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Corsi Antiriciclaggio
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- Salerno
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- 4 Mesi
... del settore e agli studiosi un quadro organico ed approfondito delle discipline e delle procedure in tema di antiriciclaggio, consentendo un’informazione... Impara:: Diritto civile...
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- 1500h
... della disciplina nazionale in materia di antiriciclaggio e limitazioni all'uso del contante Abuso di Valute Virtuali e Trust Le Attività di Investigazione...
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- 8h
...Emagister Italia e Studio Gamma S.A.S Di Antonio Gallello & C. sono lieti di presentare a tutti gli utenti il percorso in Antiriciclaggio: Obblighi... Impara:: Intermediazione finanziaria, Istituti bancari...
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- 1 Mese
... di Euroformation offre ai corsisti percorsi formativi adeguati a diventare gestore delle segnalazioni antiriciclaggio nelle pubbliche amministrazioni Il corso avrà... Impara:: Pubblica amministrazione, Pubblica amministrazione, Sicurezza dati...
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... e all’applicazione della nuova normativa antiriciclaggio... Impara:: Diritto fallimentareç, Storia economica, Politica economica...
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...ObiettiviIl corso si pone l’obiettivo di illustrare la disciplina antiriciclaggio con particolare riferimento alla classificazione...
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Corso molto completo, spiegato bene, comodo da seguire in casa, molto utile, son soddisfatto.
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- Corso
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...; A capire le caratteristiche delle principali linee di credito bancario per verificarne la propria adeguatezza come fonte. Programma del Corso Antiriciclaggio... Impara:: Fido bancario, Rischio di revoca, Tecniche di affidamento bancario...
...; A capire le caratteristiche delle principali linee di credito bancario per verificarne la propria adeguatezza come fonte. Programma del Corso Antiriciclaggio... Impara:: Fido bancario, Rischio di revoca, Tecniche di affidamento bancario...
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Corso molto completo, spiegato bene, comodo da seguire in casa, molto utile, son soddisfatto.
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- 1 Mese
...I recenti richiami di Banca d’Italia hanno messo in evidenza l’importanza di seguire le verifiche di antiriciclaggio all’interno dell’attività... Impara:: Recupero crediti...
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Il relatore è molto preparato e coinvolgente. Grazie
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Obiettivo raggiunto: il corso mi ha permesso di perfezionare le mie conoscenze e acquisire
nuove competenze a livello professionale. Sono molto contenta del percorso fatto per la
competenza del docente e su come è riuscito a tenere sempre alta l’attenzione dei
partecipanti. Ottimo anche supporto amministrativo, in particolare della dott.ssa Grazia
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Corso intenso e stimolante. fondamentale nella mia professione. Docente super!
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- Corso
- Online
- 1 Giorno
...le principali fonti normative europee e nazionali in materia La Compliance “autodeterminata”: le principali fonti secondarie e regolamentari in materia... Impara:: Regolamento aziendale, Management Audit, D.Lgs. 231/2007...
...le principali fonti normative europee e nazionali in materia La Compliance “autodeterminata”: le principali fonti secondarie e regolamentari in materia... Impara:: Regolamento aziendale, Management Audit, D.Lgs. 231/2007...
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Il relatore è molto preparato e coinvolgente. Grazie
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- Corso
- Pontedera
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...ObiettiviIl corso si pone l’obiettivo di approfondire alcune tematiche specifiche della disciplina antiriciclaggio, soffermandosi in particolare... Impara:: Più tematiche...
- Corso
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...Sono Giuseppe Miceli, avvocato e legal advisor, e in questo corso “Antiriciclaggio” ti insegnerò tutto il necessario per arricchire le tue competenze...
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- 1 Mese
... antiriciclaggio per gli avvocati. La scuola di Euroformation si prefigge l’obiettivo di formare i professionisti legali ad uno studio ad hoc nell’ambito... Impara:: Studi legali, Analisi dati, Pratiche giudiziare...
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Gli argomenti che ho trovato più interessanti sono: patti parasociali, la corporate governance, il diritto bancario e tributario, il bilancio, le mergers & acquisitions e il D.Lgs. 231/2001. Ho scelto questo master per il programma didattico completo e per la qualità dei docenti.
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Ho apprezzato molto i moduli sul Bilancio, che se avrei preferito degli approfondimenti in più. Il centro Meliusform si distingue per organizzazione e prezzo, ottima la piattaforma di elearning per recuperare le lezioni perse e il calendario in formula week end.
