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Corsi Antiriciclaggio
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... della nuova normativa antiriciclaggio. Il Master non permette la convalida degli esami per l’iscrizione ai corsi di Laurea... Impara:: Diritto societario...
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... delle procedure antiriciclaggio adottate.La scuola Europea EuroFormation ha sviluppato un programma di Corsi Antiriciclaggio Certificati, da realizzare direttamente... Impara:: Intermediari finanziari, Mediazione creditizia, Settore legale...
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...3° anno: Finanza aziendale, Politica economica, Diritto dell'economia, Scienza delle finanze, economia applicata, un esame a scelta, tirocinio... Impara:: Storia economica, Diritto privato, Metodi matematici...
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...Cosa imparerai con questo corso? Iscriviti al mio corso online "Antiriciclaggio" e avrai accesso alle mie lezioni dove imparerai: La prevenzione... Impara:: Diritto civile, Corsi online, Diritto penale...
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...Programma del corso Il corso è suddiviso in 2 Moduli: MODULO 1 DA 8 ORE Il controllo documentale (3h) Una nuova prospettiva di approccio ai documenti... Impara:: Falso documentale...
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... di formazione e specializzazione nella materia della Compliance Antiriciclaggio, esigenza oggi ancora più sentita per il costante pericolo rappresentato... Impara:: Normativa Antiriciclaggio, Sanzioni antiriciclaggio, Diritto penale...
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... normativa antiriciclaggio. Nei limiti stabiliti dalla normativa vigente e conformemente alla propria offerta formativa, previa verifica del contenuto... Impara:: Diritto fallimentare, Legislazione antiriciclaggio, Politica economica...
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Il corso è stato molto intenso e ha soddisfatto ampiamente tutte le mie aspettative. Docente preparato, cortese e disponibile.
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È stata unesperienza interessante, il docente ha fornito numerosi esempi e strumenti da applicare nellambito lavorativo.
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Buona organizzazione dellevento, ottima preparazione del docente, molto interessante e utile.
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- 20h
... concetti fondamentali del tema come le fonti normative nazionali e sovranazionali, la nozione stessa di antiriciclaggio, i destinatari e le autorità... Impara:: Normativa nazionale, Registrazione dati, Settore legale...
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... della disciplina nazionale in materia di antiriciclaggio e limitazioni all'uso del contante Abuso di Valute Virtuali e Trust Le Attività di Investigazione...
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Professionali e disponibili.
Insegnanti veramente preparati.
Consigliato
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...dei documenti necessari per il mantenimento della loro Certificazione. Fai click sul tasto “Richiedi informazioni” per saperne di più, ti aspettiamo! Il... Impara:: Certificatore iso, Lead auditor, ISO 19011...
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...fcMi Università Telemática Pegaso MA564 Presidi di legalità: Antimafia, anticorruzione, antiriciclaggio...
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- Pordenone
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- 1 Giorno
... del corso: Conoscere il quadro normativo in materia di antiriciclaggio; individuare i soggetti che sono sottoposti alla normativa di riferimento; comprendere... Impara:: Normativa Antiriciclaggio, Reato riciclaggio, Adempimenti per i professionisti...
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...Il Centro di Formazione "Centro Studi Cornaro" presenta sul portale di Emagister il seguente corso (0LEC603) Corso specifico per professionisti...
- Master I livello
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... - Politica Economica - Economia e gestione delle imprese - Presidi di legalità: Antimafia, anticorruzione, antiriciclaggio...
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... (comparto pubblico e privato) in tema di GDPR, 231, Antiriciclaggio, anticorruzione, Sicurezza sul lavoro e sistemi di gestione ISO...
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... di ‘antiriciclaggio’... Impara:: Pubblica amministrazione, Pubblica amministrazione, Unione Europea...