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Corsi Antiriciclaggio online e a distanza
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- 6 Mesi
... considerate violazione del Decreto Antiriciclaggio...
- Master
- Online
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- 4 Mesi
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- Lezioni virtuali
- Invio di materiale didattico
- Tutoraggio personalizzato
- Campus online
... del settore e agli studiosi un quadro organico ed approfondito delle discipline e delle procedure in tema di antiriciclaggio, consentendo un’informazione... Impara:: Diritto bancario, Diritto civile...
- Corso
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- 1 Mese
... Intermediari Assicurativi, ai quali è richiesto di adottare appropriate procedure antiriciclaggio. La scuola Euroformation pensa a tutti e come sempre offre... Impara:: Antiriciclaggio per le assicurazioni...
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Corso ben strutturato
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- Corso
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...contenuta nel decreto legislativo n. 231/2007, ha subito diverse modifiche nel corso degli anni, in particolare a luglio 2017 a opera del decreto legislativo...
...contenuta nel decreto legislativo n. 231/2007, ha subito diverse modifiche nel corso degli anni, in particolare a luglio 2017 a opera del decreto legislativo...
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Corso ben strutturato
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- Corso
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- 6 Mesi
...contate e dei titoli al portatore L’ipotesi di come funziona una segnalazione di operazione sospetta e il suo iter Gli obblighi di comunicazione e vigilanza... Impara:: Archiviazione digitale documenti, Finanza etica, Finanza straordinaria...
- Corso
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- Livello intermedio
- Lezioni virtuali
- Invio di materiale didattico
..."L’aggiornamento professionale consiste nella partecipazione a corsi di durata non inferiore a 30 ore annuali, svolti in aula o con le modalità equivalenti... Impara:: Formazione online, Gdpr 2019, Corsi online...
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- Livello avanzato
- 2 Giorni
...prevenire l’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo”. MODULO 1... Impara:: Le Direttive CEE, Modalità di adempimento degli obblighi, Le Autorità di controllo...
- Qualifica professionale
- A distanza
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- 2 Mesi
- Lezioni virtuali
- Campus online
- Servizio di consultazione
...gli intermediari bancari, gli intermediari finanziari e gli intermediari del credito; - il sistema istituzionale preposto alla regolazione e al controllo del sistema finanziario... Impara:: Mediatore creditizio, Banche e reti finanziarie, Credito e finanza...
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professionalità ed efficacia corsi . ottimi , vanno al nocciolo senza inutili elucubrazioni. accuratezza.
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Buon corso, molto chiaro ed intuitivo e di facilissima fruizione.
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Ottimo corso, veramente ben sviluppato, considerando la vastità degli argomenti trattati ed il poco tempo a disposizione per parlarne. La trattazione è articolata, e le tematiche in questione sono state eviscerate nei relativi riferimenti normativi (internazionali, comunitari e nazionali). Spiegazione accurata. Professore molto competente.
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...Il corso è accessibile H24 e 7 giorni su 7 attraverso la nostra piattaforma E-Learning certificata. Avrai la libertà di decidere in autonomia i tuoi tempi... Impara:: Life learning, Diritto civile, Corsi online...
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- Corso
- A distanza
- Livello avanzato
- Dicembre
- 1 Giorno
- Invio di materiale didattico
- Lezioni virtuali
... le competenze riguardo i presidi antiriciclaggio da adottare; definire gli adempimenti e gli obblighi specifici per gli intermediari finanziari; fornire in-put... Impara:: Rapporti continuativi, Verifica della clientela, D.Lgs. 90/2017...
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- 1 Mese
... Direttiva Antiriciclaggio (D.lgs. 90/17) obbliga i Notai a far frequentare a tutti i dipendenti e collaboratori dello Studio Notarile Corsi Antiriciclaggio... Impara:: Analisi dati, Diritti e doveri, Analisi dati...
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- 1 Mese
... istituisce un corso ad hoc finalizzato alla formazione di dette figure professionali nell’ambito delle norme antiriciclaggio. Il corso avrà una durata... Impara:: Agenzie immobiliari, Settore legale, Identificazione di clienti...
- Qualifica professionale
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...Disponibile sia il taglio commerciale che amministrativo. - Intermediari assicurativi iscritti alle Sez. A, B, E e C del RUI - Collaboratori e addetti... Impara:: Regolamento Ivass, Assicurazioni marittime, Prodotti assicurativi...
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- 1 Mese
... Transfer della propria rete distributiva Corsi Antiriciclaggio specialistici. L’obiettivo di Euroformation è quello di formare professionisti esperti... Impara:: Conservazione documentazione, Analisi dati, Money Management...
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Corso molto completo, spiegato bene, comodo da seguire in casa, molto utile, son soddisfatto.
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...di studio in base ai tuoi impegni professionali e personali. Il vantaggio principale di questa metodologia di studio sta proprio nel risparmiare tempo... Impara:: Leva finanziaria, Rischio di revoca, Finanziamenti a scadenza...
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Corso molto completo, spiegato bene, comodo da seguire in casa, molto utile, son soddisfatto.
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... Antiriciclaggio specialistici periodici. L’obiettivo della scuola Euroformation è quello di formare professionisti esperti nel settore. Il corso avrà una durata... Impara:: Analisi dati, Diritti e doveri, Settore legale...
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il rapporto qualità-prezzo.
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...Aumenta la percezione del tuo profilo professionale Sono Serena Cresci, Avvocato di professione e con il mio corso online "Le Normative del Diritto Penale"... Impara:: Riciclaggio di denaro, Diritto civile, Esperto Contabile...
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- 1 Mese
... di Euroformation offre ai corsisti percorsi formativi adeguati a diventare gestore delle segnalazioni antiriciclaggio nelle pubbliche amministrazioni Il corso avrà... Impara:: Pubblica amministrazione, Normativa Europea, Pubblica amministrazione...
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...e verifica di indennità del cliente Il principio del rischio Obbligo di registrazione Obbligo di Segnalazione Disposizioni in materia di usura – Parte...
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...relativo al corso di formazione che sta seguendo. Il corso è composto da 4 moduli che saranno rilasciati a scadenza settimanale... Impara:: Antiriciclaggio Commercialisti, Analisi dati, Settore legale...
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Semplice intuitivo e adatto a tutti. Ottimo modo per conoscere la lingua.
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Chiaro, semplice e ben strutturato, lo consiglio a tutti.
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Le spiegazioni sono molto chiare e il materiale di supporto offre utili spunti di approfondimento, lo consiglio vivamente a tuti.
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...fondamentale in assenza di una disciplina specifica, richiamata poi nella risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n.72/2016, nell’interpello dell’ Agenzia... Impara:: Trattamento fiscale, Valute legali, Virtual currency schemes...
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Semplice intuitivo e adatto a tutti. Ottimo modo per conoscere la lingua.
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Chiaro, semplice e ben strutturato, lo consiglio a tutti.
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...nel momento in cui lo riterrà opportuno. Anche l'esame finale sarà fatto in modalità online. COSA AVRÒ INSIEME AL CORSO? Insieme al corso avrà anche la... Impara:: Recupero crediti...
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...Le criptovalute Bitcoin la prima criptovaluta La blockchain e le criptovalute La natura giuridica – incerta -delle valute virtuali Le valute virtuali...