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Corsi Antiriciclaggio
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... ruolo di coordinatori tra PTPCT e PIAO La sezione “Valore Pubblico” e la prevenzione dei fenomeni corruttivi Le nuove misure antiriciclaggio Mappatura... Impara:: Mappatura dei processi, Prevenzione corruzione, Pubblica amministrazione...
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...La scuola di Euroformation si prefigge lobiettivo di formare i consulenti del lavoro nella normativa antiriciclaggio. l Consulente del Lavoro potrà... Impara:: Consulenza del lavoro, Settore legale, Identificazione dei clienti...
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Corso molto interessante ed entusiasmante. Principale punto di forza dello stesso è il taglio pratico delle lezioni. Docenti competenti e disponibili. In sintesi: super consigliato!!!
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...professionale e strutturata il ruolo di assistente studio notarile. Per frequentare questo corso non è necessario avere competenze specifiche in quanto... Impara:: Imposte sui Redditi, Le donazioni, Visure catastali...
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Corso molto interessante ed entusiasmante. Principale punto di forza dello stesso è il taglio pratico delle lezioni. Docenti competenti e disponibili. In sintesi: super consigliato!!!
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- 1 Mese
... periodici per tutti i propri dipendenti e i collaboratori. Così come modificato dalla legge di recepimento della IV Direttiva Antiriciclaggio (D.lgs. 90/17... Impara:: Attività di compro oro, Settore legale, Identificazione dei clienti...
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..., devono obbligatoriamente adottare idoeni sistemi e procedure antiriciclaggio e programmare corsi di formazione antiriciclaggio per tutti i propri... Impara:: Valuta virtuale...
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... dipendente e dei collaboratori sulla base dell’evoluzione della normativa antiriciclaggio e delle procedure antiriciclaggio predisposte dall'Intermediario... Impara:: Attività finanziaria, Settore legale, Analisi dati...
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... di antiriciclaggio in Italia. Obiettivo del corso di Euuroformation è fornire una formazione antiriciclaggio completa come richiesto per Legge. art. 54) del D.lg.... Impara:: Antiriciclaggio per le assicurazioni, POLIZIA INFORMATICA, Sicurezza bancaria...
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...mediche Supporta il medico durante l’esecuzione di esami e visite. Garantisce il comfort e la sicurezza del paziente. Modulo 9: Gestione delle prenotazioni...
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... di regolamentazione e le nuove modalità di controllo. Modulo 3: Regole antiriciclaggio (AML) per istituti bancari e fintech Approfondimento sugli obblighi...
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...Programma del corso Il corso è suddiviso in 2 Moduli: MODULO 1 DA 8 ORE Il controllo documentale (3h) Una nuova prospettiva di approccio ai documenti... Impara:: Falso documentale...
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...: Tracciabilità dei Materiali Preziosi e Normative Antiriciclaggio L’importanza della tracciabilità dei metalli e delle pietre preziose Adempimenti relativi... Impara:: Gestione dei rischi...
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... per garantire la sicurezza dei dati dei clienti nel trattamento dei pagamenti elettronici Modulo 5: Antiriciclaggio (AML) e Lotta al Finanziamento del Terrorismo... Impara:: Gestione dei rischi...
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...Il Centro di Formazione "Centro Studi Cornaro" presenta sul portale di Emagister il seguente corso (0LEC603) Corso specifico per professionisti...
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Professionali e disponibili.
Insegnanti veramente preparati.
Consigliato
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- Qualifica professionale
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...dei documenti necessari per il mantenimento della loro Certificazione. Fai click sul tasto “Richiedi informazioni” per saperne di più, ti aspettiamo! Il... Impara:: Sistema di gestione, ISO 19011, Certificatore iso...
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- Pordenone
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- 1 Giorno
... del corso: Conoscere il quadro normativo in materia di antiriciclaggio; individuare i soggetti che sono sottoposti alla normativa di riferimento; comprendere... Impara:: Normativa Antiriciclaggio, Adempimenti per i professionisti, Reato riciclaggio...
- Master I livello
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- 1500h - 1 Anno
... - Politica Economica - Economia e gestione delle imprese - Presidi di legalità: Antimafia, anticorruzione, antiriciclaggio...
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- 1 Giorno
... (comparto pubblico e privato) in tema di GDPR, 231, Antiriciclaggio, anticorruzione, Sicurezza sul lavoro e sistemi di gestione ISO...
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- Roma
- 1 Giorno
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... di ‘antiriciclaggio’... Impara:: Pubblica amministrazione, Pubblica Amministrazione e sviluppo, Pubblica amministrazione...