-
Tutti
-
Online
-
Filtri
-
Dove
-
Online
-
Tipo di formazione
-
+ Filtri
Corsi Antiriciclaggio
- Master II livello
- Online
- Scegli data
... trasfontalieri di valuta; l'evoluzione della disciplina nazionale in materia di antiriciclaggio e limitazioni all'uso del contante; contrasto intermazionale...
- Corso
- Online
- Scegli data
- 6 Mesi
... considerate violazione del Decreto Antiriciclaggio...
- Master
- Salerno
- Scegli data
- 4 Mesi
... del settore e agli studiosi un quadro organico ed approfondito delle discipline e delle procedure in tema di antiriciclaggio, consentendo un’informazione... Impara:: Diritto civile...
- Corso
- Blended a Roma
... anche il mondo cattolico. Dal punto di vista didattico, fornire un quadro analitico su: 1. ambiti innovativi di applicazione delle DLT 2. antiriciclaggio... Impara:: Web master, Finanza etica, Più tematiche...
- Master
- Online
- Scegli data
... sequestrati e confiscati alla criminalita' 5 La disciplina antiriciclaggio e relativa all' autoriciclaggio 5 Prova finale... Impara:: Amministrazione giudiziaria, Amministratore giudiziario...
- Master
- Romae2 altre sedi
- Casamassima, Milano
... in modo completo e specifico l'importe figura professionale richiestissima da tutti i soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio...
- Evento
- Roma
- Livello intermedio
- 1 Giorno
... e successive modifiche, le responsabilità civili e penali a carico delle imprese (d.lgs.231/2001) e il sistema sanzionatorio in tema di antiriciclaggio... Impara:: Il sistema sanzionatorio, Il sistema disciplinare, Quadro normativo...
- Corso
- A distanza
- Livello avanzato
- 1 Giorno
... le competenze riguardo i presidi antiriciclaggio da adottare; definire gli adempimenti e gli obblighi specifici per la PA; fornire in-put per l’impiego... Impara:: Verifica della clientela, Società partecipata, Prestazioni occasionali...
-
Il corso presenta le principale norme italiane e europee di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e parla chiaramente dei principali punti del D.Lgs 231/2007.
← | →
-
ok
← | →
-
Buon corso per dare una base di conoscenze delle materia.
← | →
- Corso
- Online
- Scegli data
...Diventa un esperto in antiriciclaggio! La complessità della specifica disciplina giuridica è, certamente, frutto dell’insidiosità del fenomeno... Impara:: Finanza pubblica, Giurisdizione Civile, Corsi online...
...Diventa un esperto in antiriciclaggio! La complessità della specifica disciplina giuridica è, certamente, frutto dell’insidiosità del fenomeno... Impara:: Finanza pubblica, Giurisdizione Civile, Corsi online...
-
Il corso presenta le principale norme italiane e europee di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e parla chiaramente dei principali punti del D.Lgs 231/2007.
← | → vedi tutte
-
ok
← | → vedi tutte
-
Buon corso per dare una base di conoscenze delle materia.
← | → vedi tutte
-
Corso ben strutturato
← | →
- Corso
- Online
- Scegli data
...al portatore Introduzione e adeguata verifica della clientela La conservazione dei dati e delle informazioni ai sensi del D.lgs. 231/2007 L’obbligo...
...al portatore Introduzione e adeguata verifica della clientela La conservazione dei dati e delle informazioni ai sensi del D.lgs. 231/2007 L’obbligo...
-
Corso ben strutturato
← | →
- Corso
- Online
- Scegli data
- 6 Mesi
...Emagister.it presenta il corso Antiriciclaggio e antiusura offerto da International Online University. I destinatari degli obblighi adottano misure... Impara:: Metodi di pagamento, Incassi e pagamenti, Tasso di cambio...
- Corso
- Roma
...Il centro presenta a continuazione il programma pensato per migliorare le tue competenze e permetterti di realizzare gli obiettivi stabiliti...
-
Se potessi tornare indietro lo rifarei senza dubbio, subito. Mi è piaciuto tutto, la materia notarile spiegata magistralmente dall'avvocato Arturo, il campus, la possibilità di poter seguire le lezioni sia in sede, dotata di un parcheggio dedicato, molto elegante, tecnologicamente all'avanguardia ed in generale la grande professionalità che ho visto dentro la Salerno Formazione. Grazie mille a tutti quanti.
← | →
-
Mi sono trovata davvero bene. Questo corso mi ha dato tutti gli strumenti teorici/pratici per poter esercitare la professione.
← | →
-
Questo è un percorso che prepara davvero. Le lezioni sono impegnative e le esercitazioni a casa sanno mettere alla prova ma la soddisfazione dei risultati è enorme
← | →
- Corso
- Salerno
- Livello avanzato
- Scegli data
- 3 Mesi
...professionale e strutturata il ruolo di assistente studio notarile. Per frequentare questo corso non è necessario avere competenze specifiche in quanto... Impara:: Le donazioni, Imposte sui Redditi, Dichiarazione dei redditi Persone Fisiche...
...professionale e strutturata il ruolo di assistente studio notarile. Per frequentare questo corso non è necessario avere competenze specifiche in quanto... Impara:: Le donazioni, Imposte sui Redditi, Dichiarazione dei redditi Persone Fisiche...
-
Se potessi tornare indietro lo rifarei senza dubbio, subito. Mi è piaciuto tutto, la materia notarile spiegata magistralmente dall'avvocato Arturo, il campus, la possibilità di poter seguire le lezioni sia in sede, dotata di un parcheggio dedicato, molto elegante, tecnologicamente all'avanguardia ed in generale la grande professionalità che ho visto dentro la Salerno Formazione. Grazie mille a tutti quanti.
