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Corsi di formazione professionale Antiriciclaggio online e a distanza
- Corso
- A distanza
- Livello avanzato
- 1 Giorno
- Lezioni virtuali
- Invio di materiale didattico
...La formazione antiriciclaggio è un obbligo di legge per tutti i dipendenti della Pubblica Amministrazione (Art. 10, c. 5, D.lgs. 231/07, come... Impara:: Rapporti continuativi, Pubblica amministrazione, Operazioni sospette...
- Qualifica professionale
- A distanza
- Scegli data
- 2 Mesi
- Campus online
- Servizio di consultazione
- Lezioni virtuali
...gli intermediari bancari, gli intermediari finanziari e gli intermediari del credito; - il sistema istituzionale preposto alla regolazione e al controllo del sistema finanziario... Impara:: Banche e reti finanziarie, Investimenti finanziari, Intermediazione finanziaria...
- Qualifica professionale
- Online
- Scegli data
- Lezioni virtuali
- Campus online
...Disponibile sia il taglio commerciale che amministrativo. - Intermediari assicurativi iscritti alle Sez. A, B, E e C del RUI - Collaboratori e addetti... Impara:: Iscrizione al RUI, Assicurazioni marittime, Regolamento Ivass...
- Corso
- A distanza
- Livello avanzato
- Dicembre
- 1 Giorno
- Lezioni virtuali
- Invio di materiale didattico
...Il corso ha come obiettivo principale l’adempimento degli obblighi di formazione antiriciclaggio imposti a Intermediari Finanziari (ex Art. 16, commi... Impara:: Adempimenti obbligatori, Registrazione delle operazioni, Obbligo di segnalazione...
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Professionali e disponibili.
Insegnanti veramente preparati.
Consigliato
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- Qualifica professionale
- Online
- 2 Mesi
- Tutoraggio personalizzato
- Lezioni virtuali
- Campus online
- Invio di materiale didattico
...di pianificare e condurre audit interni o esterni, e a qualsiasi norma unificando le regole da seguire nell'effettuare le verifiche ispettive (audit)... Impara:: Certificatore iso, Lead auditor, Sistema di gestione...
...di pianificare e condurre audit interni o esterni, e a qualsiasi norma unificando le regole da seguire nell'effettuare le verifiche ispettive (audit)... Impara:: Certificatore iso, Lead auditor, Sistema di gestione...
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Professionali e disponibili.
Insegnanti veramente preparati.
Consigliato
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- Corso
- Online
- Scegli data
- 6 Mesi
.... Il rinnovato assetto normativo in materia di Antiriciclaggio, prevede che i “soggetti obbligati” siano tenuti a porre in essere i necessari interventi...
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Corso molto interessante, complimenti vivissimi al docente che è riuscito a mantenere alto il livello di attenzione con esempi pratici, oltre alle nozioni teoriche.
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E’ stata un'esperienza interessante, il docente ha fornito numerosi esempi e strumenti da applicare nell'ambito lavorativo.
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Buona organizzazione dell'evento, ottima preparazione del docente, molto interessante e utile.
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- Corso
- Online
- 1 Giorno
.... Più in particolare, verranno affrontati i seguenti argomenti: fonti normative nazionali e sovranazionali; la nozione di antiriciclaggio; i destinatari... Impara:: Sistema sanzionatorio, Fonti sovranazionali, Codice penale...
.... Più in particolare, verranno affrontati i seguenti argomenti: fonti normative nazionali e sovranazionali; la nozione di antiriciclaggio; i destinatari... Impara:: Sistema sanzionatorio, Fonti sovranazionali, Codice penale...
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Corso molto interessante, complimenti vivissimi al docente che è riuscito a mantenere alto il livello di attenzione con esempi pratici, oltre alle nozioni teoriche.
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E’ stata un'esperienza interessante, il docente ha fornito numerosi esempi e strumenti da applicare nell'ambito lavorativo.
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Buona organizzazione dell'evento, ottima preparazione del docente, molto interessante e utile.
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- Corso
- Online
- Scegli data
...Emagister Italia e Studio Gamma S.A.S Di Antonio Gallello & C. sono lieti di presentare a tutti gli utenti il percorso in Antiriciclaggio: Obblighi... Impara:: Istituti bancari, Intermediazione finanziaria...
