Dott.ssa Grazia è stata disponibilissima e puntuale su ogni aspetto. Grazie
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Esperienza molto positiva. Il docente è un avvocato specializzato nei reati presupposti che ha
spiegato nel dettaglio tutta la normativa della 231. Molto utili i suggerimenti per inserire all’interno dei contratti che verranno sottoscritti dalla mia Società una clausola che richiami proprio gli obblighi derivanti dal D.Lgs 231/01. Grazie per le slide e l’attestato di partecipazione. Corso da suggerire
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- Corso
- Online
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- 1 Giorno
...; I Reati di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio: art. 25 octies del Decreto; Il Sistema sanzionatorio; I Procedimenti penali; I Modelli Organizzativi... Impara:: Policy Aziendali, Protocolli Comportamentali, D-Lgs. 105/2023...
...; I Reati di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio: art. 25 octies del Decreto; Il Sistema sanzionatorio; I Procedimenti penali; I Modelli Organizzativi... Impara:: Policy Aziendali, Protocolli Comportamentali, D-Lgs. 105/2023...
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Professore bravissimo, chiaro, coinvolgente ed empatico. Ha approfondito tutti gli argomenti oggetto del Corso. E’ stata una ricca esperienza formativa anche se mi sarebbe piaciuto durasse una mezza giornata in più. Ottima esperienza che mi ha arricchito a livello professionale e personale.
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Docente straordinario: chiaro, preciso, disponibile e molto competente. Sono soddisfatta per questa esperienza positiva e produttiva a livello professionale. La Dott.ssa Grazia è stata disponibilissima e puntuale su ogni aspetto. Grazie
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Esperienza molto positiva. Il docente è un avvocato specializzato nei reati presupposti che ha
spiegato nel dettaglio tutta la normativa della 231. Molto utili i suggerimenti per inserire all’interno dei contratti che verranno sottoscritti dalla mia Società una clausola che richiami proprio gli obblighi derivanti dal D.Lgs 231/01. Grazie per le slide e l’attestato di partecipazione. Corso da suggerire
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ottimo corso di laurea
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- Corso
- Romae1 altra sede.
- Milano
- Livello avanzato
- 27 mag 2024
- 96h
..., alla sicurezza e salute sul lavoro, all’ambiente, alla trasparenza e al riciclaggio, alla normativa 231/01, alla privacy ed alla cybersecurity... Impara:: Gestione dei rischi, Responsabilità sociale, Risk Management...
..., alla sicurezza e salute sul lavoro, all’ambiente, alla trasparenza e al riciclaggio, alla normativa 231/01, alla privacy ed alla cybersecurity... Impara:: Gestione dei rischi, Responsabilità sociale, Risk Management...
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ottimo corso di laurea
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Docenti preparati ed esposizione chiarissima dei contenuti. Personale amministrativo cortese e disponibile, ho chiesto una sessione straordinaria di Esami, per esigenze personali, e sono stato accontentato. Sicuramente frequenterò altri corsi.
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MOLTO POSITIVO
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Sono rimasto molto soddisfatto
Il corso mi è sembrato ben progettato
Di facile fruizione e molto pragmatico
Strutturato con esempi ed esercitazioni pratiche risultate molto utili
Studiate per l'esame finale. Anche quello è serio!
Ottima e puntuale l'assistenza ricevuta prima e durante la fruizione del corso
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- Corso
- Online
- Scegli data
... e Riciclaggio; Delitti di Criminalità Organizzata; Delitti contro la Personalità Individuale; Dichiarazioni mendaci; Reati Ambientali; Modulo 2. Requisiti... Impara:: Reati societari, Corso online, Sicurezza del lavoro...
... e Riciclaggio; Delitti di Criminalità Organizzata; Delitti contro la Personalità Individuale; Dichiarazioni mendaci; Reati Ambientali; Modulo 2. Requisiti... Impara:: Reati societari, Corso online, Sicurezza del lavoro...
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Docenti preparati ed esposizione chiarissima dei contenuti. Personale amministrativo cortese e disponibile, ho chiesto una sessione straordinaria di Esami, per esigenze personali, e sono stato accontentato. Sicuramente frequenterò altri corsi.
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MOLTO POSITIVO
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Sono rimasto molto soddisfatto
Il corso mi è sembrato ben progettato
Di facile fruizione e molto pragmatico
Strutturato con esempi ed esercitazioni pratiche risultate molto utili
Studiate per l'esame finale. Anche quello è serio!
Ottima e puntuale l'assistenza ricevuta prima e durante la fruizione del corso
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- Corso
- San Secondo Di Pineroloe1 altra sede.
- San Secondo Di Pinerolo
- Scegli data
- 8h
...Obiettivo del corso: In inglese il termine “riciclaggio di denaro” si traduce con money laundering che letteralmente significa “lavaggio di denaro... Impara:: Adempimenti e comportamenti a rischio, Conoscere la normativa dell'antiriciclaggio, PRINCIPI CONTABILI...
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Il corso presenta le principale norme italiane e europee di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e parla chiaramente dei principali punti del D.Lgs 231/2007.
