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Corsi Antiriciclaggio online e a distanza
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- 16h
...Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di: - applicare la normativa antiriciclaggio - verificare l'identità dei clienti - gestire correttamente... Impara:: Agenzie immobiliari, Mediatore immobiliare, Intermediazione immobiliare...
- Master I livello
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...tributaria e contabile. Il master in Economia e normativa antiriciclaggio si propone di fornire una preparazione mirata, volta alla comprensione e all’applicazione... Impara:: Diritto societario...
- Master
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... della nuova normativa antiriciclaggio. Il Master non permette la convalida degli esami per l’iscrizione ai corsi di Laurea... Impara:: Diritto societario...
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Grazie a questo master ho realmente migliorato le mie competenze giuridiche in modo da poterle applicare al settore aziendale senza problemi. Ottimo il rapporto qualità prezzo del corso anche perchè gli standard didattici sono veramente alti.
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Gli argomenti che mi hanno colpita di più sono stati: Corporate Governance, la Sicurezza sul Lavoro e la Gestione dei Rapporti Aziendali, nonché gli aspetti connessi al D.Lgs. 231/01. Avrei preferito degli ulteriori approfondimenti, ma devo ammettere che il programma è davvero ampio e completo.
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Grazie a questo master mi è stata offerta una formazione completa per poter comprendere a pieno i meccanismi d’impresa. Il corpo docente è preparato e competente. Consiglio il Master a coloro che sono alle prime armi nel mondo del lavoro e desiderano avere strumenti pratici per potersi destreggiare nel mondo d’impresa. Il Master ha un ottimo rapporto qualità prezzo e un perfetto calendario con formula week end.
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- Master
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- 7 Mesi
...concreto nelle strategie d'impresa. L'obiettivo del Master per giuristi è quello di mettere a disposizione dei partecipanti competenze specialistiche e trasferire... Impara:: Economia e finanza, DIRITTO CONTRATTUALE, Business analysis...
...concreto nelle strategie d'impresa. L'obiettivo del Master per giuristi è quello di mettere a disposizione dei partecipanti competenze specialistiche e trasferire... Impara:: Economia e finanza, DIRITTO CONTRATTUALE, Business analysis...
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Grazie a questo master ho realmente migliorato le mie competenze giuridiche in modo da poterle applicare al settore aziendale senza problemi. Ottimo il rapporto qualità prezzo del corso anche perchè gli standard didattici sono veramente alti.
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Gli argomenti che mi hanno colpita di più sono stati: Corporate Governance, la Sicurezza sul Lavoro e la Gestione dei Rapporti Aziendali, nonché gli aspetti connessi al D.Lgs. 231/01. Avrei preferito degli ulteriori approfondimenti, ma devo ammettere che il programma è davvero ampio e completo.
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Grazie a questo master mi è stata offerta una formazione completa per poter comprendere a pieno i meccanismi d’impresa. Il corpo docente è preparato e competente. Consiglio il Master a coloro che sono alle prime armi nel mondo del lavoro e desiderano avere strumenti pratici per potersi destreggiare nel mondo d’impresa. Il Master ha un ottimo rapporto qualità prezzo e un perfetto calendario con formula week end.
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Semplice intuitivo e adatto a tutti. Ottimo modo per conoscere la lingua.
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Chiaro, semplice e ben strutturato, lo consiglio a tutti.
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Le spiegazioni sono molto chiare e il materiale di supporto offre utili spunti di approfondimento, lo consiglio vivamente a tuti.
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- Corso
- Online
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- Servizio di consultazione
- Invio di materiale didattico
- Lezioni virtuali
...fondamentale in assenza di una disciplina specifica, richiamata poi nella risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n.72/2016, nell’interpello dell’ Agenzia... Impara:: Valute virtuali, Trattamento fiscale, Valute legali...
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Semplice intuitivo e adatto a tutti. Ottimo modo per conoscere la lingua.
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- Corso
- Online
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- 2h
...Modulo 1 - Orientamento Test iniziale Modulo 2 - La normativa contro il riciclaggio • L'evoluzione della normativa • D.Lgs 231/07 in sintesi • Gli obblighi... Impara:: Pubblica amministrazione, Tecniche investigative, Conflitti di interesse...
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- 1 Mese
... della normativa antiriciclaggio Il corso avrà una durata di un mese e sarà diviso in 4 moduli a cadenza settimanale. Al termine di ogni singolo modulo dovrà essere... Impara:: Analisi dati, Settore legale, Diritti e doveri...
