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Corsi Antiriciclaggio online e a distanza
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...), impone agli Intermediari Finanziari, ai Professionisti e alle altre categorie di destinatari della normativa antiriciclaggio, di pianificare corsi... Impara:: Istituti bancari, Intermediazione finanziaria...
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...Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di: - applicare la normativa antiriciclaggio - verificare l'identità dei clienti - gestire correttamente... Impara:: Agenzie immobiliari, Intermediazione immobiliare, Mediatore immobiliare...
- Master I livello
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...tributaria e contabile. Il master in Economia e normativa antiriciclaggio si propone di fornire una preparazione mirata, volta alla comprensione e all’applicazione... Impara:: Diritto societario, Economia ambientale...
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Semplice intuitivo e adatto a tutti. Ottimo modo per conoscere la lingua.
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Chiaro, semplice e ben strutturato, lo consiglio a tutti.
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Le spiegazioni sono molto chiare e il materiale di supporto offre utili spunti di approfondimento, lo consiglio vivamente a tuti.
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- Invio di materiale didattico
...fondamentale in assenza di una disciplina specifica, richiamata poi nella risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n.72/2016, nell’interpello dell’ Agenzia... Impara:: Valute virtuali, Trattamento fiscale, Virtual currency schemes...
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- Diploma professionale
- A distanza
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...domanda di iscrizione nell'elenco degli agenti in attività finanziaria. • Soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o direzione presso società... Impara:: Agente finanziario, Mediatore commerciale...
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Ottima struttura con personale disponibile e preparato. Costi estremamente competitivi e livello di formazione al top.
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- Master
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- 1 Mese
... e Gestione (cd "MOG", ex d.lgs. n. 231/2001); la Prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario in materia di antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007... Impara:: Modello di organizzazione e gestione, Sistemi di gestione, Sicurezza sul lavoro...
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- Corso
- Online
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- 1 Mese
... della normativa antiriciclaggio Il corso avrà una durata di un mese e sarà diviso in 4 moduli a cadenza settimanale. Al termine di ogni singolo modulo dovrà essere... Impara:: Analisi dati, Diritti e doveri, Analisi dati...
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- 2h
...Modulo 1 - Orientamento Test iniziale Modulo 2 - La normativa contro il riciclaggio • L'evoluzione della normativa • D.Lgs 231/07 in sintesi • Gli obblighi... Impara:: Tecniche investigative, Pubblica amministrazione, Conflitti di interesse...
- Qualifica professionale
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- 15h
- Lezioni virtuali
- Campus online
...Disponibile sia il taglio commerciale che amministrativo. - Intermediari assicurativi iscritti alle Sez. A, B, E e C del RUI - Collaboratori e addetti... Impara:: Assicurazioni del danno ambientale, Prodotti assicurativi, Regolamento Ivass...
- Master
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- 3 Mesi
...– alla transazione fiscale ed alla fiscalità internazionale e societaria. I temi citati, dopo un’attenta e approfondita analisi teorica, saranno sviluppati anche in modo pratico... Impara:: Diritto del lavoro, Economia e finanza, Economia e marketing...
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- 1 Mese
...relativo al corso di formazione che sta seguendo. Il corso è composto da 4 moduli che saranno rilasciati a scadenza settimanale... Impara:: Settore legale, Analisi dati, Antiriciclaggio Commercialisti...
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- 3h
...e requisiti • Tipologie di richieste • Commissione per la Gestione del Fondo Antiusura • Problematiche nella Gestione dei Fondi • Note operative per Confidi... Impara:: Metodi di pagamento, Archiviazione digitale documenti, Archiviazione elettronica...
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- Lezioni virtuali
- Invio di materiale didattico
- Servizio di consultazione
...Le criptovalute Bitcoin la prima criptovaluta La blockchain e le criptovalute La natura giuridica – incerta -delle valute virtuali Le valute virtuali...
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- Livello base
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...La valutazione del rischio - La funzione antiriciclaggio - L'adeguata verifica - Identificazione dei soggetti interessati - La conservazione dei... Impara:: Manager aziendale, Risk assessment, Risk Management...
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...AML nelle banche e nelle società finanziarie Modulo 9: La Due Diligence per i Clienti e le Operazioni ad Alto Rischio Strategie di due diligence per clienti... Impara:: Formazione continua...
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...nella gestione e nel recupero dei patrimoni cumulati illecitamente e di fornire gli strumenti economico-giuridici necessari per affrontare problematiche... Impara:: Leggi speciali, Codice penale, Oggetto del sequestro...
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...fondamentale in assenza di una disciplina specifica, richiamata poi nella risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n.72/2016, nell’interpello dell’ Agenzia...
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...relativo al corso di formazione che sta seguendo. Il corso è composto da 4 moduli che saranno rilasciati a scadenza settimanale... Impara:: Settore legale, Consulenza busta paga, Consulenza del lavoro...
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- Invio di materiale didattico
...Come individuare gli elementi della criminalità organizzata; Come verificare l'indennità di un cliente; Le disposizioni in materia di usura... Impara:: Riciclaggio di denaro, Corsi online, Life Learning corsi online...
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...) obbliga gli Operatori Professionali in Oro a far frequentare a tutti i propri dipendenti e collaboratori programmi permanenti di formazione antiriciclaggio... Impara:: Attività di compro oro, Identificazione dei clienti, Settore legale...
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..., devono obbligatoriamente adottare idoeni sistemi e procedure antiriciclaggio e programmare corsi di formazione antiriciclaggio per tutti i propri... Impara:: Valuta virtuale...
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... dipendente e dei collaboratori sulla base dell’evoluzione della normativa antiriciclaggio e delle procedure antiriciclaggio predisposte dall'Intermediario... Impara:: Diritti e doveri, Settore legale, Money Management...
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...relativo al corso di formazione che sta seguendo. IL CORSO INIZIERÀ NELLE SEGUENTI DATE APRILE - MODULO I: 05/04/2021, MODULO II: 12/04/2021... Impara:: Sicurezza bancaria, Sicurezza informatica, CORSO ANTIRICICLAGGIO...