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ok
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Buon corso per dare una base di conoscenze delle materia.
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- Corso
- Online
- Scegli data
... osservarsi che ricadono nella fattispecie penalmente perseguita di riciclaggio quei comportamenti finalizzati a re-immettere i profitti di operazioni illecite... Impara:: Prevenzione riciclaggio, Corsi online, Competenze giuriiche...
... osservarsi che ricadono nella fattispecie penalmente perseguita di riciclaggio quei comportamenti finalizzati a re-immettere i profitti di operazioni illecite... Impara:: Prevenzione riciclaggio, Corsi online, Competenze giuriiche...
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Il corso presenta le principale norme italiane e europee di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e parla chiaramente dei principali punti del D.Lgs 231/2007.
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ok
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Buon corso per dare una base di conoscenze delle materia.
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- Corso
- Online
...Gli operatori alimentari e quelli che operano in ambito MOCA sono chiamati a conoscere le tappe di recepimento e applicazione di regolamenti e direttive... Impara:: Plastica riciclata, Plastic tax, Green deal...
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Veramente consigliato!
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- Corso
- Reggio Di Calabria
- Livello base
- 50h - 15 Giorni
...trasformata in un gilet e le sue maniche in borsette, o i panataloni in gonne ecc. Tutto ciò che può essere rinnovato può diventare una nuova tendenza di moda... Impara:: Cucito creativo, Troppo piccoli o troppo grandi, Per cercare di dar loro una nuova vita...
...trasformata in un gilet e le sue maniche in borsette, o i panataloni in gonne ecc. Tutto ciò che può essere rinnovato può diventare una nuova tendenza di moda... Impara:: Cucito creativo, Troppo piccoli o troppo grandi, Per cercare di dar loro una nuova vita...
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Veramente consigliato!
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- Corso
- Catania
- Livello avanzato
- 50h - 2 Mesi
...dei coibentanti e dei manufatti conteneti amianto, utilizzando strumenti, impianti, apparecchiature ed attrezzature specifiche. Il Decreto Assessorato Sanità 22 Dicembre 2006... Impara:: Igiene ambientale, Smaltimento dei rifiuti, Sicurezza e ambiente...
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professionalità ed efficacia corsi . ottimi , vanno al nocciolo senza inutili elucubrazioni. accuratezza.
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Buon corso, molto chiaro ed intuitivo e di facilissima fruizione.
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Ottimo corso, veramente ben sviluppato, considerando la vastità degli argomenti trattati ed il poco tempo a disposizione per parlarne. La trattazione è articolata, e le tematiche in questione sono state eviscerate nei relativi riferimenti normativi (internazionali, comunitari e nazionali). Spiegazione accurata. Professore molto competente.
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- Corso
- Online
- Scegli data
...Con estrema sintesi, deve osservarsi che ricadono nella fattispecie penalmente perseguita di riciclaggio quei comportamenti finalizzati... Impara:: Finanza pubblica, Corsi online, Esperto Contabile...
...Con estrema sintesi, deve osservarsi che ricadono nella fattispecie penalmente perseguita di riciclaggio quei comportamenti finalizzati... Impara:: Finanza pubblica, Corsi online, Esperto Contabile...
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professionalità ed efficacia corsi . ottimi , vanno al nocciolo senza inutili elucubrazioni. accuratezza.
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Buon corso, molto chiaro ed intuitivo e di facilissima fruizione.
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Ottimo corso, veramente ben sviluppato, considerando la vastità degli argomenti trattati ed il poco tempo a disposizione per parlarne. La trattazione è articolata, e le tematiche in questione sono state eviscerate nei relativi riferimenti normativi (internazionali, comunitari e nazionali). Spiegazione accurata. Professore molto competente.
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- Corso
- Genova
- Scegli data
- 4h - 1 Giorno
...soluzioni assicurative - "Oltre l'evento - il piano di continuità operativa" La continuità operativa per salvaguardare il valore aziendale Dall'analisi... Impara:: Aree protette, Geografia ambientale, Gestione del territorio...
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il rapporto qualità-prezzo.
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- Corso
- Online
- Scegli data
... del riciclaggio del denaro; Le differenze tra antiriciclaggio e antiusura; Come individuare gli elementi della criminalità organizzata; Come verificare l'indennità... Impara:: Life Learning corsi online, Riciclaggio di denaro, Riciclaggio denaro...
... del riciclaggio del denaro; Le differenze tra antiriciclaggio e antiusura; Come individuare gli elementi della criminalità organizzata; Come verificare l'indennità... Impara:: Life Learning corsi online, Riciclaggio di denaro, Riciclaggio denaro...
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il rapporto qualità-prezzo.
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Un corso magnifico! Il materiale didattico offerto è ben organizzato, completo e facilmente fruibile. Le lezioni video sono piacevolissime da seguire e molto esemplificative! Un ottimo corso che consiglio a tutti gli interessati. Complimenti vivissimi!
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Un perfetto vademecum dell'arte tessile! Il corso offre in modo chiaro, sintetico e suggestivo tanti consigli pratici per trasformare la propria casa attraverso un uso adeguato dei tessili! Un corso pratico e davvero accessibile! Grazie!!
