Corsi Antiriciclaggio online e a distanza

...delle direttive e normative aziendali La disciplina dell’Anticorruzione La legge n. 190 del 6 Novembre 2012, c.d. “Legge Anticorruzione” Gli obblighi di trasparenza... Impara:: Policy Aziendali, Gli obblighi di trasparenza, Regolamento aziendale...

...Il sistema finanziario • L'importanza del sistema finanziario • Le operazioni di investimento finanziario • TEST... Impara:: Sistema di controllo interno, Inquadramento normativo, Recepimento della IV Direttiva Antiriciclaggio...

...I nuovi modelli e le rivoluzioni apportate dall’avanzare dei processi di digitalizzazione, big data e disruptive technologies impongono ai professionisti... Impara:: Diritto commerciale internazionale, Diritto della concorrenza, Contratti internazionali...

...di studio in base ai tuoi impegni professionali e personali. Il vantaggio principale di questa metodologia di studio sta proprio nel risparmiare tempo... Impara:: Prevenzione riciclaggio, Credito autoliquidante, Leva finanziaria...

..."L’aggiornamento professionale consiste nella partecipazione a corsi di durata non inferiore a 30 ore annuali, svolti in aula o con le modalità equivalenti... Impara:: Gdpr 2019, Corsi online, Aggiornamento professionale...

...La valutazione del rischio - La funzione antiriciclaggio - L'adeguata verifica - Identificazione dei soggetti interessati - La conservazione dei... Impara:: Manager aziendale, Risk assessment, Risk Management...

...concreto nelle strategie d'impresa. L'obiettivo del Master per giuristi è quello di mettere a disposizione dei partecipanti competenze specialistiche e trasferire... Impara:: Fiscalita' D'IMPRESA, Intellectual Property, Contratti internazionali...

...e verifica di indennità del cliente Il principio del rischio Obbligo di registrazione Obbligo di Segnalazione Disposizioni in materia di usura – Parte...

...Modulo 1 - Orientamento Test iniziale Modulo 2 - La normativa contro il riciclaggio • L'evoluzione della normativa • D.Lgs 231/07 in sintesi • Gli obblighi... Impara:: Antiriciclaggio per le assicurazioni, Conflitti di interesse, Diritto penale...

...Disponibile sia il taglio commerciale che amministrativo. - Intermediari assicurativi iscritti alle Sez. A, B, E e C del RUI - Collaboratori e addetti... Impara:: Prodotti assicurativi, Assicurazioni areonautiche, Regolamento Ivass...

... e Gestione (cd "MOG", ex d.lgs. n. 231/2001); la Prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario in materia di antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007... Impara:: Compliance aziendale, Chief Compliance Officer, Sistemi di gestione...

...fondamentale in assenza di una disciplina specifica, richiamata poi nella risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n.72/2016, nell’interpello dell’ Agenzia... Impara:: Valute virtuali, Valute legali, Virtual currency schemes...

...e requisiti • Tipologie di richieste • Commissione per la Gestione del Fondo Antiusura • Problematiche nella Gestione dei Fondi • Note operative per Confidi... Impara:: Titoli riconosciuti, Metodi di pagamento, Archiviazione elettronica...

...nella gestione e nel recupero dei patrimoni cumulati illecitamente e di fornire gli strumenti economico-giuridici necessari per affrontare problematiche... Impara:: Oggetto del sequestro, Storia della criminalita', Leggi speciali...

...– alla transazione fiscale ed alla fiscalità internazionale e societaria. I temi citati, dopo un’attenta e approfondita analisi teorica, saranno sviluppati anche in modo pratico... Impara:: Economia aziendale, Economia e marketing, Contenzioso tributario...

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...Come individuare gli elementi della criminalità organizzata; Come verificare l'indennità di un cliente; Le disposizioni in materia di usura... Impara:: Diritto penale, Life learning, Life Learning corsi online...