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Master Riciclaggio online e a distanza
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...abuso di valute virtuali e trust; evoluzione del sistema sanzionatorio antiriclaggio - illeciti penali ed illeciti amministrativi. Con prova finale...
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... e alla fattispecie strettamente connessa del riciclaggio e delle norme e degli strumenti di contrasto che il nostro Ordinamento prevede. Di particolare interesse... Impara:: Sicurezza Economico, Banca d'Italia, Inanziamento al terrorismo...
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... e alla fattispecie strettamente connessa del riciclaggio e delle norme e degli strumenti di contrasto che il nostro Ordinamento prevede. Di particolare interesse... Impara:: Normativa sulle procedure amministrativo contabili, Sicurezza bancaria...
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...strettamente connessa del riciclaggio e delle norme e degli strumenti di contrasto che il nostro Ordinamento prevede. Il Master consente, sotto un profilo pratico... Impara:: Abuso di valute virtuali e trust, Attivita' di controllo...
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Per mia mamma è stata una grande opportunità, l'ideale.
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...n. 231 del 2001 sulla responsabilità degli Enti e le modifiche introdotte nella legge n. 190 del 2012Modulo 4- L'evoluzione dei reati contro la pubblica... Impara:: Disciplina Appalti, Pubblica amministrazione, Convenzione di Strasburgo...
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...– alla transazione fiscale ed alla fiscalità internazionale e societaria. I temi citati, dopo un’attenta e approfondita analisi teorica, saranno sviluppati anche in modo pratico... Impara:: Diritto del lavoro, Economia aziendale, Servizi legali...
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..."La cronaca quotidiana è continuamente macchiata dai vergognosi episodi di riciclaggio che riguardano tanto le aziende private che i protagonisti...
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Professore bravissimo, chiaro, coinvolgente ed empatico. Ha approfondito tutti gli argomenti oggetto del Corso. E’ stata una ricca esperienza formativa anche se mi sarebbe piaciuto durasse una mezza giornata in più. Ottima esperienza che mi ha arricchito a livello professionale e personale.
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Docente straordinario: chiaro, preciso, disponibile e molto competente. Sono soddisfatta per questa esperienza positiva e produttiva a livello professionale. La Dott.ssa Grazia è stata disponibilissima e puntuale su ogni aspetto. Grazie
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Esperienza molto positiva. Il docente è un avvocato specializzato nei reati presupposti che ha
spiegato nel dettaglio tutta la normativa della 231. Molto utili i suggerimenti per inserire all’interno dei contratti che verranno sottoscritti dalla mia Società una clausola che richiami proprio gli obblighi derivanti dal D.Lgs 231/01. Grazie per le slide e l’attestato di partecipazione. Corso da suggerire
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...Questo corso, che fa parte dell’ambito più generale del Diritto Amministrativo e Penale delle imprese, affronta la disamina dei principali aspetti normativi sottesi al D.Lgs... Impara:: Responsabilità enti pubblici, Diritto amministrativo, Reati ricettazione riciclaggio...
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Docenti preparati ed esposizione chiarissima dei contenuti. Personale amministrativo cortese e disponibile, ho chiesto una sessione straordinaria di Esami, per esigenze personali, e sono stato accontentato. Sicuramente frequenterò altri corsi.
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MOLTO POSITIVO
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Sono rimasto molto soddisfatto
Il corso mi è sembrato ben progettato
Di facile fruizione e molto pragmatico
Strutturato con esempi ed esercitazioni pratiche risultate molto utili
Studiate per l'esame finale. Anche quello è serio!
Ottima e puntuale l'assistenza ricevuta prima e durante la fruizione del corso
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...di informazioni privilegiate; Reati di Salute e Sicurezza sul lavoro; Reati di Ricettazione e Riciclaggio; Delitti di Criminalità Organizzata; Delitti... Impara:: Criminalità Organizzata, Sicurezza del lavoro, D.lgs 231...
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...(Materie Plastiche, Metalli, Carta e Cartone, Gomma, Vetro, Acciaio, Cellulosa) e a consulenti pubblici e privati. Dopo aver ricevuto la richiesta di informazioni... Impara:: Norme UNI, Claims salutistici, Etichettatura alimenti...
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...garantendo l’erogazione della formazione in modalità sincrona. Ogni partecipante riceverà un attestato digitale di partecipazione ed una copia digitale del materiale didattico... Impara:: D.Lgs. 90/2017, Registrazione delle operazioni, Verifica della clientela...
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...Come individuare gli elementi della criminalità organizzata; Come verificare l'indennità di un cliente; Le disposizioni in materia di usura... Impara:: Life Learning corsi online, Diritto penale, Corsi online...
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...in plastica destinati al contatto alimentare, aziende e consorzi alimentari, produttori, OSA, tecnologici, consulenti legali, settore HORECA e settori... Impara:: Sostenibilità ambientale, Plastic tax, Green deal...
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Corso molto interessante, complimenti vivissimi al docente che è riuscito a mantenere alto il livello di attenzione con esempi pratici, oltre alle nozioni teoriche.
