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Master Riciclaggio online e a distanza
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La disponibilità e la competenza di ogni membro del personale fanno di questa Università una validissima scelta!
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Davvero un'ottima Università! Se dovessi seguire un altro percorso formativo continuerei a scegliere UniMarconi! Gli studenti sono la priorità e le nostre domande vengono sempre accolte con entusiasmo! Grazie!
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- Master I livello
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...e a tutti i destinatari della normativa antiriciclaggio il cui novero si amplia sempre di più. Il Master si rivolge anche a coloro che operano in Istituzioni pubbliche... Impara:: Criminalità economica, Evasione fiscale...
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- Master
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- 1500h
... e alla fattispecie strettamente connessa del riciclaggio e delle norme e degli strumenti di contrasto che il nostro Ordinamento prevede. Di particolare interesse...
- Master I livello
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...tributaria e contabile. Il master in Economia e normativa antiriciclaggio si propone di fornire una preparazione mirata, volta alla comprensione e all’applicazione... Impara:: Economia ambientale, Diritto societario...
- Master
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...– alla transazione fiscale ed alla fiscalità internazionale e societaria. I temi citati, dopo un’attenta e approfondita analisi teorica, saranno sviluppati anche in modo pratico... Impara:: Business administration, Processo tributario, Diritto tributario...
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... e alla fattispecie strettamente connessa del riciclaggio e delle norme e degli strumenti di contrasto che il nostro Ordinamento prevede. Di particolare interesse... Impara:: Sicurezza Economico, Banca d'Italia, Sicurezza finanziaria...
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Per mia mamma è stata una grande opportunità, l'ideale.
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Perfetta per studiare a proprio ritmo e dove voglio.
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- Master
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...il ruolo delle parti lese, pubbliche e private, nell’ambito del processo penale e dell’azione civile. La parte finale è dedicata alla disciplina degli appalti pubblici... Impara:: Disciplina Appalti, Pubblica amministrazione, Tecniche investigative...
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- 4h - 1 Giorno
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...di etichette conformi e non conformi. - Evitare sanzioni e rendere i propri prodotti conformi alle nuove disposizioni normative, anticipando obblighi e scadenze chiave... Impara:: Claims salutistici, Gestione dei rifiuti, Destinazione finale...
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- 4h - 1 Giorno
- Lezioni virtuali
- Invio di materiale didattico
...garantendo l’erogazione della formazione in modalità sincrona. Ogni partecipante riceverà un attestato digitale di partecipazione ed una copia digitale del materiale didattico... Impara:: Verifica della clientela, D.Lgs. 90/2017, D.Lgs. n. 231/2007...
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Professore bravissimo, chiaro, coinvolgente ed empatico. Ha approfondito tutti gli argomenti oggetto del Corso. E’ stata una ricca esperienza formativa anche se mi sarebbe piaciuto durasse una mezza giornata in più. Ottima esperienza che mi ha arricchito a livello professionale e personale.
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Docente straordinario: chiaro, preciso, disponibile e molto competente. Sono soddisfatta per questa esperienza positiva e produttiva a livello professionale. La Dott.ssa Grazia è stata disponibilissima e puntuale su ogni aspetto. Grazie
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Esperienza molto positiva. Il docente è un avvocato specializzato nei reati presupposti che ha
spiegato nel dettaglio tutta la normativa della 231. Molto utili i suggerimenti per inserire all’interno dei contratti che verranno sottoscritti dalla mia Società una clausola che richiami proprio gli obblighi derivanti dal D.Lgs 231/01. Grazie per le slide e l’attestato di partecipazione. Corso da suggerire
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- 1 Giorno
...Questo corso, che fa parte dell’ambito più generale del Diritto Amministrativo e Penale delle imprese, affronta la disamina dei principali aspetti normativi sottesi al D.Lgs... Impara:: Reati pubblica amministrazione, Protocolli Comportamentali, Modelli organizzativi...
...Questo corso, che fa parte dell’ambito più generale del Diritto Amministrativo e Penale delle imprese, affronta la disamina dei principali aspetti normativi sottesi al D.Lgs... Impara:: Reati pubblica amministrazione, Protocolli Comportamentali, Modelli organizzativi...
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- 16h
...Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di: - applicare la normativa antiriciclaggio - verificare l'identità dei clienti - gestire correttamente... Impara:: Agenzie immobiliari, Intermediazione immobiliare, Mediatore immobiliare...
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Il corso presenta le principale norme italiane e europee di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e parla chiaramente dei principali punti del D.Lgs 231/2007.
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ok
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Buon corso per dare una base di conoscenze delle materia.
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... la menzionata normativa che il Gruppo d’Azione Finanziaria (GAFI), emergerà che il reato di riciclaggio consiste nell’immettere in un ciclo economico regolare... Impara:: Competenze giuriiche, Finanza pubblica, Life learning...
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- 2h
...Gli obiettivi del corso Contrasto al Riciclaggio e al Finanziamento Terroristico sono: – Descrivere le caratteristiche e l’evoluzione della normativa... Impara:: Tecniche investigative, Diritto penale, Pubblica amministrazione...
