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Corsi Antiriciclaggio
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Ho seguito il master e sono molto soddisfatta. Tutti i professori sono bravissimi e sempre disponibili. Il materiale fornito è stupendo. Ho apprezzato molto la pubblicazione delle date degli esami dell'anno solare prossimo entro il quale bisogna fare l'esame perchè mi ha aiutato ad organizzarmi meglio.
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- Master
- Online
- Scegli data
- 50h - 4 Mesi
... del settore e agli studiosi un quadro organico ed approfondito delle discipline e delle procedure in tema di antiriciclaggio, consentendo un’informazione... Impara:: Diritto bancario, Diritto civile...
... del settore e agli studiosi un quadro organico ed approfondito delle discipline e delle procedure in tema di antiriciclaggio, consentendo un’informazione... Impara:: Diritto bancario, Diritto civile...
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Ho seguito il master e sono molto soddisfatta. Tutti i professori sono bravissimi e sempre disponibili. Il materiale fornito è stupendo. Ho apprezzato molto la pubblicazione delle date degli esami dell'anno solare prossimo entro il quale bisogna fare l'esame perchè mi ha aiutato ad organizzarmi meglio.
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- Corso
- Online
- Dic-2033
- 1 Mese
... dell'antiriciclaggio: introduzione nel mercato, stratificazione ed integrazione III MODULO: Il reato di antiriciclaggio nell'ordinamento italiano IV MODULO: La tecnica... Impara:: Rimpiego somme, Normativa di riferimento...
- Corso
- Online
- Scegli data
- 3h - 6 Mesi
... considerate violazione del Decreto Antiriciclaggio...
- Master
- Online
- Scegli data
... sequestrati e confiscati alla criminalita' 5 La disciplina antiriciclaggio e relativa all' autoriciclaggio 5 Prova finale... Impara:: Amministrazione giudiziaria, Amministratore giudiziario...
- Master
- Romae2 altre sedi
- Casamassima, Milano
... in modo completo e specifico l'importe figura professionale richiestissima da tutti i soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio...
- Corso
- Online
- Scegli data
- 1 Mese
... Antiriciclaggio deve prevedere lo svolgimento di un Corso Antiriciclaggio su base periodica annuale con un programma finalizzato alla corretta applicazione... Impara:: Intermediari finanziari, Settore legale, Istituti di credito...
- Evento
- Roma
- Livello intermedio
- 1 Giorno
... e successive modifiche, le responsabilità civili e penali a carico delle imprese (d.lgs.231/2001) e il sistema sanzionatorio in tema di antiriciclaggio... Impara:: Strumenti di garanzia, Strumenti di difesa, Sanzioni attribuibili alle persone giuridiche...
- Corso
- A distanza
- Livello avanzato
- 4h - 1 Giorno
... le competenze riguardo i presidi antiriciclaggio da adottare; definire gli adempimenti e gli obblighi specifici per la PA; fornire in-put per l’impiego... Impara:: Rapporti continuativi, D.Lgs. n. 231/2007, Operazioni sospette...
- Qualifica professionale
- A distanza
- Scegli data
- 150h - 2 Mesi
... assicurativa. La disciplina antiriciclaggio ed antiusura... Impara:: Finanza d'impresa, Credito e finanza, Intermediazione finanziaria...
- Corso
- Online
- Scegli data
- 1 Mese
... istituisce un corso ad hoc finalizzato alla formazione di dette figure professionali nell’ambito delle norme antiriciclaggio. Il corso avrà una durata... Impara:: Settore legale, Agenzie immobiliari, Identificazione di clienti...
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Il corso presenta le principale norme italiane e europee di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e parla chiaramente dei principali punti del D.Lgs 231/2007.
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ok
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Buon corso per dare una base di conoscenze delle materia.
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- Corso
- Online
- Scegli data
...Diventa un esperto in antiriciclaggio! La complessità della specifica disciplina giuridica è, certamente, frutto dell’insidiosità del fenomeno... Impara:: Prevenzione riciclaggio, Giurisdizione Civile, Life learning...
...Diventa un esperto in antiriciclaggio! La complessità della specifica disciplina giuridica è, certamente, frutto dell’insidiosità del fenomeno... Impara:: Prevenzione riciclaggio, Giurisdizione Civile, Life learning...
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Il corso presenta le principale norme italiane e europee di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e parla chiaramente dei principali punti del D.Lgs 231/2007.
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ok
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Buon corso per dare una base di conoscenze delle materia.
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- Corso
- A distanza
- Livello avanzato
- Dicembre
- 4h - 1 Giorno
... le competenze riguardo i presidi antiriciclaggio da adottare; definire gli adempimenti e gli obblighi specifici per gli intermediari finanziari; fornire in-put... Impara:: Verifica della clientela, Ricicliaggio di denaro, Registrazione delle operazioni...
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Corso molto interessante, complimenti vivissimi al docente che è riuscito a mantenere alto il livello di attenzione con esempi pratici, oltre alle nozioni teoriche.
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E’ stata un'esperienza interessante, il docente ha fornito numerosi esempi e strumenti da applicare nell'ambito lavorativo.
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Buona organizzazione dell'evento, ottima preparazione del docente, molto interessante e utile.
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- Corso
- Online
- 1 Giorno
... e le autorità; obblighi in tema di antiriciclaggio; il sistema sanzionatorio. Il corso sarà impartito in una giornata ma potrà avere una durata diversa qualora... Impara:: Contabilità e bilancio, Codice civile, Sistema sanzionatorio...
