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...Emaister Italia presenta il corso Antiriciclaggio- con rilascio CFP per Consulenti del Lavoro, una proposta di C.A.F.A. Il corso ha una durata di... Impara:: Controllo beni...
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...3° anno: Finanza aziendale, Politica economica, Diritto dell'economia, Scienza delle finanze, economia applicata, un esame a scelta, tirocinio... Impara:: Economia applicata, Matematica finanziaria, Gestione aziendale...
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... Direttiva Antiriciclaggio (D.lgs. 90/17) obbliga i Notai a far frequentare a tutti i dipendenti e collaboratori dello Studio Notarile Corsi Antiriciclaggio... Impara:: Studi notarili, Analisi dati, Diritti e doveri...
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...Cosa imparerai con questo corso? Iscriviti al mio corso online "Antiriciclaggio" e avrai accesso alle mie lezioni dove imparerai: La prevenzione... Impara:: Diritto civile, Corsi online, Diritto penale...
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...Programma del corso Il corso è suddiviso in 2 Moduli: MODULO 1 DA 8 ORE Il controllo documentale (3h) Una nuova prospettiva di approccio ai documenti... Impara:: Falso documentale...
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...: Tracciabilità dei Materiali Preziosi e Normative Antiriciclaggio L’importanza della tracciabilità dei metalli e delle pietre preziose Adempimenti relativi... Impara:: Gestione dei rischi...
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... per garantire la sicurezza dei dati dei clienti nel trattamento dei pagamenti elettronici Modulo 5: Antiriciclaggio (AML) e Lotta al Finanziamento del Terrorismo... Impara:: Gestione dei rischi...
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... di formazione e specializzazione nella materia della Compliance Antiriciclaggio, esigenza oggi ancora più sentita per il costante pericolo rappresentato... Impara:: Sanzioni antiriciclaggio, Diritto penale, Evasione fiscale...
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... normativa antiriciclaggio. Nei limiti stabiliti dalla normativa vigente e conformemente alla propria offerta formativa, previa verifica del contenuto... Impara:: Politica economica, Economia aziendale, Normativa Antiriciclaggio...
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Il corso è stato molto intenso e ha soddisfatto ampiamente tutte le mie aspettative. Docente preparato, cortese e disponibile.
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È stata unesperienza interessante, il docente ha fornito numerosi esempi e strumenti da applicare nellambito lavorativo.
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Buona organizzazione dellevento, ottima preparazione del docente, molto interessante e utile.
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- 20h
... concetti fondamentali del tema come le fonti normative nazionali e sovranazionali, la nozione stessa di antiriciclaggio, i destinatari e le autorità... Impara:: Settore legale, Revisori contabili, Registrazione dati...
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- 1500h
... della disciplina nazionale in materia di antiriciclaggio e limitazioni all'uso del contante Abuso di Valute Virtuali e Trust Le Attività di Investigazione...
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Professionali e disponibili.
Insegnanti veramente preparati.
Consigliato
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- Qualifica professionale
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...dei documenti necessari per il mantenimento della loro Certificazione. Fai click sul tasto “Richiedi informazioni” per saperne di più, ti aspettiamo! Il... Impara:: Certificatore iso, Lead auditor, ISO 19011...
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...fcMi Università Telemática Pegaso MA564 Presidi di legalità: Antimafia, anticorruzione, antiriciclaggio...
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- Pordenone
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... del corso: Conoscere il quadro normativo in materia di antiriciclaggio; individuare i soggetti che sono sottoposti alla normativa di riferimento; comprendere... Impara:: Normativa Antiriciclaggio, Adempimenti per i professionisti, Reato riciclaggio...
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...Il Centro di Formazione "Centro Studi Cornaro" presenta sul portale di Emagister il seguente corso (0LEC603) Corso specifico per professionisti...
- Master I livello
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... - Politica Economica - Economia e gestione delle imprese - Presidi di legalità: Antimafia, anticorruzione, antiriciclaggio...
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... (comparto pubblico e privato) in tema di GDPR, 231, Antiriciclaggio, anticorruzione, Sicurezza sul lavoro e sistemi di gestione ISO...
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... di ‘antiriciclaggio’... Impara:: Pubblica amministrazione, Pubblica Amministrazione e sviluppo, Amministrazione contabile...