Corsi Antiriciclaggio online e a distanza

...fondamentale in assenza di una disciplina specifica, richiamata poi nella risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n.72/2016, nell’interpello dell’ Agenzia... Impara:: Valute legali, Virtual currency schemes, Trattamento fiscale...

...La valutazione del rischio - La funzione antiriciclaggio - L'adeguata verifica - Identificazione dei soggetti interessati - La conservazione dei... Impara:: Risk assessment, Risk Management, Manager aziendale...

... e Gestione (cd "MOG", ex d.lgs. n. 231/2001); la Prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario in materia di antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007... Impara:: Chief Compliance Officer, Sicurezza sul lavoro, Modello di organizzazione e gestione...

...Modulo 1 - Orientamento Test iniziale Modulo 2 - La normativa contro il riciclaggio • L'evoluzione della normativa • D.Lgs 231/07 in sintesi • Gli obblighi... Impara:: Pubblica amministrazione, Antiriciclaggio per le assicurazioni, Diritto penale...

...Disponibile sia il taglio commerciale che amministrativo. - Intermediari assicurativi iscritti alle Sez. A, B, E e C del RUI - Collaboratori e addetti... Impara:: Prodotti assicurativi, Assicurazioni del danno ambientale, Assicurazioni per aziende...

...– alla transazione fiscale ed alla fiscalità internazionale e societaria. I temi citati, dopo un’attenta e approfondita analisi teorica, saranno sviluppati anche in modo pratico... Impara:: Business Law, Diritto tributario, Diritto del lavoro...

...e requisiti • Tipologie di richieste • Commissione per la Gestione del Fondo Antiusura • Problematiche nella Gestione dei Fondi • Note operative per Confidi... Impara:: Archiviazione digitale, Archiviazione digitale documenti, Metodi di pagamento...

...Le criptovalute Bitcoin la prima criptovaluta La blockchain e le criptovalute La natura giuridica – incerta -delle valute virtuali Le valute virtuali...

...nella gestione e nel recupero dei patrimoni cumulati illecitamente e di fornire gli strumenti economico-giuridici necessari per affrontare problematiche... Impara:: Sequestro preventivo, Amministratore giudiziario, Storia della criminalita'...

...fondamentale in assenza di una disciplina specifica, richiamata poi nella risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n.72/2016, nell’interpello dell’ Agenzia...

...Come individuare gli elementi della criminalità organizzata; Come verificare l'indennità di un cliente; Le disposizioni in materia di usura... Impara:: Life learning, Diritto penale, Diritto civile...