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Corsi Antiriciclaggio
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Mi è sembrato un ottimo master. Ho apprezzato molto il supporto ricevuto e tutti i professori sono bravissimi.
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Mi sono laureata in giurisprudenza e sono molto soddisfatta. Tutti i professori sono bravissimi e sempre disponibili. Il materiale fornito è stupendo. Ho apprezzato molto la pubblicazione delle date degli esami dell'anno solare prossimo entro quello in corso perchè mi ha aiutato ad organizzarmi meglio.
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- Master I livello
- Blended a Roma
- Scegli data
...Emagister aggiunge alla propria offerta formativa il Master di I livello in Antiriciclaggio e Sistemi di Compliance, proposto da UnitelmaSapienza... Impara:: Sistema bancario, Compliance aziendale, Diritto penale...
...Emagister aggiunge alla propria offerta formativa il Master di I livello in Antiriciclaggio e Sistemi di Compliance, proposto da UnitelmaSapienza... Impara:: Sistema bancario, Compliance aziendale, Diritto penale...
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Mi è sembrato un ottimo master. Ho apprezzato molto il supporto ricevuto e tutti i professori sono bravissimi.
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Mi sono laureata in giurisprudenza e sono molto soddisfatta. Tutti i professori sono bravissimi e sempre disponibili. Il materiale fornito è stupendo. Ho apprezzato molto la pubblicazione delle date degli esami dell'anno solare prossimo entro quello in corso perchè mi ha aiutato ad organizzarmi meglio.
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- Corso
- Online
- Scegli data
- 6 Mesi
.... Il rinnovato assetto normativo in materia di Antiriciclaggio, prevede che i “soggetti obbligati” siano tenuti a porre in essere i necessari interventi...
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Corso molto interessante, complimenti vivissimi al docente che è riuscito a mantenere alto il livello di attenzione con esempi pratici, oltre alle nozioni teoriche.
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E’ stata un'esperienza interessante, il docente ha fornito numerosi esempi e strumenti da applicare nell'ambito lavorativo.
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Buona organizzazione dell'evento, ottima preparazione del docente, molto interessante e utile.
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- Corso
- Online
- 1 Giorno
... e le autorità; obblighi in tema di antiriciclaggio; il sistema sanzionatorio. Il corso sarà impartito in una giornata ma potrà avere una durata diversa qualora... Impara:: Intermediazione finanziaria, Ispezione giudiziale, Codice penale...
... e le autorità; obblighi in tema di antiriciclaggio; il sistema sanzionatorio. Il corso sarà impartito in una giornata ma potrà avere una durata diversa qualora... Impara:: Intermediazione finanziaria, Ispezione giudiziale, Codice penale...
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Corso molto interessante, complimenti vivissimi al docente che è riuscito a mantenere alto il livello di attenzione con esempi pratici, oltre alle nozioni teoriche.
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E’ stata un'esperienza interessante, il docente ha fornito numerosi esempi e strumenti da applicare nell'ambito lavorativo.
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Buona organizzazione dell'evento, ottima preparazione del docente, molto interessante e utile.
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- Corso
- Online
- Scegli data
... come modificato dalla legge di recepimento della IV Direttiva Antiriciclaggio (D.lgs. 90-2017) e della V Direttiva Antiriciclaggio (D.lgs. 125-2019... Impara:: Istituti bancari, Intermediazione finanziaria...
- Master II livello
- Online
- Scegli data
... trasfontalieri di valuta; l'evoluzione della disciplina nazionale in materia di antiriciclaggio e limitazioni all'uso del contante; contrasto intermazionale...
- Master
- Salerno
- Scegli data
- 4 Mesi
...Il Master di Alta formazione professionale in Consulente in procedure di antiriciclaggio intende fornire ai professionisti, agli operatori... Impara:: Diritto civile...
- Corso
- Online
- Livello base
...Il Corso Codice ANTIR_4 tratta argomenti inerenti la normativa antiriciclaggio vigente in Italia. La formazione è da ritenersi un elemento... Impara:: Gestione rischi, Rischi FInanziari...
- Corso
- A distanza
- Scegli data
...Emaister Italia presenta il corso Antiriciclaggio- con rilascio CFP per Consulenti del Lavoro, una proposta di C.A.F.A. Il corso ha una durata di... Impara:: Controllo beni...
- Master II livello
- Online
- 1 Anno
... nazionale e movimenti trasfontalieri di valuta - 7 CFU 2 L’evoluzione della disciplina nazionale in materia di antiriciclaggio e limitazioni all’uso... Impara:: Sicurezza bancaria, Normativa sulle procedure amministrativo contabili...