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Proprietà Intellettuale, Quotazioni in Borsa e Modello 231 sono stati gli argomenti che ho trovato più interessanti. La possibilità di recuperare le lezioni tramite la piattaforma elearning è molto comoda e utile.
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- Master
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- 6 Mesi
...in LIVE STREAMING. Fino al 5 Giugno, una speciale RIDUZIONE del 30% su tutti nuovi Master in partenza a Novembre 2023. Ma se non puoi frequentare nè l'aula nè il live streaming... Impara:: Operazioni straordinarie, D.LGS N.231/2001, Economia aziendale...
...in LIVE STREAMING. Fino al 5 Giugno, una speciale RIDUZIONE del 30% su tutti nuovi Master in partenza a Novembre 2023. Ma se non puoi frequentare nè l'aula nè il live streaming... Impara:: Operazioni straordinarie, D.LGS N.231/2001, Economia aziendale...
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Gli argomenti che ho trovato più interessanti sono: patti parasociali, la corporate governance, il diritto bancario e tributario, il bilancio, le mergers & acquisitions e il D.Lgs. 231/2001. Ho scelto questo master per il programma didattico completo e per la qualità dei docenti.
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Ho apprezzato molto i moduli sul Bilancio, che se avrei preferito degli approfondimenti in più. Il centro Meliusform si distingue per organizzazione e prezzo, ottima la piattaforma di elearning per recuperare le lezioni perse e il calendario in formula week end.
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Proprietà Intellettuale, Quotazioni in Borsa e Modello 231 sono stati gli argomenti che ho trovato più interessanti. La possibilità di recuperare le lezioni tramite la piattaforma elearning è molto comoda e utile.
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- Corso
- Pontedera
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...ObiettiviIl corso si pone l’obiettivo di illustrare le tematiche della disciplina antiriciclaggio connesse ai servizi di pagamento.ProgrammaScarica...
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Semplice intuitivo e adatto a tutti. Ottimo modo per conoscere la lingua.
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Chiaro, semplice e ben strutturato, lo consiglio a tutti.
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Le spiegazioni sono molto chiare e il materiale di supporto offre utili spunti di approfondimento, lo consiglio vivamente a tuti.
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- Corso
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... introdotte dal d.lgs. 90/17 e dalla direttiva modificativa della quarta direttiva europea antiriciclaggio (n.849/15) approvata il 19 aprile 2018, i principali... Impara:: Valute legali, Virtual currency schemes, Trattamento fiscale...
... introdotte dal d.lgs. 90/17 e dalla direttiva modificativa della quarta direttiva europea antiriciclaggio (n.849/15) approvata il 19 aprile 2018, i principali... Impara:: Valute legali, Virtual currency schemes, Trattamento fiscale...
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Semplice intuitivo e adatto a tutti. Ottimo modo per conoscere la lingua.
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Chiaro, semplice e ben strutturato, lo consiglio a tutti.
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Le spiegazioni sono molto chiare e il materiale di supporto offre utili spunti di approfondimento, lo consiglio vivamente a tuti.
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- 1 Mese
...La normativa antiriciclaggio, così come modificata dalla legge di recepimento della IV Direttiva antiriciclaggio (D. Lgs 90/2017), prevede... Impara:: Analisi dati, Settore legale, Antiriciclaggio Commercialisti...
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Grazie a questo master ho realmente migliorato le mie competenze giuridiche in modo da poterle applicare al settore aziendale senza problemi. Ottimo il rapporto qualità prezzo del corso anche perchè gli standard didattici sono veramente alti.
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Gli argomenti che mi hanno colpita di più sono stati: Corporate Governance, la Sicurezza sul Lavoro e la Gestione dei Rapporti Aziendali, nonché gli aspetti connessi al D.Lgs. 231/01. Avrei preferito degli ulteriori approfondimenti, ma devo ammettere che il programma è davvero ampio e completo.
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Grazie a questo master mi è stata offerta una formazione completa per poter comprendere a pieno i meccanismi d’impresa. Il corpo docente è preparato e competente. Consiglio il Master a coloro che sono alle prime armi nel mondo del lavoro e desiderano avere strumenti pratici per potersi destreggiare nel mondo d’impresa. Il Master ha un ottimo rapporto qualità prezzo e un perfetto calendario con formula week end.
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- Master
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- 7 Mesi
...in modalità differita OnDemand. L'azienda oggi, a prescindere dalle proprie dimensioni, deve potersi avvalere di una qualificata assistenza legale... Impara:: DIRITTO CONTRATTUALE, Giurista d'impresa, Fiscalita' D'IMPRESA...