- Master II livello
- Online
- Scegli data
...abuso di valute virtuali e trust; evoluzione del sistema sanzionatorio antiriclaggio - illeciti penali ed illeciti amministrativi. Con prova finale...
- Master
- Online
- Scegli data
- 4 Mesi
- Tutoraggio personalizzato
- Lezioni virtuali
- Invio di materiale didattico
- Campus online
- Servizio di consultazione
...Il Master di Alta formazione professionale in Consulente in procedure di antiriciclaggio intende fornire ai professionisti, agli operatori... Impara:: Diritto civile, Diritto bancario...
- Corso
- Online
- Livello base
...delle direttive dell'Unione Europea 2005/60/CE e 2006/70/CE, a scopi di prevenzione di terrorismo). Favorire la conoscenza e formazione del personale sull'antiriciclaggio... Impara:: Rischi FInanziari, Gestione rischi...
- Corso
- A distanza
- Scegli data
...la direttiva PIF; la Responsabilità Sociale; riempi i vuoti; sequenza 37001; Drag and Drop 37001; Test; Test finale... Impara:: Controllo beni...
- Master II livello
- Online
- 1 Anno
...le indicazioni del CFT della Banca d’Italia - UIF 7 CFU 4Normativa nazionale ed efficacia del regime anti-riciclaggio. Le autorita' di Vigilanza... Impara:: Sicurezza bancaria, Normativa sulle procedure amministrativo contabili...
- Master
- Online
- Scegli data
...Il master in Economia e normativa antiriciclaggio si propone di fornire una preparazione mirata, volta alla comprensione e all’applicazione... Impara:: Diritto societario...
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Ente universitario assolutamente serio. Modalità online ben strutturata e docenti sicuramente preparati e competenti. Tutor sempre disponibile, splendida persona. Percorso di studi in linea con le mie aspettative. Consiglio a chiunque abbia necessità di ampliare le conoscenze in Diritto Tributario.
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L'insegnante e il materiale didattico sono eccellenti, ma e' necessario
aggiornare il contenuto delle lezioni alla normativa attuale (imu e non ici, termini di decadenza con riferimento all'accertamento etc.).
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Ottima università! Studiare è sempre una bella idea.
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- Master II livello
- Online
- Scegli data
- 12 Mesi
...in grado di operare presso studi professionali e uffici fiscali di aziende e istituzioni. Il Master attribuisce un valore aggiunto in termini di conoscenze... Impara:: Principi costituzionali, Capacità contributiva, Soggetto attivo...
...in grado di operare presso studi professionali e uffici fiscali di aziende e istituzioni. Il Master attribuisce un valore aggiunto in termini di conoscenze... Impara:: Principi costituzionali, Capacità contributiva, Soggetto attivo...
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Ente universitario assolutamente serio. Modalità online ben strutturata e docenti sicuramente preparati e competenti. Tutor sempre disponibile, splendida persona. Percorso di studi in linea con le mie aspettative. Consiglio a chiunque abbia necessità di ampliare le conoscenze in Diritto Tributario.
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L'insegnante e il materiale didattico sono eccellenti, ma e' necessario
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Ottima università! Studiare è sempre una bella idea.
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- Corso
- Online
- Scegli data
- 6 Mesi
... più stringente normativa Antiriciclaggio, pena l’applicazione di pesanti sanzioni. Il presente approfondimento professionale punta all’analisi di uno...
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Sto ancora terminando il percorso di studi e, nonostante possa valutare positivamente la modalità online e il materiale didattico, ritengo ci siano alcuni aspetti da rivedere. Penso che sarebbe utile poter usufruire di video lezioni oltre al materiale didattico e che i docenti dovrebbero rendersi più disponibili. Se dovessi scegliere oggi mi indirizzerei sul medesimo percorso li laurea ma probabilmente farei altra scelta per quanto riguarda l'Università.
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Sono rimasta molto contenta. Fantastica università che offre una formazione di qualità. Consigliata al 100%.
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Mi è sembrata un'università magnifica che offre un servizio di qualità e con uno staff di alto livello sempre disponbile a soddisfare ogni necessità degli studenti. Il supporto ricevuto è ottimo e i programmi sono utilissimi, approfonditi e dettagliati per imparare al meglio. Grazie EIFORM!
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- Laurea Triennale
- Online
- Scegli data
- 3 Anni
...una formazione a coloro che desiderano acquisire competenze in più ambiti disciplinari (economico, aziendale, giuridico) con speciale riguardo all'ambito creditizio e assicurativo... Impara:: Diritto commerciale, Scienza delle finanze, Economia aziendale...