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Corso molto interessante, complimenti vivissimi al docente che è riuscito a mantenere alto il livello di attenzione con esempi pratici, oltre alle nozioni teoriche.
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E’ stata un'esperienza interessante, il docente ha fornito numerosi esempi e strumenti da applicare nell'ambito lavorativo.
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Buona organizzazione dell'evento, ottima preparazione del docente, molto interessante e utile.
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...più generale del Diritto Amministrativo e Penale delle imprese, tratterà della disamina dei principali aspetti normativi sottesi al D.Lgs. 231/2007... Impara:: Revisore contabile, D.Lgs. 231/2007, Contabilità e bilancio...
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... i rifiuti automobilistici, contribuendo al riciclaggio di materiali e alla salvaguardia dell'ambiente...
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professionalità ed efficacia corsi . ottimi , vanno al nocciolo senza inutili elucubrazioni. accuratezza.
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Buon corso, molto chiaro ed intuitivo e di facilissima fruizione.
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Ottimo corso, veramente ben sviluppato, considerando la vastità degli argomenti trattati ed il poco tempo a disposizione per parlarne. La trattazione è articolata, e le tematiche in questione sono state eviscerate nei relativi riferimenti normativi (internazionali, comunitari e nazionali). Spiegazione accurata. Professore molto competente.
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...Il corso è accessibile H24 e 7 giorni su 7 attraverso la nostra piattaforma E-Learning certificata. Avrai la libertà di decidere in autonomia i tuoi tempi... Impara:: Finanza pubblica, Corsi online, Riciclaggio di denaro...
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Il corso risulta ben strutturato ed efficace; la modalità di erogazione consente una personale gestione dei tempi di svolgimento ed apprendimento. Le competenze dei docenti sono evidenti, riuscendo a trasferire non solo conoscenza dei requisiti normativi, ma entrando nell'applicazione, e valutazione, degli stessi, nell'ambito dell'attività di audit.
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Corso ben organizzato e illustrazione degli argomenti molto chiara. Docenti preparati e particolarmente esaustivi.
Staff efficiente e disponibile.
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Corso molto ben organizzato con contenuti molto superiori alla media. Vera sessione d'esame con professori altamente competenti. Un particolare plauso e ringraziamento alla Dottoressa De Martino che ci ha supportato in tutto l'iter.
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- Corso
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- 24h
...di informazioni privilegiate; Reati di Salute e Sicurezza sul lavoro; Reati di Ricettazione e Riciclaggio; Delitti di Criminalità Organizzata; Delitti... Impara:: D.lgs 231, Lead auditor, ISO 37001:2016...
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La mia Esperienza con smart training è estremamente positiva. Sono molta soddisfatta del servizio ricevuto e lo consiglio a tutti.
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- 3 Giorni
...protezione antincendio contenenti gas fluorurati a effetto serra Dopo l’iscrizione al Registro telematico le persone devono certificarsi entro 8 mesi altrimenti... Impara:: Rimoschi frigorigeo, Tipologia di gas...
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...Strumenti per la Sostituzione delle Imbottiture Strumenti per tagliare e sagomare l’imbottitura nuova Come utilizzare il trapano, la pistola per graffette...
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il rapporto qualità-prezzo.
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- Servizio di consultazione
...Aumenta la percezione del tuo profilo professionale Sono Serena Cresci, Avvocato di professione e con il mio corso online "Le Normative del Diritto Penale"... Impara:: Esperto Contabile, Life learning, Diritto civile...
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Corso D.Lgs 231/2001 e le Modalità di Attuazione delle Attività di Due Diligence. Il Whistleblowing.
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Il corso da me seguito mi ha permesso di apprendere delle nozioni che vanno al di là della mera lettura delle norme a cui si fa riferimento e questo grazie alla chiarezza nell'esposizione ed agli esempi pratici che sono stati previsti. Ho trovato molto utile anche il modulo dedicato al whistleblowing visto che cercavo da tempo corsi per approfondire questa tematica.
Un ringraziamento mi sento di darlo anche a tutto lo staff che mi ha seguito con gentilezza e professionalità in tutto il percorso ( anche in giorni festivi). Bravi!
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- 14h
...PROGRAMMA FORMATIVO Modulo 1. D.lgs 231/01 Parte generale; Reati contro la PA; Reati Societari; Corruzione tra Privati; Reati di Abuso di informazioni privilegiate... Impara:: Corso online, D.Lgs. 231/01, Reati contro la PA...
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Un ringraziamento mi sento di darlo anche a tutto lo staff che mi ha seguito con gentilezza e professionalità in tutto il percorso ( anche in giorni festivi). Bravi!
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- 40h - 5 Giorni
...22 Raccolta e trasporto di rifiuti pericolosii Modulo di Specializzazione C Tecniche di gestione degli impianti categorie Modulo di Specializzazione... Impara:: Responsabile tecnico gestione rifiuti, Gestione dei rifiuti...
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