... e le autorità; obblighi in tema di antiriciclaggio; il sistema sanzionatorio. Il corso sarà impartito in una giornata ma potrà avere una durata diversa qualora... Impara:: Contabilità e bilancio, Codice civile, Sistema sanzionatorio...
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Corso molto interessante, complimenti vivissimi al docente che è riuscito a mantenere alto il livello di attenzione con esempi pratici, oltre alle nozioni teoriche.
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E’ stata un'esperienza interessante, il docente ha fornito numerosi esempi e strumenti da applicare nell'ambito lavorativo.
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Buona organizzazione dell'evento, ottima preparazione del docente, molto interessante e utile.
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- Corso
- Online
- Scegli data
- 1 Mese
... Antiriciclaggio specialistici periodici. L’obiettivo della scuola Euroformation è quello di formare professionisti esperti nel settore. Il corso avrà una durata... Impara:: Diritti e doveri, Analisi dati, Scommesse online...
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professionalità ed efficacia corsi . ottimi , vanno al nocciolo senza inutili elucubrazioni. accuratezza.
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Buon corso, molto chiaro ed intuitivo e di facilissima fruizione.
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Ottimo corso, veramente ben sviluppato, considerando la vastità degli argomenti trattati ed il poco tempo a disposizione per parlarne. La trattazione è articolata, e le tematiche in questione sono state eviscerate nei relativi riferimenti normativi (internazionali, comunitari e nazionali). Spiegazione accurata. Professore molto competente.
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- Corso
- Online
- Scegli data
... elaborati che sfruttano le più moderne tecnologie informatiche e digitali. Cosa imparerai con questo corso? Iscriviti al mio corso online "Antiriciclaggio... Impara:: Finanza pubblica, Diritto penale, Diritto civile...
... elaborati che sfruttano le più moderne tecnologie informatiche e digitali. Cosa imparerai con questo corso? Iscriviti al mio corso online "Antiriciclaggio... Impara:: Finanza pubblica, Diritto penale, Diritto civile...
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professionalità ed efficacia corsi . ottimi , vanno al nocciolo senza inutili elucubrazioni. accuratezza.
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Buon corso, molto chiaro ed intuitivo e di facilissima fruizione.
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Ottimo corso, veramente ben sviluppato, considerando la vastità degli argomenti trattati ed il poco tempo a disposizione per parlarne. La trattazione è articolata, e le tematiche in questione sono state eviscerate nei relativi riferimenti normativi (internazionali, comunitari e nazionali). Spiegazione accurata. Professore molto competente.
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- Corso
- Online
- Scegli data
- 6 Mesi
...Emagister.it presenta il corso Antiriciclaggio e antiusura offerto da International Online University. I destinatari degli obblighi adottano misure... Impara:: Archiviazione elettronica, Finanza pubblica, Incassi e pagamenti...
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Ottimo
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- Corso
- Milano
- Livello avanzato
- Scegli data
- 1 Giorno
... Ti.Emme.Consulting Srl. Il 4 luglio 2017 è entrato in vigore il Decreto legislativo 90/2017, che riforma la normativa antiriciclaggio al fine di tutelare l’integrità... Impara:: Legislazione del lavoro, Studi commercialisti, Antiriciclaggio per le assicurazioni...
... Ti.Emme.Consulting Srl. Il 4 luglio 2017 è entrato in vigore il Decreto legislativo 90/2017, che riforma la normativa antiriciclaggio al fine di tutelare l’integrità... Impara:: Legislazione del lavoro, Studi commercialisti, Antiriciclaggio per le assicurazioni...
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Ottimo
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- Corso
- Online
- Scegli data
- 1 Mese
... Transfer della propria rete distributiva Corsi Antiriciclaggio specialistici. L’obiettivo di Euroformation è quello di formare professionisti esperti... Impara:: Money transfer, Analisi dati, Money Management...
- Corso
- Online
- Scegli data
...Il corso Antiriciclaggio e Terrorismo si propone di rispondere a queste domande: quali sono le principali leggi di riferimento sull’antiriciclaggio... Impara:: SANZIONI E RESPONSABILITA’, Recepimento della IV Direttiva Antiriciclaggio, Sistema di controllo interno...
- Corso
- Roma
...Il centro presenta a continuazione il programma pensato per migliorare le tue competenze e permetterti di realizzare gli obiettivi stabiliti...
- Corso
- Online
- Livello base
- Scegli data
- 4h
...Il Corso Codice ANTIR_4 tratta argomenti inerenti la normativa antiriciclaggio vigente in Italia. La formazione è da ritenersi un elemento... Impara:: Gestione rischi, Rischi FInanziari...
- Corso
- Online
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- 1 Mese
... di Euroformation offre ai corsisti percorsi formativi adeguati a diventare gestore delle segnalazioni antiriciclaggio nelle pubbliche amministrazioni Il corso avrà... Impara:: Normativa Europea, Pubblica amministrazione, Pubblica amministrazione...
- Corso
- Online
- Scegli data
- 1h
...Il corso Antiriciclaggio si propone di fornire una panoramica sulle disposizioni antiriciclaggio e sul sistema finanziario. Al termine dello studio... Impara:: SANZIONI E RESPONSABILITA’, Inquadramento normativo, Recepimento della IV Direttiva Antiriciclaggio...