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Preparazione ai concorsi Antiriciclaggio
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- Blended a Reggio Di Calabria
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...elaborati e a sua disposizione 24h su 24h. Sono previsti: Lezioni video on-line; Approfondimenti seminariali in presenza Documenti cartacei appositamente preparati... Impara:: Gare d'appalto, Imprese commerciali, Contratti Pubblici...
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... ruolo di coordinatori tra PTPCT e PIAO La sezione “Valore Pubblico” e la prevenzione dei fenomeni corruttivi Le nuove misure antiriciclaggio Mappatura... Impara:: PNA 2022-2024, Pubblica amministrazione, Codice di comportamento...
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... in modo completo e specifico l'importe figura professionale richiestissima da tutti i soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio...
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... le competenze riguardo i presidi antiriciclaggio da adottare; definire gli adempimenti e gli obblighi specifici per la PA; fornire in-put per l’impiego... Impara:: Società pubblica, Operazioni sospette, Pubblica amministrazione...
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... di Euroformation offre ai corsisti percorsi formativi adeguati a diventare gestore delle segnalazioni antiriciclaggio nelle pubbliche amministrazioni Il corso avrà... Impara:: Pubblica amministrazione, Sicurezza dati, Pubblica amministrazione...
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- 1 Giorno
... di ‘antiriciclaggio’... Impara:: Amministrazione contabile, Pubblica amministrazione, Unione Europea...
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... della normativa antimafia (D.Lgs n. 159/2011 e art. 12 sexies D.L. 306/1992), fallimentare, tributaria, ambientale, antiriciclaggio e della responsabilità... Impara:: Leggi speciali, Attivita' investigativa, Sequestro preventivo...
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Mi è sembrato un ottimo master. Ho apprezzato molto il supporto ricevuto e tutti i professori sono bravissimi.
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Mi sono laureata in giurisprudenza e sono molto soddisfatta. Tutti i professori sono bravissimi e sempre disponibili. Il materiale fornito è stupendo. Ho apprezzato molto la pubblicazione delle date degli esami dell'anno solare prossimo entro quello in corso perchè mi ha aiutato ad organizzarmi meglio.
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- Master I livello
- Blended a Roma
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...Emagister aggiunge alla propria offerta formativa il Master di I livello in Antiriciclaggio e Sistemi di Compliance, proposto da UnitelmaSapienza... Impara:: Compliance aziendale, Sistema bancario, Mercati finanziari...
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- Corso
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- 6 Mesi
... e adempiere correttamente agli obblighi Antiriciclaggio, in conformità a quanto previsto dalla legislazione bancaria finanziaria e antiriciclaggio...
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Corso molto interessante, complimenti vivissimi al docente che è riuscito a mantenere alto il livello di attenzione con esempi pratici, oltre alle nozioni teoriche.
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E’ stata un'esperienza interessante, il docente ha fornito numerosi esempi e strumenti da applicare nell'ambito lavorativo.
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Buona organizzazione dell'evento, ottima preparazione del docente, molto interessante e utile.
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- Corso
- Online
- 1 Giorno
... e le autorità; obblighi in tema di antiriciclaggio; il sistema sanzionatorio. Il corso sarà impartito in una giornata ma potrà avere una durata diversa qualora... Impara:: Sistema sanzionatorio, D.Lgs. 231/2007, Normativa nazionale...
... e le autorità; obblighi in tema di antiriciclaggio; il sistema sanzionatorio. Il corso sarà impartito in una giornata ma potrà avere una durata diversa qualora... Impara:: Sistema sanzionatorio, D.Lgs. 231/2007, Normativa nazionale...
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Corso molto interessante, complimenti vivissimi al docente che è riuscito a mantenere alto il livello di attenzione con esempi pratici, oltre alle nozioni teoriche.
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...), impone agli Intermediari Finanziari, ai Professionisti e alle altre categorie di destinatari della normativa antiriciclaggio, di pianificare corsi... Impara:: Intermediazione finanziaria, Istituti bancari...
- Master II livello
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... trasfontalieri di valuta; l'evoluzione della disciplina nazionale in materia di antiriciclaggio e limitazioni all'uso del contante; contrasto intermazionale...
- Master
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... del settore e agli studiosi un quadro organico ed approfondito delle discipline e delle procedure in tema di antiriciclaggio, consentendo un’informazione... Impara:: Diritto civile...
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- Livello base
...Il Corso Codice ANTIR_4 tratta argomenti inerenti la normativa antiriciclaggio vigente in Italia. La formazione è da ritenersi un elemento... Impara:: Rischi FInanziari, Gestione rischi...
