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Corsi Antiriciclaggio online e a distanza
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- Dic-2033
- 1 Mese
...Tale reato è economico, politico e statale. I MODULO: Il fenomeno dell'antiriciclaggio di denaro nel tempo e nella storia: etimologia del termine e nozioni storiche II MODULO... Impara:: Rimpiego somme, Normativa di riferimento...
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- 3h - 6 Mesi
... considerate violazione del Decreto Antiriciclaggio...
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- 8h
...Emagister Italia e Studio Gamma S.A.S Di Antonio Gallello & C. sono lieti di presentare a tutti gli utenti il percorso in Antiriciclaggio: Obblighi... Impara:: Intermediazione finanziaria, Istituti bancari...
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Il corso presenta le principale norme italiane e europee di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e parla chiaramente dei principali punti del D.Lgs 231/2007.
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ok
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Buon corso per dare una base di conoscenze delle materia.
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- Invio di materiale didattico
- Servizio di consultazione
...riferimento Prevenzione del riciclaggio di denaro Le segnalazioni Integrazione del D.LGS. con il codice penale Principio di collaborazione attiva Individuazione... Impara:: Finanza pubblica, Corsi online, Giurisdizione Civile...
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Il corso presenta le principale norme italiane e europee di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e parla chiaramente dei principali punti del D.Lgs 231/2007.
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- A distanza
- Livello avanzato
- Dicembre
- 4h - 1 Giorno
- Lezioni virtuali
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... le competenze riguardo i presidi antiriciclaggio da adottare; definire gli adempimenti e gli obblighi specifici per gli intermediari finanziari; fornire in-put... Impara:: Registrazione delle operazioni, D.Lgs. n. 231/2007, Contrasto riciclaggio di denaro...
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- 1 Mese
... istituisce un corso ad hoc finalizzato alla formazione di dette figure professionali nell’ambito delle norme antiriciclaggio. Il corso avrà una durata... Impara:: Settore legale, Identificazione di clienti, Agenzie immobiliari...
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Corso molto interessante, complimenti vivissimi al docente che è riuscito a mantenere alto il livello di attenzione con esempi pratici, oltre alle nozioni teoriche.
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E’ stata un'esperienza interessante, il docente ha fornito numerosi esempi e strumenti da applicare nell'ambito lavorativo.
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Buona organizzazione dell'evento, ottima preparazione del docente, molto interessante e utile.
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- Corso
- Online
- 1 Giorno
... e le autorità; obblighi in tema di antiriciclaggio; il sistema sanzionatorio. Il corso sarà impartito in una giornata ma potrà avere una durata diversa qualora... Impara:: Revisore contabile, Ispezione giudiziale, Fonti sovranazionali...
... e le autorità; obblighi in tema di antiriciclaggio; il sistema sanzionatorio. Il corso sarà impartito in una giornata ma potrà avere una durata diversa qualora... Impara:: Revisore contabile, Ispezione giudiziale, Fonti sovranazionali...
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Corso molto interessante, complimenti vivissimi al docente che è riuscito a mantenere alto il livello di attenzione con esempi pratici, oltre alle nozioni teoriche.
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E’ stata un'esperienza interessante, il docente ha fornito numerosi esempi e strumenti da applicare nell'ambito lavorativo.
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Buona organizzazione dell'evento, ottima preparazione del docente, molto interessante e utile.
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professionalità ed efficacia corsi . ottimi , vanno al nocciolo senza inutili elucubrazioni. accuratezza.
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Buon corso, molto chiaro ed intuitivo e di facilissima fruizione.
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Ottimo corso, veramente ben sviluppato, considerando la vastità degli argomenti trattati ed il poco tempo a disposizione per parlarne. La trattazione è articolata, e le tematiche in questione sono state eviscerate nei relativi riferimenti normativi (internazionali, comunitari e nazionali). Spiegazione accurata. Professore molto competente.
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- Corso
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- Invio di materiale didattico
- Lezioni virtuali
- Servizio di consultazione
...Il corso è accessibile H24 e 7 giorni su 7 attraverso la nostra piattaforma E-Learning certificata. Avrai la libertà di decidere in autonomia i tuoi tempi... Impara:: Riciclaggio di denaro, Finanza pubblica, Diritto penale...
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- 6 Mesi
...contate e dei titoli al portatore L’ipotesi di come funziona una segnalazione di operazione sospetta e il suo iter Gli obblighi di comunicazione e vigilanza... Impara:: Incassi e pagamenti, Tasso di cambio, Finanza e controllo...
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- 1 Mese
... Antiriciclaggio specialistici periodici. L’obiettivo della scuola Euroformation è quello di formare professionisti esperti nel settore. Il corso avrà una durata... Impara:: Scommesse online, Diritti e doveri, Analisi dati...
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...IVASS e alle disposizioni della circolare... Impara:: Antiriciclaggio E TERRORISMO INTERNAZIONALE, Recepimento della IV Direttiva Antiriciclaggio, Modifiche al D. Lgs. n. 231/2007...
