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Master Antiriciclaggio
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- 1500h
... della disciplina nazionale in materia di antiriciclaggio e limitazioni all'uso del contante Abuso di Valute Virtuali e Trust Le Attività di Investigazione...
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...Il master in Economia e normativa antiriciclaggio si propone di fornire una preparazione mirata, volta alla comprensione e all’applicazione... Impara:: Diritto societario...
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- 4 Mesi
...Il Master di Alta formazione professionale in Consulente in procedure di antiriciclaggio intende fornire ai professionisti, agli operatori... Impara:: Diritto civile...
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- Casamassima, Milano
...Il Master Post-Laurea per “Responsabili della Funzione ANTIRICICLAGGIO & COMPLIANCE” è l’unico percorso formativo specialistico in ITALIA che forma...
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- 1 Mese
...La normativa Antiriciclaggio prevede l'obbligo per i Notai di pianificare interventi di formazione antiriciclaggio notai periodici per tutti i propri... Impara:: Settore legale, Studi notarili, Analisi dati...
- Evento
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- Livello intermedio
- 1 Giorno
... e successive modifiche, le responsabilità civili e penali a carico delle imprese (d.lgs.231/2001) e il sistema sanzionatorio in tema di antiriciclaggio... Impara:: Nozione di riciclaggio, Quadro normativo, Obbligo di conservazione dei dati...
- Corso
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- 4h - 1 Giorno
...La formazione antiriciclaggio è un obbligo di legge per tutti i dipendenti della Pubblica Amministrazione (Art. 10, c. 5, D.lgs. 231/07, come... Impara:: Rapporti continuativi, Società partecipata, D.Lgs. n. 231/2007...
- Qualifica professionale
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- 150h - 2 Mesi
... assicurativa. La disciplina antiriciclaggio ed antiusura... Impara:: Strumenti finanziari, Credito e finanza, Investimenti finanziari...
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- 1 Mese
... della legge antiriciclaggio, al riconoscimento di operazioni connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo ed alla conoscenza e al rispetto... Impara:: Istituti di credito, Settore legale, Mediazione creditizia...
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Il corso presenta le principale norme italiane e europee di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e parla chiaramente dei principali punti del D.Lgs 231/2007.
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ok
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Buon corso per dare una base di conoscenze delle materia.
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...Diventa un esperto in antiriciclaggio! La complessità della specifica disciplina giuridica è, certamente, frutto dell’insidiosità del fenomeno... Impara:: Life learning, Giurisdizione Civile, Competenze giuriiche...
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- Corso
- A distanza
- Livello avanzato
- Dicembre
- 4h - 1 Giorno
...Il corso ha come obiettivo principale l’adempimento degli obblighi di formazione antiriciclaggio imposti a Intermediari Finanziari (ex Art. 16, commi... Impara:: Contrasto riciclaggio di denaro, Adempimenti obbligatori, D.Lgs. 90/2017...
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Corso molto interessante, complimenti vivissimi al docente che è riuscito a mantenere alto il livello di attenzione con esempi pratici, oltre alle nozioni teoriche.
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E’ stata un'esperienza interessante, il docente ha fornito numerosi esempi e strumenti da applicare nell'ambito lavorativo.
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Buona organizzazione dell'evento, ottima preparazione del docente, molto interessante e utile.
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- Corso
- Online
- 1 Giorno
.... Più in particolare, verranno affrontati i seguenti argomenti: fonti normative nazionali e sovranazionali; la nozione di antiriciclaggio; i destinatari... Impara:: Normativa antireciclaggio, D.Lgs. 231/2007, Intermediazione finanziaria...
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- 1 Mese
... frequentare ad ogni proprio agente immobiliare, dipendente e collaboratore un corso di formazione antiriciclaggio periodico. La scuola di Euroformation... Impara:: Agenzie immobiliari, Settore legale, Identificazione di clienti...
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professionalità ed efficacia corsi . ottimi , vanno al nocciolo senza inutili elucubrazioni. accuratezza.
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Buon corso, molto chiaro ed intuitivo e di facilissima fruizione.
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Ottimo corso, veramente ben sviluppato, considerando la vastità degli argomenti trattati ed il poco tempo a disposizione per parlarne. La trattazione è articolata, e le tematiche in questione sono state eviscerate nei relativi riferimenti normativi (internazionali, comunitari e nazionali). Spiegazione accurata. Professore molto competente.
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... elaborati che sfruttano le più moderne tecnologie informatiche e digitali. Cosa imparerai con questo corso? Iscriviti al mio corso online "Antiriciclaggio... Impara:: Finanza pubblica, Diritto penale, Riciclaggio di denaro...
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- 6 Mesi
...Emagister.it presenta il corso Antiriciclaggio e antiusura offerto da International Online University. I destinatari degli obblighi adottano misure... Impara:: Finanza etica, Tasso di cambio, Metodi di pagamento...
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Ottimo
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- 1 Giorno
...Emagister.it è lieta di presentare il nuovo corso: La normativa antiriciclaggio: le novità del D.Lgs. 90/2017 - NON ATTIVO, del centro... Impara:: Formazione Superiore, Formazione professionale, Legislazione del lavoro...
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Ottimo
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- 1 Mese
...La Normativa Antiriciclaggio prevede l'obbligo per i Gestori di Case da Gioco (Casinò) e i Gestori di Giochi e Scommesse su Rete Fisica o tramite... Impara:: Analisi dati, Diritti e doveri, Analisi dati...
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...Il corso Antiriciclaggio e Terrorismo si propone di rispondere a queste domande: quali sono le principali leggi di riferimento sull’antiriciclaggio... Impara:: Antiriciclaggio E TERRORISMO INTERNAZIONALE, SANZIONI E RESPONSABILITA’, Antiriciclaggio per le assicurazioni...
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- Roma
...Il centro presenta a continuazione il programma pensato per migliorare le tue competenze e permetterti di realizzare gli obiettivi stabiliti...
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- 4h
...Il Corso Codice ANTIR_4 tratta argomenti inerenti la normativa antiriciclaggio vigente in Italia. La formazione è da ritenersi un elemento... Impara:: Rischi FInanziari, Gestione rischi...
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...La Legge Antiriciclaggio prevede l'obbligo per le società di Money Transfer di pianificare interventi di formazione antiriciclaggio periodici... Impara:: Diritti e doveri, Analisi dati, Analisi dati...
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- 1h
...Il corso Antiriciclaggio si propone di fornire una panoramica sulle disposizioni antiriciclaggio e sul sistema finanziario. Al termine dello studio... Impara:: D.LGS. 4 OTTOBRE 2019, Sanzioni penali e amministrative, Recepimento della IV Direttiva Antiriciclaggio...
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il rapporto qualità-prezzo.
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...Cosa imparerai con questo corso? Iscriviti al mio corso online "Antiriciclaggio" e avrai accesso alle mie lezioni dove imparerai: La prevenzione... Impara:: Life Learning corsi online, Riciclaggio di denaro, Diritto civile...
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