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E’ stata un'esperienza interessante, il docente ha fornito numerosi esempi e strumenti da applicare nell'ambito lavorativo.
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Buona organizzazione dell'evento, ottima preparazione del docente, molto interessante e utile.
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...più generale del Diritto Amministrativo e Penale delle imprese, tratterà della disamina dei principali aspetti normativi sottesi al D.Lgs. 231/2007... Impara:: Normativa nazionale, Contabilità e bilancio, Sanzioni amministrative...
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Corso D.Lgs 231/2001 e le Modalità di Attuazione delle Attività di Due Diligence. Il Whistleblowing.
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Il corso da me seguito mi ha permesso di apprendere delle nozioni che vanno al di là della mera lettura delle norme a cui si fa riferimento e questo grazie alla chiarezza nell'esposizione ed agli esempi pratici che sono stati previsti. Ho trovato molto utile anche il modulo dedicato al whistleblowing visto che cercavo da tempo corsi per approfondire questa tematica.
Un ringraziamento mi sento di darlo anche a tutto lo staff che mi ha seguito con gentilezza e professionalità in tutto il percorso ( anche in giorni festivi). Bravi!
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- Corso
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...PROGRAMMA FORMATIVO Modulo 1. D.lgs 231/01 Parte generale; Reati contro la PA; Reati Societari; Corruzione tra Privati; Reati di Abuso di informazioni privilegiate... Impara:: Corso online, Reati 231, Modello organizzativo 231...
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Il corso presenta le principale norme italiane e europee di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e parla chiaramente dei principali punti del D.Lgs 231/2007.
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ok
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Buon corso per dare una base di conoscenze delle materia.
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... la menzionata normativa che il Gruppo d’Azione Finanziaria (GAFI), emergerà che il reato di riciclaggio consiste nell’immettere in un ciclo economico regolare... Impara:: Life learning, Finanza pubblica, Competenze giuriiche...
... la menzionata normativa che il Gruppo d’Azione Finanziaria (GAFI), emergerà che il reato di riciclaggio consiste nell’immettere in un ciclo economico regolare... Impara:: Life learning, Finanza pubblica, Competenze giuriiche...
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Il corso presenta le principale norme italiane e europee di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e parla chiaramente dei principali punti del D.Lgs 231/2007.
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...di Rifiuto Il Ruolo della P.A. nella definizione dei Criteri End of Waste (ruolo delle regioni) La Sentenza n. 1229 del 28/02/2018 del Consiglio di Stato... Impara:: Ambiente e rifiuti, Testo unico ambientale, Ambiente e territorio...
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professionalità ed efficacia corsi . ottimi , vanno al nocciolo senza inutili elucubrazioni. accuratezza.
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Buon corso, molto chiaro ed intuitivo e di facilissima fruizione.
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Ottimo corso, veramente ben sviluppato, considerando la vastità degli argomenti trattati ed il poco tempo a disposizione per parlarne. La trattazione è articolata, e le tematiche in questione sono state eviscerate nei relativi riferimenti normativi (internazionali, comunitari e nazionali). Spiegazione accurata. Professore molto competente.
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...Il corso è accessibile H24 e 7 giorni su 7 attraverso la nostra piattaforma E-Learning certificata. Avrai la libertà di decidere in autonomia i tuoi tempi... Impara:: Finanza pubblica, Diritto civile, Corsi online...
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il rapporto qualità-prezzo.
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...Aumenta la percezione del tuo profilo professionale Sono Serena Cresci, Avvocato di professione e con il mio corso online "Le Normative del Diritto Penale"... Impara:: Diritto civile, Diritto penale, Riciclaggio denaro...
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Un corso magnifico! Il materiale didattico offerto è ben organizzato, completo e facilmente fruibile. Le lezioni video sono piacevolissime da seguire e molto esemplificative! Un ottimo corso che consiglio a tutti gli interessati. Complimenti vivissimi!
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Un perfetto vademecum dell'arte tessile! Il corso offre in modo chiaro, sintetico e suggestivo tanti consigli pratici per trasformare la propria casa attraverso un uso adeguato dei tessili! Un corso pratico e davvero accessibile! Grazie!!
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Ho seguito questo corso perché erano mesi che desideravo trasformare la mia casa senza, però, stravolgerla! Inoltre, cercavo delle soluzioni a basso costo... e devo dire che questo corso si è rivelato davvero utile. Ho così potuto dare un volto nuovo alla mia casetta senza far piangere il mio portafogli! Un grazie di cuore e alla prossima!
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...Ricordati che visionare il prima e il dopo ti permetterà di apprezzare ancor meglio i risultati e infine che io sarò sempre disponibile per dei chiarimenti... Impara:: Low cost...
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..., riciclaggio, inquinamento etc.). Il corso online “Inglese Avanzato: Glossario Tecnico Ambientale” è reso particolarmente intuitivo grazie all’utilizzo... Impara:: Tecnico ambientale, Inglese avanzato...
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