...in modalità differita OnDemand. L'azienda oggi, a prescindere dalle proprie dimensioni, deve potersi avvalere di una qualificata assistenza legale... Impara:: DIRITTO CONTRATTUALE, Giurista d'impresa, Fiscalita' D'IMPRESA...
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Grazie a questo master ho realmente migliorato le mie competenze giuridiche in modo da poterle applicare al settore aziendale senza problemi. Ottimo il rapporto qualità prezzo del corso anche perchè gli standard didattici sono veramente alti.
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Gli argomenti che mi hanno colpita di più sono stati: Corporate Governance, la Sicurezza sul Lavoro e la Gestione dei Rapporti Aziendali, nonché gli aspetti connessi al D.Lgs. 231/01. Avrei preferito degli ulteriori approfondimenti, ma devo ammettere che il programma è davvero ampio e completo.
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Grazie a questo master mi è stata offerta una formazione completa per poter comprendere a pieno i meccanismi d’impresa. Il corpo docente è preparato e competente. Consiglio il Master a coloro che sono alle prime armi nel mondo del lavoro e desiderano avere strumenti pratici per potersi destreggiare nel mondo d’impresa. Il Master ha un ottimo rapporto qualità prezzo e un perfetto calendario con formula week end.
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Ottimo master con docenti molto preparati ed efficaci.
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Ho già fatto molti corsi con Sharecom e anche questa volta sono rimasto molto soddisfatto.
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- Master
- Romae1 altra sede.
- Padova
- Settembre
- 12 Settimane
... Cenni di matematica finanziaria (capitalizzazione semplice e composta) Verifica dei tassi applicati Verifica delle condizioni contrattuali Antiriciclaggio... Impara:: Contenzioso bancario, Informazione creditizia, Contenuto dei contratti...
... Cenni di matematica finanziaria (capitalizzazione semplice e composta) Verifica dei tassi applicati Verifica delle condizioni contrattuali Antiriciclaggio... Impara:: Contenzioso bancario, Informazione creditizia, Contenuto dei contratti...
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Ottimo master con docenti molto preparati ed efficaci.
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Ho già fatto molti corsi con Sharecom e anche questa volta sono rimasto molto soddisfatto.
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- Corso
- Pontedera
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...ObiettiviIl corso si pone l’obiettivo di illustarre la disciplina antiriciclaggio in ambito assicurativo, anche alla luce delle recenti novità...
- Corso
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...La figura del Esperto in antiriciclaggio e compliance finanziaria opera nel settore bancario e delle società finanziarie, garantendo il rispetto... Impara:: Formazione continua...
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Ottima struttura con personale disponibile e preparato. Costi estremamente competitivi e livello di formazione al top.
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- Master
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- 1 Mese
... e Gestione (cd "MOG", ex d.lgs. n. 231/2001); la Prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario in materia di antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007... Impara:: Modello di organizzazione e gestione, Sicurezza sul lavoro, Chief Compliance Officer...
... e Gestione (cd "MOG", ex d.lgs. n. 231/2001); la Prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario in materia di antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007... Impara:: Modello di organizzazione e gestione, Sicurezza sul lavoro, Chief Compliance Officer...
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Ottima struttura con personale disponibile e preparato. Costi estremamente competitivi e livello di formazione al top.
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Tutto il Master è stato fantastico
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- Master
- Romae2 altre sedi
- Roma, Milano
- 4 Mesi
- Stage / Tirocinio
..., operazioni straordinarie di impresa, scambi internazionali, patrimoni famigliari, diritto penale tributario e di antiriciclaggio. l Master di Alta Formazione... Impara:: IL PROCESSO TRIBUTARIO, Fonti del diritto tributario, Diritto tributario internazionale...
..., operazioni straordinarie di impresa, scambi internazionali, patrimoni famigliari, diritto penale tributario e di antiriciclaggio. l Master di Alta Formazione... Impara:: IL PROCESSO TRIBUTARIO, Fonti del diritto tributario, Diritto tributario internazionale...
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Tutto il Master è stato fantastico
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- Corso
- Online
- Livello intermedio
- 5h
... per comprendere i due temi molto attuali: Privacy/GDPR e Antiriciclaggio. - Nuovo: Reg.to IVASS 44/19: Antiriciclaggio Assicurativo, organizzazione, procedure... Impara:: Intermediari assicurativi, Formazione online, Gdpr 2019...