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Ho seguito questo corso perché erano mesi che desideravo trasformare la mia casa senza, però, stravolgerla! Inoltre, cercavo delle soluzioni a basso costo... e devo dire che questo corso si è rivelato davvero utile. Ho così potuto dare un volto nuovo alla mia casetta senza far piangere il mio portafogli! Un grazie di cuore e alla prossima!
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- Corso
- Online
- Scegli data
...e che imparerai a conoscere meglio all'interno del corso. Durante questo percorso scoprirai i segreti degli interior designer e da subito metterai in... Impara:: Low cost...
...e che imparerai a conoscere meglio all'interno del corso. Durante questo percorso scoprirai i segreti degli interior designer e da subito metterai in... Impara:: Low cost...
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Un corso magnifico! Il materiale didattico offerto è ben organizzato, completo e facilmente fruibile. Le lezioni video sono piacevolissime da seguire e molto esemplificative! Un ottimo corso che consiglio a tutti gli interessati. Complimenti vivissimi!
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Un perfetto vademecum dell'arte tessile! Il corso offre in modo chiaro, sintetico e suggestivo tanti consigli pratici per trasformare la propria casa attraverso un uso adeguato dei tessili! Un corso pratico e davvero accessibile! Grazie!!
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Ho seguito questo corso perché erano mesi che desideravo trasformare la mia casa senza, però, stravolgerla! Inoltre, cercavo delle soluzioni a basso costo... e devo dire che questo corso si è rivelato davvero utile. Ho così potuto dare un volto nuovo alla mia casetta senza far piangere il mio portafogli! Un grazie di cuore e alla prossima!
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- Corso
- Online
- Scegli data
... sintesi, deve osservarsi che ricadono nella fattispecie penalmente perseguita di riciclaggio quei comportamenti finalizzati a re-immettere i profitti...
- Corso
- Online
- Scegli data
..., riciclaggio, inquinamento etc.). Il corso online “Inglese Avanzato: Glossario Tecnico Ambientale” è reso particolarmente intuitivo grazie all’utilizzo... Impara:: Tecnico ambientale, Inglese avanzato...
- Corso
- Online
- Scegli data
... ed interpreti. Pertanto, alcuni degli argomenti trattati saranno l’inquinamento, l’ecologia, il riciclaggio, le energie rinnovabili, la biodiversità, il cambio... Impara:: Inglese avanzato, Più tematiche, Tecnico ambientale...
- Evento
- Blended a Roma
- 1 Giorno
...Si affronterà il tema del ‘riciclaggio’ da un punto di vista internazionale, europeo e nazionale per poi procedere ad una disamina delle attività... Impara:: Pubblica amministrazione, Pubblica Amministrazione e sviluppo, Pubblica amministrazione...
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La mia Esperienza con smart training è estremamente positiva. Sono molta soddisfatta del servizio ricevuto e lo consiglio a tutti.
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- Corso
- Online
- 3 Giorni
... dell’apparecchiatura f. Quantità e tipologia di gas fluorurato eventualmente aggiunto in installazione g. Nome e indirizzo impianto di riciclaggio se il gas è stato... Impara:: Rimoschi frigorigeo, Tipologia di gas...
... dell’apparecchiatura f. Quantità e tipologia di gas fluorurato eventualmente aggiunto in installazione g. Nome e indirizzo impianto di riciclaggio se il gas è stato... Impara:: Rimoschi frigorigeo, Tipologia di gas...
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La mia Esperienza con smart training è estremamente positiva. Sono molta soddisfatta del servizio ricevuto e lo consiglio a tutti.
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- Corso
- Online
- Scegli data
... i rifiuti automobilistici, contribuendo al riciclaggio di materiali e alla salvaguardia dell'ambiente...
- Corso
- Online
- Scegli data
- 1 Mese
... per conto dello Stato come effettuare controlli anti-riciclaggio come fornire consulenze notarili private COME SARANNO EROGATI I CORSI? I corsi saranno...
- Corso
- Online
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- 1 Mese
...La prevenzione del riciclaggio prevede che: assicurazioni e intermediari assicurativi, collaborino nelle attività di contrasto al fenomeno... Impara:: Antiriciclaggio per le assicurazioni...
- Corso
- Online
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- 1 Mese
..., ricerca e denuncia le evasioni e le violazioni finanziarie, come ad esempio le truffe ai danni dello Stato, il contrabbando, il riciclaggio... Impara:: Guardia di Finanza...
- Corso
- Online
- Dic-2033
- 1 Mese
.... Esso è uno dei fenomeni su cui si appoggia la cosiddetta economia sommersa e costituisce dunque un reato per cui vale l'incriminazione per riciclaggio... Impara:: Normativa di riferimento, Rimpiego somme...
- Corso
- Online
- Scegli data
- 1 Mese
... della legge antiriciclaggio, al riconoscimento di operazioni connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo ed alla conoscenza e al rispetto... Impara:: Settore legale, Intermediari finanziari, Istituti di credito...