Corso base RISK MANAGER
Corso
Online
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Ti aiuterà a confrontare vari corsi e trovare l'offerta formativa più conveniente.
Descrizione
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Tipologia
Corso
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Livello
Livello base
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Metodologia
Online
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Durata
Flessible
Il Corso tratta argomenti inerenti la normativa sulla compliance, antiriciclaggio e privacy vigente in Italia. La formazione è da ritenersi un elemento fondamentale per tutti coloro che operano, o desiderano operare, in qualità di RISK MANAGER nelle Aziende/Imprese soggette a controlli degli Organismi di Vigilanza ed obblighi sul trattamento dei dati. La base normativa generale si basa sul D.lgs.231/01 (Disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato. Le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica), sul D.lgs.231/07 (Norma della Repubblica Italiana finalizzata a prevenire e reprimere il riciclaggio di denaro, beni o altre utilità, emanata in attuazione delle direttive dell'Unione Europea 2005/60/CE e 2006/70/CE, a scopi di prevenzione di terrorismo) e sul GDPR 2016/679 (Regolamento Europeo Privacy) .
Profilo del corso
Formazione atta all'incremento curriculare dei soggetti che intendano ricoprire il ruolo di RISK MANAGER nelle Aziende e Imprese. Il Corso, strutturato con gli elementi essenziali per lo specifico iter formativo, prefigge l'obiettivo principale di CERTIFICARE LE COMPETENZE del Corsista.
Opinioni
Successi del Centro
Materie
- Antiriciclaggio
- Privacy
- Risk Management
- Risk assessment
- Manager aziendale
Professori
INTELMIND FORMAZIONE Teaching
Responsabile corso e Docenza
Docenti con esperienza decennale su varie discipline professionali sia in ambito nazionale che internazionale. In molteplici casi trattasi di manager esperti sia nel proprio ambito operativo che nell'ambito della formazione professionale.
Programma
ELEMENTI DI BASE SULLA PRIVACY :
Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) - Premessa e principali novità del Regolamento europeo 2016/679 (GDPR) - I concetti essenziali. I principi per il trattamento dei dati e le figure coinvolte - Il Responsabile della Protezione dei Dati (c.d. Data Protection Officer DPO) - Il trattamento dei dati personali; La trasparenza e l’informativa all’interessato - I registri delle attività di trattamento; Diritti degli interessati - Privacy by default e privacy by design; I codici di condotta e i meccanismi di controllo - Il trasferimento dei dati all’estero; Notifica delle violazioni dei dati personali; La valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e la consultazione preventiva dell’Autorità di controllo - Le istituzioni e le forme di tutela; Le sanzioni.
IL RUOLO DEL RISK MANAGER :
Nozioni di Risk Management.
ELEMENTI DI BASE SULL'ANTIRICICLAGGIO :
La normativa - Definizioni - Regole tecniche - La valutazione del rischio - La funzione antiriciclaggio - L'adeguata verifica - Identificazione dei soggetti interessati - La conservazione dei dati - Il questionario antiriciclaggio
APPLICAZIONI PRATICHE ANTIRICICLAGGIO :
Approfondimenti normativi - L'autovalutazione del rischio - Persone politicamente esposte (PEP) - Valutazione del rischio - Obbligo di conservazione - Obbligo segnalazione operazioni sospette (SOS) - Limitazioni all'uso dei contanti - Sanzioni - I controlli della GDF
Ulteriori informazioni
https://www.intelmind.eu/
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