- Master
- Online
- Scegli data
...Il master in Economia e normativa antiriciclaggio si propone di fornire una preparazione mirata, volta alla comprensione e all’applicazione... Impara:: Diritto societario...
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Ente universitario assolutamente serio. Modalità online ben strutturata e docenti sicuramente preparati e competenti. Tutor sempre disponibile, splendida persona. Percorso di studi in linea con le mie aspettative. Consiglio a chiunque abbia necessità di ampliare le conoscenze in Diritto Tributario.
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L'insegnante e il materiale didattico sono eccellenti, ma e' necessario
aggiornare il contenuto delle lezioni alla normativa attuale (imu e non ici, termini di decadenza con riferimento all'accertamento etc.).
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Ottima università! Studiare è sempre una bella idea.
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- Master II livello
- Online
- Scegli data
- 12 Mesi
... ambientale • La creazione di valore MODULO 4 L’evoluzione delle normative in materia di diritto penale tributario e antiriciclaggio • Il sistema penale... Impara:: Evasione fiscale, Capacità contributiva, Soggetto passivo...
... ambientale • La creazione di valore MODULO 4 L’evoluzione delle normative in materia di diritto penale tributario e antiriciclaggio • Il sistema penale... Impara:: Evasione fiscale, Capacità contributiva, Soggetto passivo...
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Ente universitario assolutamente serio. Modalità online ben strutturata e docenti sicuramente preparati e competenti. Tutor sempre disponibile, splendida persona. Percorso di studi in linea con le mie aspettative. Consiglio a chiunque abbia necessità di ampliare le conoscenze in Diritto Tributario.
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L'insegnante e il materiale didattico sono eccellenti, ma e' necessario
aggiornare il contenuto delle lezioni alla normativa attuale (imu e non ici, termini di decadenza con riferimento all'accertamento etc.).
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Ottima università! Studiare è sempre una bella idea.
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- Corso
- Online
- Scegli data
- 6 Mesi
... considerate violazione del Decreto Antiriciclaggio...
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Sto ancora terminando il percorso di studi e, nonostante possa valutare positivamente la modalità online e il materiale didattico, ritengo ci siano alcuni aspetti da rivedere. Penso che sarebbe utile poter usufruire di video lezioni oltre al materiale didattico e che i docenti dovrebbero rendersi più disponibili. Se dovessi scegliere oggi mi indirizzerei sul medesimo percorso li laurea ma probabilmente farei altra scelta per quanto riguarda l'Università.
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Sono rimasta molto contenta. Fantastica università che offre una formazione di qualità. Consigliata al 100%.
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Mi è sembrata un'università magnifica che offre un servizio di qualità e con uno staff di alto livello sempre disponbile a soddisfare ogni necessità degli studenti. Il supporto ricevuto è ottimo e i programmi sono utilissimi, approfonditi e dettagliati per imparare al meglio. Grazie EIFORM!
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- Laurea Triennale
- Online
- Scegli data
- 3 Anni
...3° anno: Finanza aziendale, Politica economica, Diritto dell'economia, Scienza delle finanze, economia applicata, un esame a scelta, tirocinio... Impara:: Diritto bancario, Economia degli intermediari finanziari, Politica economica...
...3° anno: Finanza aziendale, Politica economica, Diritto dell'economia, Scienza delle finanze, economia applicata, un esame a scelta, tirocinio... Impara:: Diritto bancario, Economia degli intermediari finanziari, Politica economica...
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Sto ancora terminando il percorso di studi e, nonostante possa valutare positivamente la modalità online e il materiale didattico, ritengo ci siano alcuni aspetti da rivedere. Penso che sarebbe utile poter usufruire di video lezioni oltre al materiale didattico e che i docenti dovrebbero rendersi più disponibili. Se dovessi scegliere oggi mi indirizzerei sul medesimo percorso li laurea ma probabilmente farei altra scelta per quanto riguarda l'Università.
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Sono rimasta molto contenta. Fantastica università che offre una formazione di qualità. Consigliata al 100%.
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Mi è sembrata un'università magnifica che offre un servizio di qualità e con uno staff di alto livello sempre disponbile a soddisfare ogni necessità degli studenti. Il supporto ricevuto è ottimo e i programmi sono utilissimi, approfonditi e dettagliati per imparare al meglio. Grazie EIFORM!