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Ottima struttura con personale disponibile e preparato. Costi estremamente competitivi e livello di formazione al top.
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- Master
- Online
- 1 Mese
... e Gestione (cd "MOG", ex d.lgs. n. 231/2001); la Prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario in materia di antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007... Impara:: Sicurezza sul lavoro, Sistemi di gestione, Chief Compliance Officer...
... e Gestione (cd "MOG", ex d.lgs. n. 231/2001); la Prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario in materia di antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007... Impara:: Sicurezza sul lavoro, Sistemi di gestione, Chief Compliance Officer...
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Ottima struttura con personale disponibile e preparato. Costi estremamente competitivi e livello di formazione al top.
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- Qualifica professionale
- Online
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- 15h
- Campus online
- Lezioni virtuali
...Disponibile sia il taglio commerciale che amministrativo. - Intermediari assicurativi iscritti alle Sez. A, B, E e C del RUI - Collaboratori e addetti... Impara:: Assicurazioni marittime, Assicurazioni del danno ambientale, Assicurazioni areonautiche...
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- 3h
...e requisiti • Tipologie di richieste • Commissione per la Gestione del Fondo Antiusura • Problematiche nella Gestione dei Fondi • Note operative per Confidi... Impara:: Archiviazione elettronica, Incassi e pagamenti, Titoli riconosciuti...
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- 1 Mese
...relativo al corso di formazione che sta seguendo. Il corso è composto da 4 moduli che saranno rilasciati a scadenza settimanale... Impara:: Settore legale, Antiriciclaggio Commercialisti, Analisi dati...
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- 3 Mesi
...– alla transazione fiscale ed alla fiscalità internazionale e societaria. I temi citati, dopo un’attenta e approfondita analisi teorica, saranno sviluppati anche in modo pratico... Impara:: Diritto del lavoro, Economia e finanza, Business administration...
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- Servizio di consultazione
- Lezioni virtuali
- Invio di materiale didattico
...Le criptovalute Bitcoin la prima criptovaluta La blockchain e le criptovalute La natura giuridica – incerta -delle valute virtuali Le valute virtuali...
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- Livello base
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...La valutazione del rischio - La funzione antiriciclaggio - L'adeguata verifica - Identificazione dei soggetti interessati - La conservazione dei... Impara:: Risk assessment, Manager aziendale, Risk Management...
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...AML nelle banche e nelle società finanziarie Modulo 9: La Due Diligence per i Clienti e le Operazioni ad Alto Rischio Strategie di due diligence per clienti... Impara:: Formazione continua...
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...nella gestione e nel recupero dei patrimoni cumulati illecitamente e di fornire gli strumenti economico-giuridici necessari per affrontare problematiche... Impara:: Storia della criminalita', Amministratore giudiziario, Codice penale...
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...fondamentale in assenza di una disciplina specifica, richiamata poi nella risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n.72/2016, nell’interpello dell’ Agenzia...
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...relativo al corso di formazione che sta seguendo. Il corso è composto da 4 moduli che saranno rilasciati a scadenza settimanale... Impara:: Settore legale, Identificazione dei clienti, Consulenza del lavoro...
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...Come individuare gli elementi della criminalità organizzata; Come verificare l'indennità di un cliente; Le disposizioni in materia di usura... Impara:: Life Learning corsi online, Riciclaggio di denaro, Corsi online...
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- 1 Mese
...) obbliga gli Operatori Professionali in Oro a far frequentare a tutti i propri dipendenti e collaboratori programmi permanenti di formazione antiriciclaggio... Impara:: Attività di compro oro, Identificazione dei clienti, Settore legale...
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..., devono obbligatoriamente adottare idoeni sistemi e procedure antiriciclaggio e programmare corsi di formazione antiriciclaggio per tutti i propri... Impara:: Valuta virtuale...
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... dipendente e dei collaboratori sulla base dell’evoluzione della normativa antiriciclaggio e delle procedure antiriciclaggio predisposte dall'Intermediario... Impara:: Analisi dati, Money Management, Attività finanziaria...
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- 1 Mese
...relativo al corso di formazione che sta seguendo. IL CORSO INIZIERÀ NELLE SEGUENTI DATE APRILE - MODULO I: 05/04/2021, MODULO II: 12/04/2021... Impara:: Sicurezza bancaria, Antiriciclaggio BANCARIO, CORSO ANTIRICICLAGGIO...