...una formazione a coloro che desiderano acquisire competenze in più ambiti disciplinari (economico, aziendale, giuridico) con speciale riguardo all'ambito creditizio e assicurativo... Impara:: Diritto commerciale, Scienza delle finanze, Economia aziendale...
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Sto ancora terminando il percorso di studi e, nonostante possa valutare positivamente la modalità online e il materiale didattico, ritengo ci siano alcuni aspetti da rivedere. Penso che sarebbe utile poter usufruire di video lezioni oltre al materiale didattico e che i docenti dovrebbero rendersi più disponibili. Se dovessi scegliere oggi mi indirizzerei sul medesimo percorso li laurea ma probabilmente farei altra scelta per quanto riguarda l'Università.
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Sono rimasta molto contenta. Fantastica università che offre una formazione di qualità. Consigliata al 100%.
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Mi è sembrata un'università magnifica che offre un servizio di qualità e con uno staff di alto livello sempre disponbile a soddisfare ogni necessità degli studenti. Il supporto ricevuto è ottimo e i programmi sono utilissimi, approfonditi e dettagliati per imparare al meglio. Grazie EIFORM!
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Il relatore è molto preparato e coinvolgente. Grazie
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Obiettivo raggiunto: il corso mi ha permesso di perfezionare le mie conoscenze e acquisire
nuove competenze a livello professionale. Sono molto contenta del percorso fatto per la
competenza del docente e su come è riuscito a tenere sempre alta l’attenzione dei
partecipanti. Ottimo anche supporto amministrativo, in particolare della dott.ssa Grazia
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Corso intenso e stimolante. fondamentale nella mia professione. Docente super!
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- Corso
- Online
- 1 Giorno
...delle direttive e normative aziendali La disciplina dell’Anticorruzione La legge n. 190 del 6 Novembre 2012, c.d. “Legge Anticorruzione” Gli obblighi di trasparenza... Impara:: D.Lgs. 231/2007, Legge 231/2001, Organigramma aziendale...
...delle direttive e normative aziendali La disciplina dell’Anticorruzione La legge n. 190 del 6 Novembre 2012, c.d. “Legge Anticorruzione” Gli obblighi di trasparenza... Impara:: D.Lgs. 231/2007, Legge 231/2001, Organigramma aziendale...
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Obiettivo raggiunto: il corso mi ha permesso di perfezionare le mie conoscenze e acquisire
nuove competenze a livello professionale. Sono molto contenta del percorso fatto per la
competenza del docente e su come è riuscito a tenere sempre alta l’attenzione dei
partecipanti. Ottimo anche supporto amministrativo, in particolare della dott.ssa Grazia
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-
un corso molto generico
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-
corso molto tecnico ed esauriente
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ricco di aggiornamenti ed economico
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- Corso
- Online
- Livello base
- Scegli data
- Invio di materiale didattico
...(durata 8 ore) 1. Evoluzione Normativa 231/01: – Disciplina Normativa Ante D.Lgs. n. 231/2001; – Disciplina Normativa Post D.Lgs. n. 231/2001... Impara:: Manager esperto, Normativa vigente, Individuazione rischi...
...(durata 8 ore) 1. Evoluzione Normativa 231/01: – Disciplina Normativa Ante D.Lgs. n. 231/2001; – Disciplina Normativa Post D.Lgs. n. 231/2001... Impara:: Manager esperto, Normativa vigente, Individuazione rischi...
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un corso molto generico
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corso molto tecnico ed esauriente
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ricco di aggiornamenti ed economico
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Corso molto interessante ed entusiasmante. Principale punto di forza dello stesso è il taglio pratico delle lezioni. Docenti competenti e disponibili. In sintesi: super consigliato!!!
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- Corso
- Online
- Livello avanzato
- Scegli data
- 3 Mesi
...(requisiti per la stipula) Gestione atti e documentazione (creazione fascicolo - Redazione e stipula - Adempimenti post-stipula – Copie). Modulo II Repertori e Indici... Impara:: Tassazione delle successioni, Dichiarazione dei redditi Persone Fisiche, La compravendita...
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Corso molto interessante ed entusiasmante. Principale punto di forza dello stesso è il taglio pratico delle lezioni. Docenti competenti e disponibili. In sintesi: super consigliato!!!
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