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Il relatore è molto preparato e coinvolgente. Grazie
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Obiettivo raggiunto: il corso mi ha permesso di perfezionare le mie conoscenze e acquisire
nuove competenze a livello professionale. Sono molto contenta del percorso fatto per la
competenza del docente e su come è riuscito a tenere sempre alta l’attenzione dei
partecipanti. Ottimo anche supporto amministrativo, in particolare della dott.ssa Grazia
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Corso intenso e stimolante. fondamentale nella mia professione. Docente super!
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- Corso
- Online
- 1 Giorno
...le principali fonti normative europee e nazionali in materia La Compliance “autodeterminata”: le principali fonti secondarie e regolamentari in materia... Impara:: Management Audit, Risk Management, Policy Aziendali...
...le principali fonti normative europee e nazionali in materia La Compliance “autodeterminata”: le principali fonti secondarie e regolamentari in materia... Impara:: Management Audit, Risk Management, Policy Aziendali...
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Il relatore è molto preparato e coinvolgente. Grazie
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Obiettivo raggiunto: il corso mi ha permesso di perfezionare le mie conoscenze e acquisire
nuove competenze a livello professionale. Sono molto contenta del percorso fatto per la
competenza del docente e su come è riuscito a tenere sempre alta l’attenzione dei
partecipanti. Ottimo anche supporto amministrativo, in particolare della dott.ssa Grazia
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Corso intenso e stimolante. fondamentale nella mia professione. Docente super!
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un corso molto generico
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corso molto tecnico ed esauriente
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ricco di aggiornamenti ed economico
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- Corso
- Online
- Livello base
- Scegli data
...materia e quindi già attivi in ambito di gestione, consulenza ed auditing di modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del... Impara:: Auditing interno, Reati informatici, Attestato di frequenza...
...materia e quindi già attivi in ambito di gestione, consulenza ed auditing di modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del... Impara:: Auditing interno, Reati informatici, Attestato di frequenza...
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un corso molto generico
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corso molto tecnico ed esauriente
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ricco di aggiornamenti ed economico
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Tutto il Master è stato fantastico
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- Master
- Romae2 altre sedi
- Roma, Milano
- 4 Mesi
- Stage / Tirocinio
..., operazioni straordinarie di impresa, scambi internazionali, patrimoni famigliari, diritto penale tributario e di antiriciclaggio. l Master di Alta Formazione... Impara:: Diritto penale, IL PROCESSO TRIBUTARIO, Fonti del diritto tributario...
..., operazioni straordinarie di impresa, scambi internazionali, patrimoni famigliari, diritto penale tributario e di antiriciclaggio. l Master di Alta Formazione... Impara:: Diritto penale, IL PROCESSO TRIBUTARIO, Fonti del diritto tributario...
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Tutto il Master è stato fantastico
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- Master
- Online
- Scegli data
- 4 Mesi
...Il Master di Alta formazione professionale in Consulente in procedure di antiriciclaggio intende fornire ai professionisti, agli operatori... Impara:: Diritto civile, Diritto bancario...
- Scuola di specializzazione
- Romae1 altra sede.
- Milano
- 27 mag 2024
- 3 Mesi
... thinking ed il futuro dei sistemi gestionali Antiriciclaggio La normative antiriciclaggio e la segnalazione delle operazioni sospette Elaborazione... Impara:: Risk Management, Governance dei progetti...
- Corso
- Lucca
... incrociata e vendita aggiuntiva chiusura efficace e follow-up la banca e le sue regole normativa antiriciclaggio, SOS e adeguata verifica... Impara:: Retail banking, Commercio bancario...
- Corso
- Online
- Livello base
...Il Corso tratta argomenti inerenti la normativa sulla compliance, antiriciclaggio e privacy vigente in Italia. La formazione è da ritenersi... Impara:: Manager aziendale, Risk assessment, Risk Management...
- Master I livello
- Blended a Reggio Di Calabria
- Scegli data
...elaborati e a sua disposizione 24h su 24h. Sono previsti: Lezioni video on-line; Approfondimenti seminariali in presenza Documenti cartacei appositamente preparati... Impara:: Pubblica amministrazione, Gare d'appalto, Contratti Pubblici...
- Corso
- A distanza
- Livello avanzato
- Scegli data
... ruolo di coordinatori tra PTPCT e PIAO La sezione “Valore Pubblico” e la prevenzione dei fenomeni corruttivi Le nuove misure antiriciclaggio Mappatura... Impara:: Prevenzione corruzione, PNA 2022-2024, Pubblica amministrazione...
- Corso
- Blended a Roma
... anche il mondo cattolico. Dal punto di vista didattico, fornire un quadro analitico su: 1. ambiti innovativi di applicazione delle DLT 2. antiriciclaggio... Impara:: Finanza etica, Lavoro di gruppo, Più tematiche...
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