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- Livello base
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- 4h
...delle direttive dell'Unione Europea 2005/60/CE e 2006/70/CE, a scopi di prevenzione di terrorismo). Favorire la conoscenza e formazione del personale sull'antiriciclaggio... Impara:: Gestione rischi, Rischi FInanziari...
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il rapporto qualità-prezzo.
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- Servizio di consultazione
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...Aumenta la percezione del tuo profilo professionale Sono Serena Cresci, Avvocato di professione e con il mio corso online "Le Normative del Diritto Penale"... Impara:: Riciclaggio di denaro, Corsi online, Diritto civile...
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- 1 Mese
... Transfer della propria rete distributiva Corsi Antiriciclaggio specialistici. L’obiettivo di Euroformation è quello di formare professionisti esperti... Impara:: Analisi dati, Money Management, Money transfer...
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- 1h
...Il sistema finanziario • L'importanza del sistema finanziario • Le operazioni di investimento finanziario • TEST... Impara:: Adeguata verifica della clientela, Sanzioni penali e amministrative, Recepimento della IV Direttiva Antiriciclaggio...
- Master
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... e all’applicazione della nuova normativa antiriciclaggio... Impara:: Diritto societario, Normativa Antiriciclaggio, Politica economica...
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Corso molto completo, spiegato bene, comodo da seguire in casa, molto utile, son soddisfatto.
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- Servizio di consultazione
- Lezioni virtuali
- Invio di materiale didattico
...di studio in base ai tuoi impegni professionali e personali. Il vantaggio principale di questa metodologia di studio sta proprio nel risparmiare tempo... Impara:: Pianificazione strategica, Rischio di revoca, Tecniche di affidamento bancario...
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Corso molto completo, spiegato bene, comodo da seguire in casa, molto utile, son soddisfatto.
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- 1 Mese
... di Euroformation offre ai corsisti percorsi formativi adeguati a diventare gestore delle segnalazioni antiriciclaggio nelle pubbliche amministrazioni Il corso avrà... Impara:: Pubblica amministrazione, Risk assessment, Pubblica amministrazione...
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Il relatore è molto preparato e coinvolgente. Grazie
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Obiettivo raggiunto: il corso mi ha permesso di perfezionare le mie conoscenze e acquisire
nuove competenze a livello professionale. Sono molto contenta del percorso fatto per la
competenza del docente e su come è riuscito a tenere sempre alta l’attenzione dei
partecipanti. Ottimo anche supporto amministrativo, in particolare della dott.ssa Grazia
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Corso intenso e stimolante. fondamentale nella mia professione. Docente super!
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- Corso
- Online
- 1 Giorno
...delle direttive e normative aziendali La disciplina dell’Anticorruzione La legge n. 190 del 6 Novembre 2012, c.d. “Legge Anticorruzione” Gli obblighi di trasparenza... Impara:: D.Lgs. 231/2007, Regolamento aziendale, Gestione dei rischi...
...delle direttive e normative aziendali La disciplina dell’Anticorruzione La legge n. 190 del 6 Novembre 2012, c.d. “Legge Anticorruzione” Gli obblighi di trasparenza... Impara:: D.Lgs. 231/2007, Regolamento aziendale, Gestione dei rischi...
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Gli argomenti che ho trovato più interessanti sono: patti parasociali, la corporate governance, il diritto bancario e tributario, il bilancio, le mergers & acquisitions e il D.Lgs. 231/2001. Ho scelto questo master per il programma didattico completo e per la qualità dei docenti.
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Ho apprezzato molto i moduli sul Bilancio, che se avrei preferito degli approfondimenti in più. Il centro Meliusform si distingue per organizzazione e prezzo, ottima la piattaforma di elearning per recuperare le lezioni perse e il calendario in formula week end.
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Proprietà Intellettuale, Quotazioni in Borsa e Modello 231 sono stati gli argomenti che ho trovato più interessanti. La possibilità di recuperare le lezioni tramite la piattaforma elearning è molto comoda e utile.
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- Master
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- 6 Mesi
...I nuovi modelli e le rivoluzioni apportate dall’avanzare dei processi di digitalizzazione, big data e disruptive technologies impongono ai professionisti... Impara:: MERGERS & ACQUISITIONS, Diritto societario, Intellectual Property...
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...e verifica di indennità del cliente Il principio del rischio Obbligo di registrazione Obbligo di Segnalazione Disposizioni in materia di usura – Parte...
- Corso
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- 1 Mese
...nel momento in cui lo riterrà opportuno. Anche l'esame finale sarà fatto in modalità online. COSA AVRÒ INSIEME AL CORSO? Insieme al corso avrà anche la... Impara:: Recupero crediti...
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- Livello intermedio
- 5h
- Lezioni virtuali
- Invio di materiale didattico
..."L’aggiornamento professionale consiste nella partecipazione a corsi di durata non inferiore a 30 ore annuali, svolti in aula o con le modalità equivalenti... Impara:: Corsi online, Formazione online, Aggiornamento professionale...