← | → vedi tutte
-
Mi sono trovata davvero bene. Questo corso mi ha dato tutti gli strumenti teorici/pratici per poter esercitare la professione.
← | → vedi tutte
-
Questo è un percorso che prepara davvero. Le lezioni sono impegnative e le esercitazioni a casa sanno mettere alla prova ma la soddisfazione dei risultati è enorme
← | → vedi tutte
- Corso
- Pontedera
- Scegli data
...ObiettiviIl corso si pone l’obiettivo di illustrare la disciplina antiriciclaggio con particolare riferimento alla classificazione...
- Corso
- Online
- Livello intermedio
... per comprendere i due temi molto attuali: Privacy/GDPR e Antiriciclaggio. - Nuovo: Reg.to IVASS 44/19: Antiriciclaggio Assicurativo, organizzazione, procedure... Impara:: Aggiornamento professionale, Corsi online, Intermediari assicurativi...
- Corso
- Online
- Livello avanzato
- 2 Giorni
... della terza direttiva antiriciclaggio e successivi adempimenti... Impara:: Area assicurativa, La responsabilità del cliente, D.lgs. 231/07...
- Qualifica professionale
- A distanza
- Scegli data
- 2 Mesi
... assicurativa. La disciplina antiriciclaggio ed antiusura... Impara:: Banche e reti finanziarie, Intermediazione finanziaria, Mediatore creditizio...
- Corso
- A distanza
- Livello avanzato
- Dicembre
- 1 Giorno
... le competenze riguardo i presidi antiriciclaggio da adottare; definire gli adempimenti e gli obblighi specifici per gli intermediari finanziari; fornire in-put... Impara:: Rapporti continuativi, Registrazione delle operazioni, Contrasto riciclaggio di denaro...
-
professionalità ed efficacia corsi . ottimi , vanno al nocciolo senza inutili elucubrazioni. accuratezza.
← | →
-
Buon corso, molto chiaro ed intuitivo e di facilissima fruizione.
← | →
-
Ottimo corso, veramente ben sviluppato, considerando la vastità degli argomenti trattati ed il poco tempo a disposizione per parlarne. La trattazione è articolata, e le tematiche in questione sono state eviscerate nei relativi riferimenti normativi (internazionali, comunitari e nazionali). Spiegazione accurata. Professore molto competente.
← | →
- Corso
- Online
- Scegli data
... elaborati che sfruttano le più moderne tecnologie informatiche e digitali. Cosa imparerai con questo corso? Iscriviti al mio corso online "Antiriciclaggio... Impara:: Corsi online, Riciclaggio di denaro, Finanza pubblica...
... elaborati che sfruttano le più moderne tecnologie informatiche e digitali. Cosa imparerai con questo corso? Iscriviti al mio corso online "Antiriciclaggio... Impara:: Corsi online, Riciclaggio di denaro, Finanza pubblica...
-
professionalità ed efficacia corsi . ottimi , vanno al nocciolo senza inutili elucubrazioni. accuratezza.
← | → vedi tutte
-
Buon corso, molto chiaro ed intuitivo e di facilissima fruizione.
← | → vedi tutte
-
Ottimo corso, veramente ben sviluppato, considerando la vastità degli argomenti trattati ed il poco tempo a disposizione per parlarne. La trattazione è articolata, e le tematiche in questione sono state eviscerate nei relativi riferimenti normativi (internazionali, comunitari e nazionali). Spiegazione accurata. Professore molto competente.
← | → vedi tutte
-
Corso molto interessante ed entusiasmante. Principale punto di forza dello stesso è il taglio pratico delle lezioni. Docenti competenti e disponibili. In sintesi: super consigliato!!!
← | →
- Corso
- Online
- Livello avanzato
- Scegli data
- 3 Mesi
...professionale e strutturata il ruolo di assistente studio notarile. Per frequentare questo corso non è necessario avere competenze specifiche in quanto... Impara:: Formazione professionale, Diritto tributario, Visure catastali...
...professionale e strutturata il ruolo di assistente studio notarile. Per frequentare questo corso non è necessario avere competenze specifiche in quanto... Impara:: Formazione professionale, Diritto tributario, Visure catastali...
-
Corso molto interessante ed entusiasmante. Principale punto di forza dello stesso è il taglio pratico delle lezioni. Docenti competenti e disponibili. In sintesi: super consigliato!!!
← | →
- Master
- Milano
- Ottobre
... e normativa antiriciclaggio: tutte le novità 15 - 16 gennaio 2021 4° modulo Contabilità, bilancio e diritto tributario per giuristi 22 e 23 gennaio 2021... Impara:: Contratti impresa, Diritto tributario...
- Corso
- Milano
- Febbraio
- 3 Mesi
... Complementare. Normativa Reclami (Reg. 24/2008) Antiriciclaggio (Reg. 5/2014) Conformemente al Provvedimento IVASS N°89/2019... Impara:: Prodotti assicurativi, Diritto privato, Antiriciclaggio per le assicurazioni...
- Corso
- San Secondo Di Pineroloe1 altra sede.
- San Secondo Di Pinerolo
- Scegli data
...”. Con antiriciclaggio si intende l'azione di prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro, beni o altre utilità. La normativa antiriciclaggio è complessa... Impara:: Adempimenti e comportamenti a rischio, Conoscere la normativa dell'antiriciclaggio, Programmazione e controllo...