- Corso
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...Emaister Italia presenta il corso Antiriciclaggio- con rilascio CFP per Consulenti del Lavoro, una proposta di C.A.F.A. Il corso ha una durata di... Impara:: Controllo beni...
- Master II livello
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- 1 Anno
... nazionale e movimenti trasfontalieri di valuta - 7 CFU 2 L’evoluzione della disciplina nazionale in materia di antiriciclaggio e limitazioni all’uso... Impara:: Sicurezza bancaria, Normativa sulle procedure amministrativo contabili...
- Master
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... della nuova normativa antiriciclaggio. Il Master non permette la convalida degli esami per l’iscrizione ai corsi di Laurea... Impara:: Diritto societario...
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Ente universitario assolutamente serio. Modalità online ben strutturata e docenti sicuramente preparati e competenti. Tutor sempre disponibile, splendida persona. Percorso di studi in linea con le mie aspettative. Consiglio a chiunque abbia necessità di ampliare le conoscenze in Diritto Tributario.
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L'insegnante e il materiale didattico sono eccellenti, ma e' necessario
aggiornare il contenuto delle lezioni alla normativa attuale (imu e non ici, termini di decadenza con riferimento all'accertamento etc.).
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Ottima università! Studiare è sempre una bella idea.
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- Master II livello
- Online
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- 12 Mesi
... ambientale • La creazione di valore MODULO 4 L’evoluzione delle normative in materia di diritto penale tributario e antiriciclaggio • Il sistema penale... Impara:: Principi costituzionali, Soggetto attivo, Elusione fiscale...
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- Corso
- Online
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- 6 Mesi
... considerate violazione del Decreto Antiriciclaggio...
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Sto ancora terminando il percorso di studi e, nonostante possa valutare positivamente la modalità online e il materiale didattico, ritengo ci siano alcuni aspetti da rivedere. Penso che sarebbe utile poter usufruire di video lezioni oltre al materiale didattico e che i docenti dovrebbero rendersi più disponibili. Se dovessi scegliere oggi mi indirizzerei sul medesimo percorso li laurea ma probabilmente farei altra scelta per quanto riguarda l'Università.
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Sono rimasta molto contenta. Fantastica università che offre una formazione di qualità. Consigliata al 100%.
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Mi è sembrata un'università magnifica che offre un servizio di qualità e con uno staff di alto livello sempre disponbile a soddisfare ogni necessità degli studenti. Il supporto ricevuto è ottimo e i programmi sono utilissimi, approfonditi e dettagliati per imparare al meglio. Grazie EIFORM!
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- Laurea Triennale
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- 3 Anni
...3° anno: Finanza aziendale, Politica economica, Diritto dell'economia, Scienza delle finanze, economia applicata, un esame a scelta, tirocinio... Impara:: Gestione aziendale, Diritto commerciale, Economia applicata...
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Sto ancora terminando il percorso di studi e, nonostante possa valutare positivamente la modalità online e il materiale didattico, ritengo ci siano alcuni aspetti da rivedere. Penso che sarebbe utile poter usufruire di video lezioni oltre al materiale didattico e che i docenti dovrebbero rendersi più disponibili. Se dovessi scegliere oggi mi indirizzerei sul medesimo percorso li laurea ma probabilmente farei altra scelta per quanto riguarda l'Università.
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Sono rimasta molto contenta. Fantastica università che offre una formazione di qualità. Consigliata al 100%.
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Il relatore è molto preparato e coinvolgente. Grazie
← | →
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Obiettivo raggiunto: il corso mi ha permesso di perfezionare le mie conoscenze e acquisire
nuove competenze a livello professionale. Sono molto contenta del percorso fatto per la
competenza del docente e su come è riuscito a tenere sempre alta l’attenzione dei
partecipanti. Ottimo anche supporto amministrativo, in particolare della dott.ssa Grazia
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Corso intenso e stimolante. fondamentale nella mia professione. Docente super!
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- Corso
- Online
- 1 Giorno
...le principali fonti normative europee e nazionali in materia La Compliance “autodeterminata”: le principali fonti secondarie e regolamentari in materia... Impara:: D.Lgs. 231/2007, Compliance: da Basilea 2005, Controllo di gestione e reporting...
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un corso molto generico
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corso molto tecnico ed esauriente
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ricco di aggiornamenti ed economico
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- Livello base
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...materia e quindi già attivi in ambito di gestione, consulenza ed auditing di modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del... Impara:: Reati informatici, Manager esperto, Normativa vigente...
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